Como investidor em criptografia, descobri recentemente que um juiz do Reino Unido ordenou o confisco de aproximadamente US$ 4,3 milhões em Bitcoin (BTC) de um notório criminoso britânico conhecido como “Don Car-Leone”. Esta decisão foi tomada na sequência da sua incapacidade de provar que estes ativos digitais não estavam ligados a atividades ilegais. Isto destaca o papel crescente das criptomoedas nas investigações financeiras, enfatizando a importância de todos os investidores garantirem transparência e legitimidade nas nossas transações criptográficas.
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Chefe do crime fugitivo afirma que a fortuna do Bitcoin é legal
Recentemente, o juiz Timothy Mold, do Supremo Tribunal do Reino Unido, permitiu que o Crown Prosecution Service (CPS) confiscasse aproximadamente 3,5 milhões de libras esterlinas (cerca de 4,3 milhões de dólares americanos) em Bitcoin de Alexander Surin, também conhecido como “Don Car-Leone, ” após sua condenação.
De acordo com o relato do The Telegraph, Surin partiu para Dubai após uma condenação por tráfico de drogas em 2015 na França. Após sua sentença, bens como carros de luxo, fundos e várias propriedades em Londres foram levados pela Agência Nacional do Crime (NCA).
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Nessa altura, a minha esposa e eu reconhecemos que os activos no valor de 4,5 milhões de libras, aproximadamente equivalentes a 5,6 milhões de dólares, foram obtidos com fundos provenientes de actividades ilícitas. Além disso, esse indivíduo, muitas vezes chamado de “Surin” por sua extravagante frota de carros de luxo, possui uma quantidade substancial de Bitcoin em uma conta Coinbase com sede no Quênia.
O fugitivo afirma que adquiriu seus Bitcoins legalmente, trocando-os por barras de ouro em Dubai. Ele defendeu esta acção citando duas transacções com um comerciante que operava em pequenos espaços de lojas ou edifícios no mercado de ouro do Dubai.
Em vez disso, Surin mencionou que o comerciante aparentemente não tem um website ou registos contabilísticos para fundamentar as vendas, uma vez que opera o seu negócio principalmente com base na confiança e na boa reputação.
Juiz ordena apreensão de participações BTC
Martin Evans KC, representando o CPS, informou ao Tribunal Superior que parecia haver fortes indícios de que os fundos foram obtidos através de meios ilegais. Ele destacou duas transações substanciais na conta Coinbase Quênia de Surin originadas de Christian Hargreaves, uma pessoa anteriormente condenada e sentenciada a 17 anos por seu envolvimento em “conspirações de tráfico de drogas”.
De acordo com o relatório, os Serviços de Protecção da Criança (CPS) informaram o tribunal que, além de duas facturas forjadas, não houve documentos fornecidos por Surin detalhando a origem da sua riqueza recém-adquirida após o confisco dos seus bens anteriores.
Além disso, Evans alegou que a nacionalidade britânica de Surin e Hargreaves estabeleceu um vínculo forte o suficiente com a Inglaterra e o País de Gales, permitindo-lhes iniciar procedimentos de recuperação de ativos para confiscar o Bitcoin armazenado em sua conta Coinbase no Quênia.
Por e-mail, Surin rebateu as alegações do CPS, afirmando que não havia nenhuma prova que indicasse sua participação em quaisquer atividades criminosas, o que implica que os bitcoins não eram derivados de atividades ilegais.
No entanto, o Sr. Justice Mold rejeitou seus argumentos e determinou que a riqueza Bitcoin de Surin era proveniente do tráfico ilícito de drogas, permitindo assim que o Crown Prosecution Service (CPS) confiscasse os ativos digitais.
O caso apresentado pelo CPS, sugerindo que todas as transações feitas por Hargreaves foram feitas com o conhecimento do réu para fins de lavagem de dinheiro proveniente do comércio ilegal de drogas, é convincente. Pelo contrário, o argumento de Surin de que cada transação foi uma venda legítima de ouro à Panache Jewels LLC parece implausível quando comparado com as provas fornecidas pelo CPS.
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2025-01-08 13:41