O retorno da criptografia: triunfo sobre a turbulência em 2024

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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, devo dizer que 2024 foi uma verdadeira montanha-russa para o nosso mundo das finanças digitais. A resiliência e adaptabilidade da indústria nunca deixam de me surpreender. Desde lidar com repressões regulatórias e decisões governamentais até aprender com projetos fracassados e disputas legais, já vimos de tudo.

Uma coisa que se destacou foram as consequências das Bitcoin Runes. Lembra quando todos pensavam que seriam o próximo grande sucesso? Bem, agora eles mal ocupam 5% das transações na blockchain! Acho que você poderia dizer que eles passaram de “Runas” para “correr para as colinas”.

Mas, apesar destes contratempos, os progressos alcançados em 2024 preparam o terreno para um futuro mais sustentável e inovador. À medida que a adoção global continua a crescer e as regulamentações se tornam mais claras, aprendemos a importância da tomada de decisões estratégicas, da visão de longo prazo e de um esforço coletivo para construir um ecossistema financeiro mais robusto e inclusivo.

Para encerrar, vamos lembrar que na criptografia, como na vida, nem sempre é possível prever que direção o mercado irá tomar. Às vezes, pode ser melhor “HODL” em seus investimentos – ou talvez apenas aguentar para salvar sua vida!

2024 viu um renascimento significativo no setor de criptomoedas, impulsionado por um forte aumento no valor do Bitcoin, que impulsionou o preço de mercado do BTC para além de US$ 100.000. Essa corrida altista não apenas reacendeu a confiança dos investidores, mas também gerou lucros impressionantes em todo o mercado de criptografia.

Entre todas as conquistas notáveis ao longo do ano, pode ser fácil ignorar os obstáculos substanciais que tanto os profissionais da indústria como os investidores venceram.

Ao longo do tempo, o campo das criptomoedas demonstrou repetidamente a sua capacidade de se recuperar de vários obstáculos, incluindo atividades fraudulentas, colapsos no ecossistema, crises de mercado, batalhas legais e instabilidade geopolítica. Esta adaptabilidade sugere que a indústria continuará a crescer e poderá experimentar novos avanços e convulsões no futuro.

Além disso, ações específicas tomadas por pessoas e instituições deixaram efeitos particularmente prejudiciais. Nesta análise, nos aprofundamos em alguns dos principais obstáculos que o mercado coletivo de criptografia conseguiu superar durante o ano de 2024.

Alemanha perdeu milhões em venda prematura de BTC

A abordagem conhecida como ‘hodling’ – onde os investidores mantêm e acumulam Bitcoins (BTC) durante um longo período – provou ser vantajosa para os proprietários de BTC este ano, com os preços atingindo mais de US$ 100.000 em dezembro. Infelizmente, a Alemanha, um dos maiores detentores de Bitcoin, tomou uma atitude dispendiosa ao vender 50.000 BTC em julho de 2024.

Como pesquisador, gostaria de compartilhar um evento financeiro interessante que ocorreu recentemente: De 19 de junho a 12 de julho, o governo alemão vendeu aproximadamente 49.858 Bitcoins. A receita total gerada com estas vendas foi de cerca de 2,6 mil milhões de euros, o que equivale a cerca de 2,8 mil milhões de dólares americanos. Esses Bitcoins foram apreendidos e posteriormente vendidos em uma “venda de emergência” após uma previsão de que o valor do Bitcoin poderia cair potencialmente mais de 10%.

Lamentavelmente, seis meses depois de os analistas de preços da Alemanha terem avaliado o Bitcoin, este atingiu um máximo recorde, fazendo com que o valor de 50.000 BTC ultrapassasse os 5 mil milhões de dólares.

A decisão de entrar em pânico e vender Bitcoin foi desastrosa para o governo alemão.

Apesar de outras nações, o Butão e El Salvador persistiram em acumular e manter os seus activos Bitcoin. Consequentemente, acumularam somas significativas em lucros potenciais.

Instalações de ATM Bitcoin flatline

Instalar mais caixas eletrônicos de Bitcoin e criptomoedas não significa necessariamente que mais pessoas estejam usando criptografia, mas aproxima os ativos digitais dos usuários, tornando-os mais facilmente acessíveis.

Os órgãos reguladores mundiais estão intensificando esforços para controlar os caixas eletrônicos (ATMs) Bitcoin, principalmente para proteger os investidores de fraudadores, ocultar ativos obtidos ilegalmente ou facilitar a lavagem de dinheiro. Por outro lado, economias significativas estão defendendo a implantação de caixas eletrônicos com criptomoedas para acompanhar os avanços tecnológicos.

O ano de 2024 assistiu a uma interrupção na expansão da rede global de ATMs criptografados, com o número de máquinas permanecendo relativamente estável. Inicialmente, havia aproximadamente 36.500 caixas eletrônicos criptografados em todo o mundo em janeiro, o que aumentou apenas ligeiramente para cerca de 38.600 no final do ano.

Embora países como a Austrália tenham expandido significativamente as suas redes ATM, acrescentando aproximadamente 1.400 máquinas até 2024, o número total de ATMs a nível mundial manteve-se estável desde 2022, com uma média de cerca de 38.000 unidades em todo o mundo.

No próximo ano, prevê-se que regras mais rígidas e aquisição mais fácil de licenças de operação para caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda melhorarão o mercado geral de caixas eletrônicos criptografados, levando a um aumento no número de provedores que oferecem acesso fácil a criptomoedas em nível popular.

