O Tesouro dos EUA sanciona 5 pessoas e 4 entidades ligadas ao grupo russo de lavagem de dinheiro

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Como investigador com grande interesse na intersecção entre tecnologia e finanças, fico constantemente surpreendido com as complexidades e complexidades que se desenrolam nesta fronteira digital. As recentes sanções impostas ao Grupo TGR pelo Departamento do Tesouro dos EUA são mais um exemplo de como as criptomoedas podem ser aproveitadas para atividades ilícitas, mas também servem como uma prova do seu potencial de transparência e rastreabilidade quando utilizadas de forma responsável.

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a cinco indivíduos e quatro organizações ligadas ao Grupo TGR, um serviço global avançado que ajuda a elite da Rússia a contornar sanções económicas.

Alega-se que o Grupo TGR, supostamente operado pelo cidadão ucraniano George Rossi, empregou criptomoedas como o Tether (USDT) para ajudar clientes como oligarcas russos, grupos de ransomware e organizações criminosas internacionais a ocultar suas ações ilícitas por meio de vários métodos de lavagem de dinheiro. . Essas técnicas incluíam a troca pessoal de dinheiro por criptomoeda, utilização de cartões de crédito pré-pagos e outras estratégias. Isso foi feito para contornar sanções internacionais, de acordo com comunicado divulgado pelo Departamento do Tesouro na quarta-feira. No mesmo dia, a Tether, empresa por trás da stablecoin apoiada em dólares, congelou US$ 8 milhões em tokens de mais de 30 carteiras.

Através do Grupo TGR, as elites russas pretendiam alavancar ativos digitais, como stablecoins lastreados em dólares dos EUA, como um meio de contornar as sanções dos EUA e globais, aumentando assim a sua própria riqueza e a do Kremlin, de acordo com o subsecretário interino para o Terrorismo e Inteligência Financeira Bradley Smith. Os EUA, em conjunto com os nossos aliados internacionais, estão decididos a frustrar quaisquer tentativas da Rússia de empregar activos digitais ou métodos financeiros ilícitos para acumular, deter e transferir os seus fundos obtidos ilegalmente.

As sanções são o resultado de uma investigação conjunta com a Agência Nacional de Combate ao Crime (NCA) do Reino Unido, o governo dos Emirados Árabes Unidos e duas outras agências dos EUA — a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) e a Administração de Repressão às Drogas (DEA). A investigação, apelidada de Operação Desestabilização pela NCA, resultou em mais de 80 prisões e na apreensão de mais de US$ 25 milhões em dinheiro e criptomoedas.

Na última ronda de sanções anunciada na quarta-feira, Rossi e dois colegas – Elena Chirkinyan (nacional russa) e Andrejs Bradens (nacional letão) – foram incluídos. Além disso, Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov e Nikita Valdimirovich Krasnov, que estão ligados a Ekaterina Zhdanova (chefe do grupo russo de lavagem de dinheiro The Smart Group), também foram adicionados à lista de indivíduos sancionados.

Entre as autorizadas estão três entidades administradas por Rossi e Chirkinyan: TGR Partners, nossa principal entidade sediada em Moscou, uma empresa britânica chamada TGR Corporate Concierge LTD, e uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos chamada TGR-DWC-LLC.

Além disso, duas entidades autorizadas – Siam Expert Trading Company Limited, especialista em eletrônica tailandesa, e Pullman Global Solutions LLC, com sede em Sheridan, Wyoming – são gerenciadas pelo grupo de Braden.

Na quarta-feira, o Tether proibiu o acesso a mais de 30 carteiras digitais com um valor combinado superior a US$ 8 milhões. No entanto, quando questionado sobre casos específicos, um representante da Tether optou por não discutir casos individuais sobre se estas carteiras recentemente restritas estavam associadas ao Grupo TGR.

Tether se opõe firmemente à implantação ilegal de stablecoins e permanece resoluto na luta contra atividades ilegais”, enfatizou o representante. “Através do Tether, toda operação ocorre online, cada transação pode ser rastreada, todos os ativos podem ser confiscados e todo criminoso pode ser apreendido. O encerramento desta operação ressalta a rastreabilidade e captura de criminosos, bem como o uso indevido do USDT.

Em outubro passado, foi revelado que o Tether está sob investigação pelas autoridades dos EUA por supostamente violar sanções e regulamentos contra lavagem de dinheiro. No entanto, Tether afirma firmemente que as informações do relatório são imprecisas.

2024-12-04 21:19