A Global Ledger, uma empresa que é basicamente a Digital Sherlock Holmes de Crime Crime, cheirou mais de US $ 15 milhões em ativos que fluem do Crypto Exchange Garantex, que, como sempre, parece estar fazendo tudo ao seu alcance para parecer suspeito. Parte desse dinheiro está se movendo mais rápido que um gato em um telhado de lata quente, e outros, bem, outros estão apenas saindo, provavelmente planejando algo covarde.
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De acordo com o mais recente relatório da Global Ledger (sim, aquele que faz você desejar entender metade), uma carteira sonolenta ethereum pertencente a Garantex de repente acordou em 6 de março, começou a empilhar éter (ETH) como um esquilo, e depois decidiu enviar US $ 2,3 milhões em ETH para tortar dinheiro. É como enviar seu dinheiro através de um túnel secreto para um local desconhecido, mas com mais drama digital. Ah, e essa carteira ainda possui US $ 6,1 milhões em ETH, apenas sentados ali, provavelmente desejando que pudesse tirar uma soneca.
E espere, há mais! Caso você pensasse que tudo era um partido da ETH, o Bitcoin decidiu participar da diversão. Cerca de 2.2 BTC foi enviado para a rede Tron e, como, seguindo algum mapa elaborado do tesouro, ele chegou à Grinex. O enredo engrossa …
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Confira agora!A situação do Garantex realmente explode o conto de fadas de que há controle sobre tudo isso”, disse Lex Fisun, co-fundador da Global Ledger, em uma conversa com Cryptomoon. “US $ 15 milhões pulando em correntes obscuras como um ninja criptográfico não é um fracasso da lei – é um fracasso da execução de sanções. Mas quem está contando?
Em 6 de março, Tether entrou como um cavaleiro digital em armadura brilhante e congelou um USDT de US $ 27 milhões (USDT) pertencente a Garantex. Naturalmente, a Garantex não estava tendo isso, e eles interromperam operações com todo o drama de um filme de ação: “Tether travou guerra contra o mercado de criptografia russo e congelou nossas carteiras, no valor de mais de 2,5 bilhões de rublos [US $ 27 milhões]”. Música dramática da sugestão.
Avançando para abril de 2022, e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA decidiu que Garantex era o bandido neste thriller de criptografia e os deu um tapa em sanções. Para não ficar atrás, a UE ingressou no partido em fevereiro de 2025, entregando sua própria marca de justiça criptográfica. Fale sobre cooperação internacional!
Enquanto isso, a Garantex chegou às manchetes novamente em 12 de março, quando anunciaram que seu fundador, Aleksej Bešciokov, havia sido preso durante as férias na Índia. Ele pode ser extraditado para os Estados Unidos, onde está enfrentando uma lista de lavanderia de acusações de conspiração, incluindo lavagem de dinheiro. Quem sabia que a criptografia poderia ser tão glamourosa?
A Rússia ataca: a saga Stablecoin continua
Em 17 de abril, Osman Kabaloev, funcionário do Ministério das Finanças da Rússia, deu ao mundo uma leitura dramática de como eles planejam lidar com todo esse negócio de “congelamento de criptografia”. Ele declarou: “Deveríamos fazer nosso próprio Stablecoin”. Porque por que não? Aparentemente, todo o “outros países bloqueando nossas carteiras” não é a tendência favorita deles. Kabaloev também observou que os estábulos podem representar riscos, embora não tenhamos certeza de se esses riscos envolvem mais dinheiro ou mais drama.
E então, em uma reviravolta na trama digna de qualquer novela, em 24 de abril, o Ministério das Finanças da Rússia e o Banco Central anunciaram seu plano de lançar uma troca de criptomoedas-mas apenas para investidores “superqualificados”. Porque o que diz “clube exclusivo” mais do que uma troca de criptografia projetada para alguns poucos? É basicamente a seção VIP do mundo criptográfico. Desculpe, camponeses, mas você não pode sentar conosco.
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2025-06-05 21:46