Tigran Gambaryan: o famoso investigador criptográfico sequestrado pela Nigéria

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Ao mergulhar na narrativa cativante de Tigran Gambaryan, sinto-me profundamente comovido pela sua extraordinária resiliência e pelo seu compromisso inabalável em fazer cumprir a lei. Sua jornada de agente do IRS a oficial de conformidade na Binance é simplesmente inspiradora.

Após oito meses cansativos e angustiantes passados preso na Nigéria, Tigran Gambaryan voltou agora para sua residência em Atlanta, onde está atualmente se recuperando da experiência desafiadora pela qual passou.

Em outubro, o governo nigeriano consentiu em conceder a libertação de Gambaryan por motivos de compaixão, para que ele pudesse voltar aos EUA para procurar atendimento médico para vários problemas de saúde que adquiriu durante seu tempo na prisão de Kuje, como malária, pneumonia dupla e hérnia de disco. na coluna que lhe causou dores intensas e dificuldade para andar.

Além de rejeitarem as acusações de branqueamento de capitais contra Gambaryan, que têm perseguido desde março em nome do seu empregador, Binance, as autoridades nigerianas também retiraram acusações anteriores de evasão fiscal contra ele em junho. O governo nigeriano acusou a Binance de desvalorizar a naira ao lidar com cerca de 23 mil milhões de fundos não rastreáveis em 2023. As acusações de Gambaryan foram agora retiradas, mas a Binance continua a enfrentar ambas as acusações; o governo nigeriano exige uma multa de 10 mil milhões de dólares.

A prisão de Gambaryan provocou indignação generalizada em todo o setor de criptomoedas e além. Como Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, Gambaryan não esteve envolvido em nenhuma ação, seja criminosa ou não, realizada por seu empregador na Nigéria. Dado que ele é um cidadão americano, muitos, incluindo vários membros do Congresso, tiveram dificuldade em acreditar que um país estrangeiro – especialmente um aliado dos EUA – pudesse prendê-lo e mantê-lo sob custódia durante quase um ano.

Curiosamente, não foi um empresário americano comum que foi feito refém – Gambaryan é um ex-agente federal com uma formação única. Ele atuou como investigador do Internal Revenue Service (IRS) e fez parte de uma equipe de elite que rastreou criptomoedas dentro do governo durante seus primeiros dias. Em seu tempo no IRS, Gambaryan desempenhou um papel significativo em alguns dos casos de crimes criptográficos mais notáveis da história. Isso inclui o desmantelamento da rede de vídeos de abuso sexual infantil Welcome to Video e do mercado darknet Alpha Bay, a recuperação de quase 70.000 bitcoins roubados do Silk Road e a devolução de 650.000 bitcoins retirados do Mt Gox.

Já era lamentável que a Nigéria pudesse prender qualquer líder empresarial americano como um bode expiatório conveniente para a sua empresa. No entanto, o facto de terem prendido Tigran Gambaryan, um antigo funcionário do governo dos EUA, foi mais do que vergonhoso.

Investigador estrela

Muitas pessoas ficaram surpresas quando Gambaryan foi detido, até mesmo seus ex-associados do governo, como Lili Infante, que atualmente é CEO do CAT Labs. Ao longo de seu tempo como agente especial na Agência Antidrogas (DEA), Infante colaborou frequentemente com Gambaryan em investigações e trocou métodos de investigação com ele.

Como investidor em criptografia, deixe-me dizer que sou único em minhas habilidades investigativas. É difícil encontrar pessoas como Tigran no setor governamental. Se o IRS-CI tivesse uma unidade de forças especiais, só posso imaginá-lo liderando-a.

Infante, juntamente com Gambaryan, formaram parte de uma equipe de elite de pioneiros no rastreamento de criptomoedas, abrangendo vários departamentos governamentais. Eles foram fundamentais na descoberta de métodos para rastrear transações que inicialmente eram consideradas anônimas. Entre todas as agências federais que inovaram métodos avançados de rastreamento de criptografia, o Internal Revenue Service (IRS) se destacou como o mais competente.

Como pesquisador que se aprofunda no mundo da tecnologia blockchain, posso atestar o fato de que meus colegas do TRM Labs eram excepcionalmente adeptos do rastreamento de transações financeiras. Mais especificamente, eles se destacaram no rastreamento de fundos em blockchains. Ari Redbord, nosso chefe global de política, articulou isso apropriadamente quando disse: “Eles eram contadores, e isso era apenas seguir o dinheiro nas blockchains.

