Polícia vietnamita frustra esquema de criptografia de US$ 1 milhão e protege 300 vítimas em potencial

Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como investigador experiente, com anos de experiência na investigação de atividades fraudulentas na economia digital, tenho visto a minha quota-parte de fraudes elaboradas destinadas a enganar vítimas insuspeitas e obter o seu suado dinheiro. A recente derrubada do Million Smiles, um esquema vietnamita de investimento em criptografia que fraudou milhões de empresas e indivíduos, é um excelente exemplo da engenhosidade e astúcia desses criminosos.

O uso de reivindicações espirituais e promessas irrealistas para atrair as vítimas a investir em seu token QFS fictício é uma reminiscência de golpes antigos que têm atormentado a humanidade há séculos. O facto de terem conseguido escapar à detecção durante tanto tempo demonstra a sofisticação das suas operações e a necessidade de vigilância contínua por parte das agências responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo.

Tendo testemunhado em primeira mão o impacto devastador que estas fraudes podem ter sobre os indivíduos e as comunidades, estou aliviado por ver que o Departamento de Polícia da Cidade de Hanói conseguiu interceptar o plano da Million Smiles de organizar uma reunião com 300 potenciais vítimas e deter os indivíduos envolvidos. É uma pequena vitória na batalha contínua contra a fraude criptográfica, mas que serve como um lembrete da importância da educação e da conscientização quando se trata de investir em ativos digitais.

Na minha experiência, parece que nenhum canto do globo está imune a estas fraudes, com maus actores offshore constantemente à procura de novas oportunidades para explorar vítimas inocentes. É um jogo de gato e rato, mas estou determinado a continuar jogando até que possamos acabar de uma vez por todas com esta atividade destrutiva.

E, falando mais leve, não posso deixar de rir da ironia de uma empresa fraudulenta chamada “Million Smiles”. Isso apenas mostra que mesmo no mundo das finanças digitais, algumas coisas nunca mudam – você não pode julgar um livro pela capa e nem todos os sorrisos são tão genuínos quanto parecem!

300 vítimas potenciais foram salvas pelo Departamento de Polícia da cidade de Hanói, no Vietnã, que frustrou um intrincado esquema de criptomoeda que já havia fraudado cerca de US$ 1,17 milhão (equivalente a 30 bilhões de Dong vietnamitas) de cerca de 400 indivíduos e 100 empresas.

No Vietname, conforme relatado pela emissora nacional VTV, as autoridades de Hanói prenderam suspeitos ligados à Million Smiles, uma empresa acusada de conduzir uma operação ilegal e enganosa de investimento em criptomoedas destinada a residentes vietnamitas.

A Million Smiles comercializou sua criptomoeda interna, conhecida como Quantum Financial System (QFS), por meio de anúncios enganosos que a associavam falsamente a riquezas antigas e crenças místicas.

Além de exagerar os lucros potenciais, a empresa afirmou incorrectamente que possuir o Quantum Financial System (QFS) proporcionaria tanto a indivíduos como a empresas o acesso a uma rede financeira que oferece vantagens como empréstimos sem exigir garantias ou cobrar juros.

Frustrando o elaborado esquema de criptografia

Segundo relatos, as autoridades teriam primeiro frustrado a intenção da Million Smiles de organizar uma reunião de cerca de 300 clientes para impulsionar o seu sistema QFS. Os supostos golpistas pretendiam persuadir as pessoas a investir entre US$ 190 e US$ 1.350, enquanto as empresas eram alvo de investimentos de até US$ 1.350.

As autoridades realizaram uma busca na sede da empresa, apreendendo vários documentos, computadores e itens adicionais. Posteriormente, foi descoberto que o token QFS foi fabricado e não estava em conformidade com a estrutura legal do Vietnã.

O Vietnã não é um porto seguro para fraudes criptográficas

As autoridades vietnamitas têm tomado consistentemente ações severas contra as criptomoedas, como demonstrado em outubro, quando uma unidade policial local deteve cinco suspeitos ligados a um complexo esquema de fraude criptográfica orquestrado por elementos criminosos estrangeiros.

No dia 4 de outubro, uma rede fraudulenta que operava no Laos, que tinha como alvo as vítimas através de transferências bancárias e era gerida por criminosos estrangeiros envolvidos na criação de suínos e em esquemas de investimento em criptomoedas, foi desmantelada pela polícia da província de Nghe An, no Vietname (uma região que faz fronteira com o Laos e o Golfo de Tonkin).

Num esquema fraudulento, um indivíduo fingindo ser mulher conseguiu conquistar um homem residente na cidade de Ho Chi Minh. O indivíduo desavisado acabou sendo levado a investir em um aplicativo inexistente chamado “Biconomynft”, que garantia falsamente enormes lucros. Ao longo de vários meses, este fraudador roubou com sucesso mais de 17,6 bilhões de dong (700 mil dólares) de sua vítima.

2024-12-30 15:45