O ex-CEO da Terra, Do Kwon, declara-se inocente em um histórico julgamento de criptografia de US$ 40 bilhões

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Como pesquisador com anos de experiência no mundo dinâmico das criptomoedas, fico profundamente intrigado com a saga contínua de Do Kwon, a figura enigmática no centro do desastre da TerraUSD e da Luna. Sua recente aparição no tribunal em Manhattan é apenas mais um capítulo de uma história que cativou a comunidade criptográfica durante grande parte de 2022.

A história de vida de Kwon parece um romance de suspense, cheio de decisões de alto risco, reviravoltas dramáticas e bilhões de dólares em jogo. Desde sua ascensão meteórica à proeminência na criptoesfera até o colapso repentino de TerraUSD e Luna, a jornada de Kwon é aquela que poucos conseguem igualar em termos de escala e impacto.

As acusações contra ele são graves, com os promotores acusando-o de fraude, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Os detalhes do seu caso, conforme descritos na acusação, sugerem uma complexa teia de engano e manipulação destinada a inflar artificialmente o valor dos produtos Terraform.

Porém, é importante lembrar que toda história tem dois lados e Kwon mantém sua inocência. Ele terá seu dia no tribunal, onde poderá apresentar sua versão dos acontecimentos e contestar as acusações contra ele.

Em uma nota mais leve, não posso deixar de me perguntar se Kwon alguma vez previu que seu nome se tornaria sinônimo de uma das crises financeiras mais significativas da história da criptografia. Talvez, quando começou, ele sonhasse em ser lembrado como o homem que trouxe estabilidade ao mercado de moeda digital, e não o homem que enviou ondas de choque através dele!

Como pesquisador, estou ansioso para ver como essa história se desenrola. O mundo das criptomoedas está em constante evolução e histórias como a de Kwon servem como lembretes do potencial e das armadilhas deste campo emocionante e inovador.

Na quinta-feira, Do Kwon, empresário sul-coreano na área de criptomoedas e cofundador da Terraform Labs, negou culpa por uma série de supostas acusações de fraude apresentadas em um tribunal federal de Nova York.

Esta evolução surge logo após a sua extradição do Montenegro, onde esteve detido durante mais de um ano. O cerne da questão gira em torno da queda do TerraUSD e do Luna (LUNC), causando perdas estimadas em US$ 40 bilhões ao longo de 2022.

Ordenado a permanecer sob custódia após comparecimento ao tribunal

Como alguém que passou anos trabalhando em investigações de crimes financeiros, considero as acusações contra Kwon bastante preocupantes. Com base na minha experiência, uma acusação de nove acusações por crimes como fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração para cometer lavagem de dinheiro é um assunto sério que pode acarretar penalidades significativas se for comprovado. É importante lembrar que todos são inocentes até que sua culpa seja provada em tribunal, mas as acusações contra Kwon são bastante extensas e sugerem um padrão de suposta má conduta que vai além de simples erros ou mal-entendidos. Se for considerado culpado, Kwon poderá enfrentar multas, prisão e danos à sua reputação profissional. Espero que o processo legal se desenvolva de forma justa e justa para todas as partes envolvidas.

Vestido com uma camisa verde oliva de mangas compridas e calça preta, Kwon compareceu ao tribunal acompanhado por seu advogado, Andrew Chesley. No momento, eles decidiram não pedir fiança.

Segundo relatos, o juiz magistrado dos EUA, Robert Lehrburger, atendeu ao pedido de Kwon e ordenou que ele permanecesse sob custódia. Kwon saiu do tribunal com uma cópia da acusação de 79 páginas e deverá comparecer novamente para outra audiência em 8 de janeiro.

As consequências da suposta fraude e manipulação de mercado de Do Kwon

Em junho, Kwon admitiu um acordo civil com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que exigia que ele pagasse uma multa de US$ 80 milhões e se abstivesse de se envolver em transações de criptomoedas. Este acordo foi incluído em uma resolução maior de US$ 4,55 bilhões relativa à suposta má gestão da Terraform Labs, relacionada às suas operações.

A acusação expõe o suposto engano de Kwon em relação à estabilidade do TerraUSD, uma moeda digital destinada a permanecer no valor de US$ 1. Em maio de 2021, quando a moeda estável começou a perder o seu equilíbrio, afirma-se que Kwon afirmou que um sistema automatizado, “Protocolo Terra”, tinha efetivamente restabelecido a sua paridade com o dólar.

Em essência, afirma-se que Do Kwon planejou uma operação secreta onde usou uma empresa comercial de ritmo acelerado para comprar grandes quantidades de TerraUSD sem ser detectada. Esta ação, dizem eles, tinha como objetivo aumentar artificialmente o valor da criptomoeda.

Segundo relatos, o aumento na popularidade dos produtos Terraform levou investidores individuais e institucionais a adquiri-los. Este aumento dramático no interesse fez com que o valor do Luna, outro token conectado ao TerraUSD, disparasse para aproximadamente US$ 50 bilhões na primavera de 2022. No entanto, a acusação alega que uma parte significativa desse crescimento foi alimentada pelas afirmações enganosas de Kwon sobre o Terraform e sua tecnologia. .

Em maio de 2022, as circunstâncias pioraram à medida que o valor do TerraUSD começou a cair mais uma vez. A empresa comercial de apoio expressou à Kwon que manter o seu valor estável não foi fácil nesta ocasião.

Após o colapso do TerraUSD e do Luna, um efeito cascata varreu o mercado de criptografia, causando perdas financeiras significativas aos investidores. Este evento também desencadeou um declínio mais amplo que impactou outras moedas digitais, como o Bitcoin (BTC), contribuindo ainda mais para a instabilidade do mercado.

Foi mantido em segredo a qual empresa comercial específica está sendo referida, mas os advogados anteriores da SEC sugeriram que a Jump Trading possivelmente teria um papel no impulso do TerraUSD durante seu ponto alto em maio de 2021.

2025-01-02 23:46