Como pesquisador que se aprofunda no domínio das investigações sobre criptomoedas, posso atestar o papel fundamental desempenhado por Gambaryan na elevação do IRS-CI à vanguarda das agências federais especializadas em tais investigações.

Além de lidar com casos significativos e de alta visibilidade de criptomoedas que levaram ao confisco de ativos digitais no valor de bilhões de dólares, esse indivíduo também treinou outros agentes e estabeleceu uma base sólida para o sucesso contínuo do IRS-CI em investigações de criptografia. Isso aconteceu mesmo depois que ele mudou [para a Binance]. Segundo Infante, ele criou um impacto duradouro ou, em termos mais simples, deixou um legado duradouro.

Infante credita uma parte significativa das conquistas de Gambaryan no IRS ao seu caráter dinâmico, orientado para objetivos e inventivo, pois foi assim que ele e outros colegas de trabalho anteriores o descreveram.

Ele é tenaz, como um cão que guarda seu prêmio, enfrentando qualquer desafio sem vacilar”, relembrou Infante. “O governo teve realmente sorte em tê-lo. Inovar dentro do governo não é tarefa fácil devido às espessas camadas de burocracia… A inovação exige uma certa disposição para assumir riscos, uma característica que Tigran possui e continua a incorporar. Às vezes, essa assunção de riscos traz recompensas, enquanto outras vezes pode levar a contratempos.

Pioneiro na Binance

Em 2021, quando Gambaryan deixou o IRS para ingressar na Binance, Infante não expressou surpresa. Com a sua saída do governo, o campo de investigação de criptomoedas cresceu substancialmente, tornando Gambaryan maduro para um novo empreendimento, pois estava preparado para enfrentar um novo desafio.

Inicialmente, Binance representou um obstáculo formidável para detetives criptográficos veteranos. Após a chegada de Gambaryan à empresa, descobriu-se que eles estavam deliberadamente desrespeitando a Lei de Sigilo Bancário (BSA), ao negligenciarem o estabelecimento de um sistema eficaz de conhecimento do seu cliente/anti-lavagem de dinheiro. Esta supervisão permitiu aos branqueadores de capitais e aos criminosos internacionais acesso irrestrito à plataforma.

Embora Gambaryan estivesse bem ciente dos problemas de Binance, ele aceitou o cargo mesmo assim.

De acordo com Infante, Gambaryan afirmou: “Na verdade, é o maior mercado. Atualmente, eles têm uma influência significativa na indústria e pretendo ajudá-los a organizar seus negócios de forma eficaz”. E como enfatizou Infante, Gambaryan foi sincero sobre isso.

Redbord observou que, embora tenha se tornado comum a transição de funcionários do governo para o setor de criptomoedas, foi “notavelmente incomum” quando Gambaryan se tornou parte da Binance.

Redbord observou: ‘Ele sempre foi o primeiro a fazer alguma coisa’. Naquele momento, esta ação se destacou significativamente. Ele não apenas ingressou em uma empresa de criptomoeda, mas também foi a maior em impressionantes 15 vezes, e estava passando por uma grande reavaliação de seus métodos de combate à lavagem de dinheiro e conformidade. De muitas maneiras, ele se tornou a personificação pública dessas mudanças.

Infante destacou o método aprimorado que a Binance agora usa ao responder às investigações das autoridades, como uma demonstração das mudanças positivas significativas trazidas por Gambaryan.

“Antes da chegada de Tigran, era como enviar um pedido ou intimação e depois esperar muito tempo – talvez um mês, dois meses, meio ano, ou mesmo para sempre, porque não havia nenhum programa de compliance em vigor”, afirmou Infante. “No entanto, depois que Tigran se juntou a nós, o tempo de resposta foi reduzido significativamente para apenas 24 horas.

Imagine isto: Transformar um grupo questionável num aliado benéfico para a aplicação da lei, sempre pronto a cumprir intimações, auxiliando na recuperação de bens roubados em casos de crimes cibernéticos e abate de porcos. O efeito é significativo – é substancial”, enfatizou Infante.

Um representante da Binance afirmou que ao ingressar na plataforma em 2021, Gambaryan trouxe um nível de conhecimento e experiência profissional incomparável.

