Mercados sombrios renascem? Plataformas criptográficas ilícitas retornam silenciosamente via telegrama - relato

Oh, você pensou que poderia proibir esses anéis de crimes criptográficos da existência? Pense de novo! Aparentemente, dois grandes canais de telegramas que foram banidos em meados de maio voltaram com uma vingança. Novos nomes, as mesmas negociações obscuras. É como Whack-A-Mole, mas com criptografia e crime. 🕵️‍♀️

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Rebranding e Rapid Return

Em 13 de maio, o Telegram expulsou os canais de garantia do Huione e Xinbi. Mas não se preocupe, porque em meros dias, eles reapareceram sob novos nomes frescos e brilhantes. Surpresa! 😏

De acordo com o TRM Labs, o Huione Group ainda está executando canais “VIP” exclusivos para fornecedores selecionados. Eles até trouxeram sua troca de criptografia de volta à vida, recebendo pagamentos em seu próprio USDH Stablecoin. Tanta coisa para essa proibição – era mais como um inconveniente leve. 🙄

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Enormes volumes de transações

Oh, mas espere, fica melhor. Huione não era o seu golpe de criptografia comum e comum. Não, esta operação passou por mais de US $ 80 bilhões em transações de criptografia desde 2021. Xinbi? Ah, apenas US $ 8,4 bilhões em negociações de USDT desde 2022. Isso é mais do que alguns dos maiores mercados sombrios que jamais poderiam sonhar. Fale sobre negócios sérios. 💸

Para o contexto, a Hydra, um dos maiores mercados subterrâneos, tinha volumes menores antes de fracassar em 2022. E, no entanto, aqui estamos, com esses mercados lidando com somas insanas de dinheiro, atraindo mais atenção do que nunca. É como um jogo de “Quão grande podemos obter antes de alguém perceber?”

Etapas e limites de execução

Os reguladores dos EUA, abençoam seus corações, tentaram fazer alguma coisa. Apenas duas semanas antes da proibição, a Rede de Aplicação de Crimes Financeiros dos EUA decidiu que o Huione Group era uma “preocupação primária de lavagem de dinheiro”. Bem, isso é bom, mas realmente não parou nada. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro até adicionou a tecnologia Funnull à sua lista de sanções em 29 de maio. Como isso é para um esforço? 🧐

A Funnull, a propósito, está sediada nas Filipinas e estava ligada aos serviços da Huione. Mesmo com essas sanções, o principal grupo de Huione viu a queda de mais de 800.000 para cerca de 250.000. Mas ei, ainda está aberto! 🤑

Ah, e Xinbi? Eles estão aqui provocando um relançamento sob o nome “Xinbi 2.0”. Algumas pessoas estão suando balas sobre um golpe de saída – como: “Eles vão fugir com nossa criptografia ou o quê?”

Mudando para novos locais

Quando o Telegram puxou o plugue, alguns fornecedores disseram: “Cool, vamos apenas para a Tudou garantir”, um site que Huione trouxe de volta em 2024. O TRM Labs diz que a contagem de usuários de Tudou saltou quase 30% após as proibições. Outras pessoas obscuras agora estão olhando plataformas como Chatme e Safew. Fale sobre uma vibração real “Encontre um novo local e continue negociando”. 🚨

Essas plataformas funcionam como o Telegram, mas sem toda a moderação irritante. Então, sim, as redes ilícitas ainda estão por aí. Eles acabaram de se mudar para um bairro diferente. 🚪

Garantia modelo de mercado

Então, qual é o problema com esses grupos? Eles não estão vendendo drogas ou armas diretamente (porque, é claro, isso seria muito fácil). Em vez disso, eles atuam como serviços de custódia para acordos ilegais. Os vendedores colocaram um depósito de segurança e, se tentarem enganar alguém, eles o perdem. Ótimo para os vendedores, não tanto para os compradores.

Os compradores podem escolher todos os tipos de coisas divertidas, como IDs falsos, cartões SIM e até ferramentas de vigilância. É como uma Amazônia sombria. E a melhor parte? Tudo corre pela criptografia, por isso é quase impossível rastrear alguém. O sonho de um fraudador se tornou realidade. 🥳

2025-06-06 15:36