A jornada das runas Bitcoin às ruínas

No dia 2 de abril, o protocolo Bitcoin Runes foi apresentado como uma alternativa atualizada e mais eficiente aos Bitcoin Ordinals, com o objetivo de aprimorar o sistema de criação e gerenciamento de tokens não intercambiáveis (NFTs).

Bitcoin Runes ganhou aceitação favorável entre os usuários de Bitcoin no início. Na verdade, durante os primeiros meses, as transações de Runas representaram uma parcela significativa do tráfego da rede Bitcoin, muitas vezes ocupando cerca de 60% de sua largura de banda total.

A crescente empolgação com o Bitcoin Runes levou a um aumento na demanda pela rede Bitcoin, fornecendo suporte temporário para os mineradores manterem seus ganhos estáveis durante um período em que as recompensas foram reduzidas devido ao último evento de redução pela metade.

No entanto, à medida que nos aproximávamos de julho, houve uma queda substancial na contagem diária de transações associadas ao Bitcoin Rune. Em dezembro, essas transações Rune representavam aproximadamente 5% de todas as transações ocorridas na blockchain Bitcoin.

Em vez disso, agora é comum ver um entusiasmo renovado pelos Ordinals entre os investidores, com esta categoria reivindicando a maior parcela de uso no blockchain, superando até mesmo o token Bitcoin original.

Regulamentos forçam o fechamento de serviços de criptografia

Devido à crescente popularidade das criptomoedas entre o público em geral, os reguladores de todo o mundo compreenderam que a emissão de licenças operacionais é essencial para proteger os cidadãos contra fraudes e riscos potenciais. Consequentemente, as exchanges de criptomoedas de longa data foram obrigadas a interromper suas atividades em diversas regiões.

China

As autoridades chinesas estão a impor persistentemente a proibição das criptomoedas a partir de 2022, com o objetivo de reduzir a saída de dinheiro da sua economia tradicional. No entanto, os mineradores chineses continuam influentes no setor global de mineração de criptografia.

Como um entusiasta experiente da criptomoeda que acompanha de perto a indústria há anos, acho fascinante observar como o cenário de mineração do Bitcoin continua a evoluir. Apesar da proibição ativa do comércio de criptografia na China, parece que mais da metade da rede de mineração Bitcoin permanece sob o controle de pools de mineração chineses, de acordo com dados da CryptoQuant. Este é um desenvolvimento interessante dada a minha experiência pessoal na indústria, onde testemunhei inúmeras mudanças e adaptações por parte dos mineiros em resposta aos desafios regulamentares. Parece que estes mineiros, que investiram significativamente em equipamento e infra-estruturas, estão a encontrar formas criativas de navegar no complexo ambiente regulamentar na China, mantendo ao mesmo tempo o controlo sobre uma parte substancial do poder mineiro da rede. Esta situação sublinha a resiliência e adaptabilidade do ecossistema mineiro de Bitcoin, bem como os desafios colocados pelas regulamentações em constante mudança em várias jurisdições.

Como pesquisador, observei que Hong Kong aplica um sistema de licenciamento rigoroso, obrigando todas as plataformas de negociação de criptomoedas a enviarem seus pedidos de licenças operacionais até maio de 2024. Curiosamente, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) mostrou flexibilidade neste matéria, considerando e aceitando pedidos de licença mesmo após o prazo estipulado.

Índia

17 plataformas de criptomoedas baseadas na Índia, como Binance, WazirX e CoinDCX, foram identificadas por não pagar ou cobrar Imposto sobre Bens e Serviços (GST). Isto equivale a impressionantes US$ 97 milhões em impostos GST não pagos devidos ao governo indiano. O governo indiano levantou preocupações sobre este processo de cobrança de impostos realizado por essas trocas de criptografia.

Litígio contra executivos da Binance

Este ano, figuras-chave da Binance, incluindo seu fundador e ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao e seu responsável pela conformidade, Tigran Gambaryan, se viram envolvidos em disputas legais com órgãos reguladores.

Em termos mais simples, Cz confessou ter violado a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e negligenciado o estabelecimento de um sistema robusto contra a lavagem de dinheiro (AML) na Binance, o que resultou em uma sentença de quatro meses de prisão.

Para começar, Gambaryan enfrentou acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro na Nigéria. No entanto, ao contrário de CZ, Gambaryan foi libertado da detenção inicial quando o governo nigeriano rejeitou todas as acusações contra ele no Supremo Tribunal Federal situado na capital, Abuja.

É importante notar que a Binance preservou com sucesso a confiança dos investidores em sua plataforma e continuou a ocupar o primeiro lugar entre as exchanges de criptomoedas por ter o maior volume diário de negociação, posição que mantém há algum tempo.

Conclusão

Os incidentes sobre os quais falamos anteriormente demonstram os vários obstáculos pelos quais o mundo das criptomoedas navegou com sucesso. Lidar com estas dificuldades jurídicas e práticas sublinha a robustez e a capacidade de adaptação da indústria quando confrontada com situações difíceis.

Em termos de superação de obstáculos regulatórios, ações governamentais negativas e recuperação de empreendimentos malsucedidos e conflitos jurídicos, o mundo das criptomoedas tem demonstrado uma notável capacidade de adaptabilidade e de aprender com os erros do passado.

Com a crescente aceitação mundial e o estabelecimento de directrizes mais claras, os eventos de 2024 servem como um lembrete da importância de um planeamento cuidadoso, de uma perspectiva orientada para o futuro e de uma acção colaborativa na criação de uma infra-estrutura financeira mais forte e mais equitativa que beneficie a todos.

Superando estes obstáculos, estamos agora bem posicionados para avançar em direção a um futuro que seja mais verde e mais inventivo na nossa indústria.

2024-12-29 17:06