O representante observou que seus esforços fortaleceram significativamente o status da Binance como pioneira, tanto em termos de adesão às regulamentações quanto de inovação revolucionária, no mercado de moeda digital.

Colegas e congressistas recuam

Muitas pessoas no campo das criptomoedas, especialmente responsáveis pela conformidade e ex-funcionários do governo, tiveram dificuldade em compreender porque é que Gambaryan foi preso na Nigéria, dado o seu histórico impressionante, e ficaram ainda mais frustrados com a abordagem aparentemente indiferente do governo dos EUA nesta matéria.

Infante afirmou: “Ninguém merece tal provação, mas ele é uma joia nacional absoluta… E é surpreendente que tenhamos demorado oito meses para libertá-lo de uma situação de refém em outra nação.

Infante e Redbord tornaram-se parte de uma equipa de ex-agentes federais e advogados, que trabalhavam tanto privada como publicamente para facilitar a libertação de Gambaryan. Eles estavam entre aqueles que escreveram uma carta, liderada pela investidora e ex-procuradora federal Katie Haun, dirigida ao secretário de Estado Antony Blinken, instando o Departamento de Estado a intensificar os seus esforços para o regresso de Gambaryan a casa. Além disso, alguns dos anteriores associados governamentais de Gambaryan organizaram protestos fora da ONU em Setembro e utilizaram frequentemente plataformas de redes sociais para defender a sua liberdade.

Os seus esforços para libertar Gambaryan também atraíram pessoas que não o conheciam antes da sua detenção.

Gary Weinstein, fundador da Infinity Consulting, compartilhou com a CoinDesk que dedicou aproximadamente quatro horas diárias, durante vários meses, de forma voluntária, para ajudar na libertação de Gambaryan.

Weinstein afirmou que se identificava fortemente com o compromisso de Tigran com a ética e a honestidade, e isso estava alinhado com suas próprias crenças. Ele se sentiu compelido a agir em vez de esperar passivamente por um resultado favorável.

Juntamente com os membros do Congresso, foram feitos esforços para fazer lobby pela sua liberdade. Numa carta de junho de 2024, dezasseis membros do Congresso dirigiram-se ao Presidente Joe Biden, ao Secretário Blinken e a Roger Carstens (Enviado Presidencial Especial para Assuntos de Reféns), pedindo-lhes que tomassem medidas imediatas para garantir a libertação imediata de Gambaryan.

Em junho, os representantes French Hill (R-Arkansas) e Chrissy Houlahan (D-Pensilvânia) viajaram à Nigéria para se encontrarem com Gambaryan, que estava encarcerado na altura.

Mal manuseado

Apesar de Gambaryan ter sido finalmente libertado, aqueles que fazem campanha pela sua liberdade continuam a expressar insatisfação com a forma como a administração Biden geriu o seu caso.

Infante reconheceu Hill e o deputado Rich McCormick (R-Geórgia), que representa Gambaryan, por defenderem sua libertação no Capitólio. No entanto, enfatizou que a sua intervenção não era algo que deveria ter sido exigido nesta situação.

Infante expressou que se algo semelhante acontecesse com ele (tocar na madeira), ele ficaria grato por ter um representante como Rich McCormick ao seu lado. No entanto, mesmo eles têm seus limites. Num mundo ideal, teria sido um telefonema direto do Presidente para abordar a questão, o que poderia tê-la resolvido rapidamente, na minha opinião. Infelizmente, não foi priorizado como deveria e é daí que vem a minha frustração – dirigida principalmente à Casa Branca.

Embora o representante da Binance tenha afirmado que o caso de Gambaryan não era exclusivo do setor de criptomoedas, alguns, como Amanda Wick, uma ex-especialista em combate à lavagem de dinheiro agora envolvida em consultoria de criptografia, suspeitam que o envolvimento de Gambaryan na indústria de criptografia pode ter atrasado a Casa Branca em liberando-o devido a conexões percebidas com moedas digitais.

“Considere seu histórico: ele já foi agente do Internal Revenue Service (IRS), atuou como oficial de aplicação da lei em nosso país, ocupou o cargo de oficial de conformidade e é americano. No entanto, devido ao seu envolvimento com criptomoeda, essas credenciais impressionantes parecem ser negligenciados ou ofuscados.

