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Um residente do Texas que investiu em Bitcoin em um estágio inicial foi instruído a entregar as chaves privadas, senhas e códigos de acesso para suas carteiras de criptomoedas devido a uma ordem de restrição emitida pelo tribunal, após sua sentença em dezembro a dois anos de prisão por impostos evasão.
Em termos mais simples, Frank Richard Ahlgren III, que deturpou os seus rendimentos provenientes da venda de mais de 3,7 milhões de dólares em Bitcoin (BTC) entre 2017 e 2019, é obrigado a pagar aproximadamente 1,1 milhões de dólares ao governo dos EUA como reparação.
O juiz Robert Pitman do Tribunal Federal de Austin instruiu Ahlgren, bem como qualquer pessoa em seu círculo, como familiares, conhecidos ou representantes, em 6 de janeiro, a divulgar e entregar qualquer dispositivo de hardware ou software que armazene sua criptomoeda, juntamente com quaisquer chaves publicamente acessíveis. , chaves privadas, frases de recuperação (frases iniciais) ou senhas (frases secretas).
Além disso, Pitman instruiu as partes envolvidas a divulgar todas as carteiras criptográficas vinculadas a Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) e Litecoin (LTC). Ele proibiu qualquer movimentação da criptomoeda de Ahlgren sem consentimento judicial prévio – isso inclui quaisquer ações que possam disfarçar, desvalorizar ou reduzir seu valor, exceto despesas mensais regulares de subsistência.
A ordem permanece ativa até que Ahlgren cumpra qualquer restituição ordenada pelo tribunal, a menos que uma nova ordem judicial indique o contrário.
Em setembro de 2024, Ahlgren admitiu culpa por apresentar uma declaração fiscal falsificada e recebeu a sentença em dezembro do mesmo ano.
Em 2015, quando o Bitcoin atingiu cerca de US$ 465, ele comprou cerca de 1.366 Bitcoins através da Coinbase. Mais tarde, ele vendeu aproximadamente metade em 2017 por cerca de US$ 5.800 por Bitcoin, totalizando cerca de US$ 3,7 milhões. No entanto, ele exagerou o custo inicial do Bitcoin em sua declaração fiscal de 2017, o que resultou na subnotificação do ganho de capital real.
Como pesquisador, acabei na posse de Bitcoins que vendi por mais de meio milhão de dólares durante os anos de 2018 e 2019. No entanto, esqueci de divulgar essas vendas em minhas declarações fiscais. A acusação alega que empreguei várias táticas para ocultar as especificidades destas transações, incluindo a utilização de diferentes carteiras digitais, a realização de transferências de dinheiro pessoalmente e a utilização de misturadores para ocultar os detalhes destas trocas financeiras.
O total de prejuízos fiscais de todas as suas ações é superior a US$ 1 milhão.
Ele também foi condenado a cumprir um ano de liberdade supervisionada, além de sua sentença de prisão de 24 meses.
De acordo com Lucy Tan, chefe interina do Escritório de Campo de Houston do IRS-Criminal Investigation, o caso de Ahlgren foi um exemplo inovador, pois representou o primeiro julgamento criminal de evasão fiscal focado exclusivamente em criptomoeda.
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2025-01-08 07:09