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Como analista experiente com anos de experiência nos mercados financeiros, vejo-me cada vez mais preocupado com a indefinição dos limites entre religião e finanças, especialmente quando envolve alegações de fraude e má conduta. O caso de Francier Obando Pinillo, um pastor acusado de operar um esquema criptográfico Ponzi, é um excelente exemplo desta tendência preocupante.
O Securities and Exchange Board (neste caso, a Commodity Futures Trading Commission) entrou com uma ação judicial contra um pastor, alegando que ele enganou cerca de 1.500 pessoas ao vender um esquema de pirâmide de criptomoedas. Este grupo supostamente inclui participantes de uma igreja com sede em Washington D.C., e a comissão alega que eles contribuíram coletivamente com aproximadamente US$ 6 milhões para esta operação fraudulenta.
Em 10 de dezembro, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou que tinha apresentado uma queixa contra Francier Obando Pinillo, acusando-o de atividades fraudulentas e uso indevido de fundos como parte do que alegam ser uma fraude de marketing multinível.
Como investidor em criptografia, me encontrei em uma situação peculiar quando soube de um pastor chamado Pinillo, que foi acusado de alegações enganosas sobre uma suposta plataforma de negociação. Aparentemente, esta plataforma prometeu recompensar seus usuários por meio de negociações excepcionais de criptografia. Essas alegações foram feitas em uma queixa de 9 de dezembro apresentada ao tribunal federal de Spokane pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
De acordo com o órgão regulador, entre 1º de novembro de 2021 e 31 de dezembro de 2023, Pinillo assumiu o cargo de CEO da Solanofi, Solano Partners Ltd. e Solano Capital Investments. Ele afirmou que essas empresas criaram o “ecossistema Solano” e que ele gerenciava transações envolvendo Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT) e outras moedas digitais em nome dos clientes.
De acordo com a CFTC, Pinillo garantiu aos clientes que eles poderiam obter retornos de até 34,9% ao mês por meio da Solanofi, uma plataforma que emprega um bot de negociação e software adicional para transações de criptomoedas.
Por meio da plataforma chamada Solanofi 2.0, os clientes contaram com um serviço de detenção de Bitcoin, Ethereum, Solana (SOL), USDT e Dogecoin (DOGE), que prometia retorno aos usuários conforme consta na ação.
No esquema acusado pela CFTC, os usuários foram apresentados a uma interface online que mostrava detalhes da conta, como saldos, ganhos, e até dava um incentivo de 15% para indicar outras pessoas para se inscreverem, oferecendo uma taxa de indicação de 15%.
“Essas representações e extratos de conta eram falsos”, afirmou a CFTC em sua denúncia.
Neste cenário, não havia software de negociação algorítmica ativa, não havia contas de clientes e não estavam sendo realizadas negociações ou ganhos reais. Em vez disso, o acusado estava usando ilegalmente todos os fundos digitais e em dinheiro que os clientes haviam transferido para eles.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities alegou que estes clientes, que têm conhecimento mínimo ou nenhum conhecimento de transações de ativos digitais, negociação de juros de commodities e piquetagem de ativos digitais, foram deliberadamente escolhidos como alvos.
Na minha análise, descobri que os apelos do réu eram predominantemente em espanhol, o que lhe permitiu abusar do seu papel de pastor de confiança.
O órgão regulador pretende recuperar fundos para consumidores enganados, confiscar todos os ganhos do plano, impor uma proibição comercial e garantir uma ordem judicial duradoura para impedir novas atividades desse tipo.
Os detalhes relativos à representação legal de Pinillo não estavam facilmente acessíveis no momento. Nenhuma resposta foi recebida de Pinillo após enviar um pedido de comentário através dos canais de mídia social.
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2024-12-11 09:21