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A senadora dos EUA, Elizabeth Warren, escreveu uma carta aberta ao nomeado escolhido pelo presidente Donald Trump para chefiar o Tesouro dos EUA, aconselhando-o a considerar a implementação de práticas regulatórias e de supervisão mais fortes para moedas digitais, caso ele assuma o cargo.
Numa carta pública datada de 12 de janeiro, Warren fez uma pergunta ao nomeado para Secretário do Tesouro, Scott Bessent, perguntando se o Departamento do Tesouro poderia beneficiar de uma autoridade alargada para regular ou impor sanções à indústria das criptomoedas.
Warren propõe que os programas de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT), bem como os programas de sanções, devem conter medidas baseadas no risco especificamente adaptadas para prevenir o branqueamento de capitais ou o financiamento do terrorismo relacionado com activos digitais.
Com base na explicação de Warren, indivíduos mal-intencionados frequentemente empregam criptomoedas em atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, contornar sanções econômicas, financiar operações como o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte e financiar ataques de ransomware.
Foi observado que indivíduos mal-intencionados estão progressivamente utilizando criptomoedas para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, contornar sanções, financiar questões críticas de segurança, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, o programa nuclear da Coreia do Norte, a venda de componentes de armas proibidas pela China a países sancionados e ataques de ransomware. Isto está de acordo com a declaração de Warren.
Além disso, ela perguntou a Bessent se a autoridade do departamento sobre o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo poderia ser expandida para incorporar um mecanismo secundário de sanções. Esta ferramenta, se implementada, permitiria ao departamento desconectar operadores de fintech e criptografia de suas conexões com os Estados Unidos.
Warren perguntou sobre duas questões: primeiro, se o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) deveria ser capaz de regular as stablecoins. Em segundo lugar, se o Congresso deveria outorgar autoridade à Lei de Sigilo Bancário (BSA) do Departamento do Tesouro para cobrir empresas estrangeiras que lidam com mercados e clientes dos EUA.
De acordo com a Lei do Sigilo Bancário, as organizações financeiras são obrigadas a manter os registros das transações necessárias e a enviar relatórios regulares ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Tal como está agora, as plataformas americanas de criptomoeda, carteiras digitais e outros prestadores de serviços precisam aderir a regras específicas de combate à lavagem de dinheiro (AML) quando estão envolvidos em tarefas como negociação, movimentação ou proteção de moedas digitais.
Warren solicita que Bessent esteja pronto para responder a essas questões durante sua audiência de confirmação, marcada para 16 de janeiro.
Em uma postagem datada de 13 de janeiro na plataforma X, Alexander Grieve, vice-presidente de assuntos governamentais da empresa de investimentos em criptomoedas Paradigm, afirmou que, embora as perguntas pareçam perfeitamente legítimas, Grieve deu a entender que elas poderiam ocultar um objetivo mais amplo do senador Warren.
Ele afirmou: “O que eles estão escondendo pode servir como uma causa justa (casus belli) para Warren defender uma ampla expansão das regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML), dada a postura neutra dos fornecedores de tecnologia de criptomoeda.
Como Membro Ranking iniciando nossa função, esse movimento inicial é bastante forte. Você pode prever que o senador Warren estará altamente engajado e visível durante o período minoritário, de acordo com Grieve.
O senador Warren tem defendido ativamente regulamentações rigorosas para a indústria de criptografia.
Em 2022 e 2023, ela propôs a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais com o objetivo de alinhar o setor de criptomoedas com os atuais regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CTF).
O projeto foi criticado pelo grupo de defesa da criptografia com sede nos EUA, a Câmara de Comércio Digital, juntamente com 80 ex-especialistas militares e de segurança nacional, que argumentaram que poderia impedir os esforços de aplicação da lei e aumentar as preocupações com a segurança nacional, potencialmente empurrando o setor de ativos digitais. fora do país.
A carta aberta de Warren chega menos de uma semana antes da posse do presidente eleito dos EUA, Trump, em 20 de janeiro, durante a qual ele pretende cumprir suas promessas em relação às criptomoedas, como havia declarado em seus discursos de campanha no ano anterior.
Mais de 300 representantes pró-criptomoedas foram eleitos para o Congresso, levando alguns especialistas do setor a prever que a administração dos EUA poderia ser potencialmente a que mais apoia as criptomoedas na história.
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2025-01-14 06:31