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Em termos mais simples, a Suprema Corte dos EUA optou por não intervir em um recurso interposto pela Binance, uma bolsa de criptomoedas, e seu CEO, Changpeng “CZ” Zhao, relativo a uma ação movida por investidores alegando que perderam dinheiro devido à venda ilegal de tokens não registrados na plataforma.
Em 13 de janeiro, a Suprema Corte dos EUA optou por não considerar um recurso contestando uma decisão de um tribunal inferior de que as regulamentações de valores mobiliários dos EUA se aplicam a uma bolsa de criptomoedas, apesar do fato de a bolsa não manter um escritório tradicional nos Estados Unidos.
Em março, um tribunal de primeira instância decidiu que o processo legal poderia avançar à medida que as compras de tokens fossem concluídas nos EUA e as transações ocorressem em servidores americanos, embora a Binance não esteja sediada nos Estados Unidos.
Em dezembro, a Binance interpôs recurso, pedindo a um tribunal superior que reconsiderasse a decisão do tribunal inferior. Argumentaram que os avanços na tecnologia tornam agora mais simples para os investidores o acesso aos mercados financeiros estrangeiros e a participação em negociações com maior facilidade e eficiência. Esta interconectividade global também permite que os americanos negociem em bolsas estrangeiras.
Em abril de 2020, Chase Williams iniciou uma ação coletiva, agindo em nome de investidores que alegaram que a Binance negociava títulos ilegalmente sem estar registrada como bolsa de valores ou corretora. A progressão deste caso pode agora avançar após a decisão do Supremo Tribunal de 13 de janeiro.
Desde meados de 2023, as questões jurídicas entre a Binance e seu ex-CEO, Zhao, intensificaram-se nos Estados Unidos. A Securities and Exchange Commission abriu um processo contra eles, alegando que venderam títulos não registrados e atenderam ilegalmente cidadãos americanos sem o devido registro.
Em novembro de 2023, a Binance concordou com uma multa de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, após alegações de que eles violaram os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Em abril, a Binance enfrentou uma ação coletiva no Canadá, quando surgiram acusações de que eles violaram os regulamentos de valores mobiliários. Isso aconteceu logo após o anúncio de saída do mercado canadense em maio de 2023.
Em termos mais simples, o representante legal que gerencia o processo de falência da FTX entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, buscando aproximadamente US$ 1,8 bilhão. O motivo deste processo é uma acusação de que eles se envolveram em uma transação de ações “enganosa” ou “fraudulenta” em 2021.
Em agosto de 2024, CZ e Binance enfrentaram um processo separado, que os acusou de lavagem de criptomoedas roubadas.
Em abril, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão após ter admitido culpa por facilitar atividades de lavagem de dinheiro na bolsa e por negligenciar o estabelecimento de protocolos adequados de combate à lavagem de dinheiro. Sua libertação ocorreu no final de setembro.
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2025-01-14 07:04