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Parece que as autoridades em todo o mundo estão a aumentar as suas ações contra fraudes criptográficas e fraudes baseadas na IA, uma vez que estes tipos de fraude estão a tornar-se mais sofisticados e a atacar indivíduos involuntários.
Ultimamente, os incidentes no Vietname, nos EUA e em Hong Kong sublinham a crescente complexidade de tais atividades ilícitas e os esforços em todo o mundo para encerrar estas redes.
Na verdade, à medida que as criptomoedas são cada vez mais utilizadas nas finanças quotidianas, há uma preocupação crescente entre as autoridades sobre o seu abuso em práticas enganosas, como a fraude.
Golpes de criptografia em caixas eletrônicos e fraude de IA Deepfake em ascensão
De acordo com um relatório recente da fonte de notícias vietnamita VnExpress, as autoridades vietnamitas detiveram quatro suspeitos de executar uma operação fraudulenta de mineração de criptomoedas que enganou mais de 200 pessoas em cerca de US$ 157.300.
Sob a orientação de Tran Minh Quang, alega-se que os suspeitos planejaram uma operação falsa de mineração de criptomoeda conhecida como BitMiner. Apresentada como uma empresa de mineração de criptografia com sede em Dubai, mas operando a partir de um endereço web em Singapura, esta plataforma atraiu investidores com suas garantias atraentes de ganhos substanciais.
Indivíduos foram enganados na compra de pacotes de mineração e recursos de estudo fraudulentos, que foram comercializados como empreendimentos lucrativos. Ao mesmo tempo, nos EUA, as autoridades policiais têm alertado as pessoas sobre um aumento nas desvantagens das criptomoedas, com foco naqueles vinculados aos caixas eletrônicos (ATMs) Bitcoin.
Como investidor em criptomoedas, aprendi a ser extremamente cauteloso ao lidar com ativos digitais porque, uma vez que você envia fundos para uma máquina de criptomoeda, eles desaparecem para sempre devido à natureza permanente das transações blockchain. Infelizmente, os golpistas muitas vezes tiram vantagem disso enganando as pessoas para que transfiram seus fundos, o que pode levar a perdas significativas.
Em Springfield, Massachusetts, as autoridades policiais alertaram os residentes sobre um aumento nas fraudes com moeda digital e aconselharam-nos a ter cautela quando solicitados a fazer pagamentos através de caixas eletrônicos com criptomoedas. Além disso, é importante notar que os fraudadores estão agora a começar a explorar a tecnologia de inteligência artificial para as suas atividades ilegais.
Como analista, tenho acompanhado um desenvolvimento significativo: em Hong Kong, um grupo de 31 indivíduos foi detido por seu envolvimento em um elaborado esquema de deepfake de IA que roubou às vítimas aproximadamente US$ 4,37 milhões. As descobertas preliminares sugerem que este sindicato se concentrava predominantemente em fraudar vítimas residentes em Taiwan, Singapura, Malásia e Estados Unidos.
Os golpistas usaram inteligência artificial sofisticada que troca rostos para fingir que são pessoas específicas, construindo identidades online falsas para conquistar a confiança de seus alvos. Muitas vezes, esses personagens fictícios se apresentavam como indivíduos atraentes envolvidos em enganos românticos.
As agências de aplicação da lei em Hong Kong realizaram buscas em dois sites suspeitos de fraude, confiscando cerca de 12,8 milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 1,6 milhões de dólares), bem como bolsas e relógios de alta qualidade. Cinco pessoas foram indiciadas por conspiração para fraude, enquanto as outras sob suspeita foram libertadas sob fiança enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada.
Maior Vigilância e Colaboração na Aplicação da Lei
Devido ao número crescente de fraudes com criptomoedas e fraudes baseadas na inteligência artificial, as forças policiais internacionais estão a trabalhar mais em conjunto e a criar métodos mais avançados para detetar e impedir estas atividades ilegais.
Recomenda-se que tanto os sistemas de troca de criptografia quanto seus usuários reforcem suas práticas de segurança e permaneçam mais alertas durante as trocas monetárias online.
Para enfrentar estes obstáculos de frente, as autoridades sublinham a necessidade de iniciativas de educação pública bem informadas e de fortes medidas de protecção no domínio digital.
Os governos estão a pressionar por leis mais rigorosas de Conheça o Seu Cliente (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), instando as instituições financeiras a permanecerem vigilantes e a denunciarem quaisquer transações ou comportamentos incomuns que possam indicar atividades ilegais.
Por outras palavras, os governos pretendem que os bancos e organizações similares sejam mais vigilantes na identificação de transacções suspeitas e na comunicação das mesmas às autoridades.
Imagem em destaque criada com DALL-E. Gráfico do TradingView
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2025-01-07 07:42