Potenciais acusações que Haliey Welch pode enfrentar se a SEC investigar o lançamento do HAWK

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Como um pesquisador experiente com vasta experiência no complexo mundo das criptomoedas e suas implicações legais, estou profundamente preocupado com o recente desastre em torno do lançamento do memecoin HAWK de Haliey Welch. A rápida queda no valor, as alegações de abuso de informação privilegiada e as acusações de sniping são sinais de alerta que exigem atenção.

O polêmico lançamento do memecoin HAWK desta semana pela influenciadora Haliey Welch foi contaminado por acusações de manipulação de mercado e negociação com informações privilegiadas, fazendo com que o token despencasse impressionantes 91% em poucas horas.

Yuriy Brisov, sócio do escritório de advocacia Digital and Analogue Partners, afirma que a Securities and Exchange Commission (SEC) tem autoridade para abrir processos civis por fraude de valores mobiliários contra o HAWK se ele se enquadrar no teste de Howey como um contrato de investimento. Isto envolveria acusações de deturpação ou engano na venda desses títulos. Além disso, o Departamento de Justiça (DOJ) pode potencialmente apresentar acusações criminais, como fraude eletrônica ou lavagem de dinheiro, especialmente quando há prova de engano intencional ou irregularidades financeiras.

No dia 4 de dezembro foi revelado o memecoin HAWK de Welch. Atingiu momentaneamente um valor impressionante de US$ 490 milhões, mas depois experimentou um declínio acentuado de mais de 90%, caindo para US$ 30 milhões em apenas algumas horas.

O lançamento enfrentou acusações de abuso de informação privilegiada, juntamente com suspeitas de que o fornecimento foi quase monopolizado por um punhado de contas. Também teve problemas relacionados à cobrança de taxas excessivas e à prática conhecida como “sniping”.

De acordo com Brisov, se as acusações envolvem abuso de informação privilegiada depende de o token ser classificado como um título.

“O uso de informações privilegiadas tradicionalmente envolve a negociação de valores mobiliários com base em informações materiais e não públicas, violando um dever de confiança. No contexto das criptomoedas, o quadro jurídico ainda está em evolução. Se a equipe de Welch possuísse informações não públicas sobre o lançamento do token ou tivesse estratégias pré-estabelecidas para vender porções significativas do fornecimento, levando ao colapso do preço do token, tais ações poderiam ser examinadas sob estatutos de fraude ou manipulação de mercado.”

Na esfera pública, Welch declarou abertamente que não houve envolvimento em abuso de informação privilegiada por parte da sua equipa ou de quaisquer figuras influentes intimamente associadas a eles.

“A equipe não vendeu um token e nem 1 KOL recebeu 1 token grátis”, disse ela em uma postagem X de 5 de dezembro.

“Tentamos deter os atiradores de elite da melhor maneira que pudemos por meio de altas taxas no início do lançamento em Meteora.”

No entanto, dados agregados do Dexscreener e do explorador de blocos Solana Solscan mostram uma série de mais de 80 endereços de carteira que não compraram o token – sugerindo que eles receberam tokens antes do lançamento – todos os quais venderam suas participações no HAWK por lucros entre US$ 10.000 e US$ 365.000. .

Joni Pirovich, especialista jurídico em criptomoeda da B’das*l, afirmou à CryptoMoon que qualquer prova de negociação baseada em informações confidenciais aumentaria as penalidades potenciais se Welch e sua equipe enfrentassem consequências legais no futuro.

A utilização de informações confidenciais para ganho pessoal é uma preocupação jurídica significativa por si só, mas enganar ou desorientar deliberadamente o público intensifica a gravidade da situação que surgiu, como afirma Pirovich.

A responsabilidade pelo lançamento de uma moeda meme depende de como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) categoriza as criptomoedas em território americano. Atualmente, a maioria dos tokens digitais são considerados títulos de fato pela SEC sob a liderança de Gary Gensler, o que implica que qualquer pessoa que libere um token deve registrar-se na agência antes de fazê-lo. No entanto, ainda não está claro como as moedas meme serão classificadas.

Em termos mais simples, se uma moeda meme for vendida com a expectativa de que os investidores obtenham lucros com base nos esforços dos seus promotores, ela poderá ser classificada como um título, de acordo com a declaração de Brisov.

De acordo com Kathryn Umi, sócia júnior da OnChain Advisors, se as acusações forem verificadas e os tokens forem classificados como títulos, poderão surgir diversas infrações legais em potencial. Isso pode envolver cobranças por divulgação insuficiente, falha no registro como corretor, envolvimento em atividades de corretor-negociante não registradas, violação da Lei de Consultores de Investimento e se a equipe ignorou os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC), eles também podem enfrentar acusações sob a Lei de Sigilo Bancário e a Lei Patriota.

Como analista, não posso deixar de mencionar um cenário potencial em que o Departamento de Justiça poderá intervir caso surjam acusações criminais. Isso se baseia em suas atividades recentes, como a condenação do fundador do Bitcoin Fog crypto mixer a 12,5 anos de prisão.

Além disso, a Securities and Exchange Commission (SEC) tem autoridade para impor multas civis, e grupos de investidores têm a opção de intentar coletivamente uma ação judicial contra a parte em questão.

As sanções por cometer fraude de valores mobiliários podem ir desde pesadas sanções financeiras até uma possível pena de prisão de 25 anos, enquanto os crimes relacionados com a manipulação de mercado podem resultar em multas de até 5 milhões de dólares ou prisão durante 20 anos.

Pirovich acrescentou que ainda não está claro se os memecoins são ou não imediatamente considerados títulos em solo americano. Além disso, uma abordagem mais pró-criptomoeda sob a nova administração de Donald Trump poderia fazer com que o tratamento legal dos ativos criptográficos mudasse drasticamente nos próximos meses.

No entanto, Pirovich destacou que os indivíduos comuns estão enfrentando danos e reveses financeiros crescentes à medida que se envolvem na negociação de moedas meme.

Seria aconselhável que Haliey e a sua equipa conseguissem um advogado imediatamente, dados os desenvolvimentos recentes, os potenciais impactos sobre outras pessoas e as acusações levantadas contra eles. Esses assuntos são bastante preocupantes.

Reportagem adicional de Yohan Yun.

2024-12-06 17:09