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Em todo o mundo, promotores associados ao governo dos EUA projetam que Do Kwon, cofundador da Terraform Labs, pode ter impactado mais de um milhão de indivíduos devido à queda do ecossistema.
Em 6 de janeiro, Daniel Gitner, atuando como procurador dos EUA, informou ao tribunal do Distrito Sul de Nova York sobre o processo para notificar as vítimas de Kwon sobre seus direitos em seu processo criminal.
Como um investidor criptográfico preocupado, descobri que o procurador dos EUA está planejando criar um site dedicado detalhando as audiências públicas relacionadas ao caso de Kwon. Aparentemente, outros métodos disponíveis para garantir os direitos das vítimas foram considerados impraticáveis.
Em termos mais simples, Gitner afirmou que é um desafio contar especificamente as vítimas de Kwon devido às inúmeras transações envolvendo criptomoedas da Terraform em bolsas internacionais, carteiras digitais ou contas de negociação sem dados pessoais. No entanto, o Governo acredita que mais de 500 mil indivíduos e entidades podem ter sido afectados, com um total possível de ainda mais de um milhão de vítimas.
No dia 2 de janeiro, Kwon compareceu pela primeira vez perante um juiz americano, após sua extradição de Montenegro. Ele negou as acusações de nove crimes ligados à fraude na Terraform, optando por permanecer sob custódia.
Em 2022, o ecossistema Terra sofreu uma falha catastrófica, um evento que pode ter desempenhado um papel no desencadeamento de uma grande quebra do mercado de criptomoedas. Este colapso teve consequências graves e levou várias empresas a declarar falência.
Em 2023, Kwon, que está supostamente ligado a fraudes na plataforma, foi detido em Montenegro por crimes distintos. Enquanto os EUA e a Coreia do Sul procuravam a sua extradição após alegações de fraude, ele permaneceu no país.
Em boa companhia?
No mesmo distrito legal onde outros líderes criptográficos notáveis foram indiciados, como Sam Bankman-Fried (ex-CEO da FTX) e Alex Mashinsky (ex-CEO da Celsius), Kwon deverá enfrentar acusações criminais. Anteriormente, Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, admitiu culpa por uma acusação criminal e foi condenado no Distrito Oeste de Washington.
O governo montenegrino não determinou a situação legal de Kwon até dezembro de 2024, altura em que foi entregue às autoridades dos EUA e levado sob custódia para processo criminal. Ainda não está decidido se será oferecido ao cofundador da Terraform um acordo judicial ou se o processo legal prosseguirá com um julgamento completo.
Em abril de 2024, um juiz dos EUA determinou que Kwon e Terraform eram responsáveis por fraude em um caso movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Eles consentiram em reembolsar aproximadamente US$ 4,5 bilhões, o que inclui indenizações compensatórias, multas e juros pré-julgamento.
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2025-01-06 23:59