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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) deixou claro que aproximadamente US$ 9 bilhões em Bitcoin, que foram roubados da exchange de criptomoedas Bitfinex durante um hack em 2016, devem ser devolvidos à exchange.
Neste caso específico, a alegação do Departamento de Justiça afirma que, de acordo com o actual quadro jurídico, parece não haver vítimas identificáveis.
Bitfinex irá potencialmente recuperar Bitcoin roubado
Em termos mais simples, os documentos apresentados ao tribunal na terça-feira descrevem que o roubo de Bitcoin da Bitfinex, que inclui 94.643 BTC e Bitcoin adicional obtido através de hard forks, precisa ser devolvido.
Como pesquisador, entendi que, de acordo com o Departamento de Justiça (DOJ), a Lei de Restituição Obrigatória de Vítimas (MVRA) não fornece uma estrutura legal para categorizar a Bitfinex ou seus titulares de contas como vítimas em relação ao específico crimes pelos quais os réus foram considerados culpados.
Ilya Lichtenstein e Heather Morgan foram considerados culpados de conspiração para lavagem de dinheiro, mas é importante observar que não foram indiciados pelo hack original que levou ao roubo do Bitcoin.
Em termos mais simples, com base na interpretação do DOJ, suas ações não levaram diretamente às perdas da Bitfinex. O termo “vítima”, tal como definido na Lei de Supressão ao Branqueamento de Capitais (MLSA), exige um dano específico que seja imediato e intimamente relacionado com o crime cometido. Contudo, neste caso, parece que esta definição não se aplica porque não houve tal dano direto e próximo.
Desafios legais na recuperação de ativos criptográficos
Como investidor criptográfico, entendo que o pedido do Departamento de Justiça destaca que, embora não haja nenhuma restituição compulsória exigida com base nas condenações atuais, o tribunal ainda detém o poder de conceder restituição opcional se considerar necessário.
Em seu acordo, os réus prometeram devolver os ativos obtidos ilegalmente à Bitfinex. A ordem de confisco proposta pelo Departamento de Justiça cobre todos os fundos recuperados da conta Bitfinex Hack.
Esta decisão poderia trazer benefícios monetários significativos para a Bitfinex, mas também poderia levar a complicações legais adicionais. Actualmente, as autoridades estão a instaurar uma acção de confisco acessório de terceiros para gerir outros activos associados às operações de branqueamento de capitais dos arguidos.
É possível que esses recursos extras, que faziam parte de intrincadas operações de lavagem de dinheiro, não se enquadrassem na definição de ativos especificamente ausentes da Bitfinex ou das contas de seus usuários.
2016 viu um ataque cibernético significativo à Bitfinex, considerado um dos maiores hacks da história das criptomoedas. Este evento continua a influenciar as discussões sobre o estabelecimento de diretrizes regulatórias e o processo de recuperação para as partes afetadas no setor de moeda digital.
À medida que os acontecimentos se desenrolam, as pessoas ligadas ao processo legal acompanharão de perto a decisão do tribunal em relação à devolução dos Bitcoins confiscados. Esta decisão pode moldar a direção das regulamentações de criptomoeda em casos futuros e estabelecer precedentes para métodos de recuperação em situações semelhantes.
As ações do Departamento de Justiça visam resolver os reveses financeiros enfrentados pela Bitfinex, bem como esclarecer as consequências jurídicas decorrentes da questão do roubo de ativos digitais.
Enquanto escrevo estas palavras, o Bitcoin parece estar reafirmando sua trajetória ascendente, tendo subido aproximadamente 4% no último dia, aproximando-se da marca de US$ 99.100.
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2025-01-16 19:17