Apesar da eventual liberdade concedida a Gambaryan, vários indivíduos, incluindo o Representante Hill, sentiram-se frustrados devido à natureza pouco clara das negociações que tiveram lugar.

Tigran regressou ao seu ambiente familiar – a casa da sua família nos EUA. Esta situação deixa-me desanimado, pois um executivo americano foi detido em circunstâncias difíceis devido a acusações não comprovadas da Nigéria, um país que a América vê como um aliado, de acordo com a declaração de Hill a CoinDesk.

Em 19 de novembro, um projeto de lei conhecido como Lei Americana de Transparência e Recuperação de Detidos foi apresentado por Hill. O objetivo desta legislação é aumentar a transparência durante o processo de recuperação.

Hill afirmou que a prisão injusta de Tigran pelo governo nigeriano foi injustificada desde o início, e esta situação deveria servir como um alerta para a próxima administração Trump, demonstrando como eles deveriam evitar tratar os cidadãos americanos que são detidos pelos nossos parceiros de forma semelhante.

Efeito refrescante

Wick e a sua equipa expressaram preocupação de que o caso de Gambaryan possa ter um impacto amplo e atenuante, não apenas dentro da indústria, mas potencialmente até fora dela, no que diz respeito à prática de enviar trabalhadores norte-americanos para o estrangeiro para fins comerciais.

Durante o protesto das Nações Unidas em Setembro, Wick mencionou que entre os participantes estava um cavalheiro que não conhecia Gambaryan a nível pessoal, mas que ocupava um cargo no departamento de conformidade de uma instituição financeira convencional.

Muitos de nós tínhamos experiência como ex-procuradores e agentes com ligações à comunidade criptográfica, conhecendo Tigran ou fazendo parte dela. No entanto, houve um indivíduo que se juntou ao protesto, anteriormente empregado no Wells Fargo, e identificou-se com a nossa causa porque poderia facilmente ter sido a sua situação.

Como pesquisador, gostaria de ressaltar que é fundamental lembrar que o indivíduo era simplesmente um funcionário responsável pelo compliance, que infelizmente se viu sequestrado em um país estrangeiro devido a lapsos de compliance de sua instituição financeira. A razão pela qual este evento foi tão facilmente aceito por muitos é principalmente porque a Binance opera dentro da criptoesfera. No entanto, considere se a situação se tivesse desenrolado de forma diferente – digamos, com o TD Bank ou o Wells Fargo a serem implicados. Se um cidadão americano tivesse sido capturado devido a um programa fraco de combate à lavagem de dinheiro (AML) na empresa em que trabalhava e depois detido ao lado de terroristas, você não acharia isso um absurdo? Quando declarado em voz alta, este cenário certamente parece ridículo.

Como investigador, deparo-me com uma situação intrigante apontada por Weinstein: os governos estrangeiros, mesmo os nossos aliados, poderiam potencialmente explorar uma situação como a de Gambaryan para obterem influência. Isto significa que podem sentir-se capacitados para deter arbitrariamente responsáveis pela conformidade sem uma razão válida, utilizando-os como moeda de troca em negociações futuras.

Weinstein afirmou que isso cria um padrão inseguro que pode desencorajar especialistas qualificados de ingressar na profissão, envolver-se menos activamente e, em última análise, impedir o avanço do sector e o seu objectivo de ganhar a confiança regulamentar.

A prisão injusta de Tigran serviu como um sinal de alarme em todo o setor de criptomoedas, revelando potenciais fraquezas que o pessoal de compliance pode encontrar ao interagir com órgãos reguladores globais.

Seguindo em frente

Atualmente, Gambaryan está se cuidando em casa, concentrando-se no processo de cura. Infelizmente, um representante de sua família não conseguiu conceder uma entrevista à CoinDesk para este artigo devido à sua recuperação contínua.

A equipe da Binance sente imenso alívio e gratidão, pois está muito feliz pelo retorno de Tigran em segurança. Este não é apenas um triunfo pessoal para ele, mas um sucesso compartilhado para todos que estiveram ao seu lado durante esses tempos desafiadores”, afirmou um representante da Binance.

Apesar das nossas preocupações com a sua actual situação de saúde, o nosso foco principal é oferecer assistência tanto a ele como à sua família enquanto navegam pelo seu processo de cura.

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2024-12-10 19:03