Como um investidor experiente em criptografia com uma jornada de uma década pelo cenário de ativos digitais, não posso deixar de sentir uma pontada de desilusão ao ler sobre a confissão de culpa de Alexander Mashinsky por fraude associada à Celsius. A escala deste engano, conforme descrito pelo Procurador dos EUA, é simplesmente impressionante – nada menos que uma das maiores fraudes na indústria criptográfica!
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Anteriormente atuando como CEO da falida plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius, Alexander Mashinsky admitiu culpa por cometer fraude em duas acusações distintas. Ele pode ficar preso por até três décadas se for considerado culpado pelos tribunais.
Esse avanço segue uma série de acusações feitas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Inicialmente, implicaram-no em sete casos de alegada fraude, conspiração e manipulação de mercado.
Procurador dos EUA considera esquema de fraude Celsius um dos maiores da criptografia
Num tribunal de Nova Iorque, Mashinsky confessou as suas acções, reconhecendo que estava envolvido tanto em fraude de mercadorias como em fraude de valores mobiliários. Essas ofensas resultaram de duas estratégias enganosas ligadas à Celsius, empreendimento que ele ajudou a estabelecer como uma suposta instituição financeira no setor de criptomoedas.
Inicialmente, ficou claro que Mashinsky fornecia informações falsas aos clientes sobre detalhes cruciais das atividades da empresa. Esses detalhes abrangiam aspectos como a rentabilidade do escritório e a verdadeira finalidade dos recursos dos clientes que estavam sendo investidos.
Em segundo lugar, o Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York alega que o fundador da Celsius supostamente conduziu manipulação ilegal de preços em seu token proprietário, CEL. Simultaneamente, diz-se que ele vendia sub-repticiamente as suas participações pessoais a preços inflacionados que foram artificialmente elevados.
Como pesquisador, eu reformularia essa declaração assim: De acordo com meu acordo judicial, eu, [Nome do Pesquisador], estou renunciando a mais de US$ 48 milhões ganhos em atividades ilícitas.
O procurador dos EUA, Damian Williams, caracterizou as atividades de Maschinsky como o mentor de “uma fraude massiva no setor de criptomoedas”.
De acordo com o que Williams afirmou, Maschinsky anunciou Celsius como uma opção segura para investimentos em criptomoedas, afirmando que os fundos dos usuários estavam seguros e os retornos do investimento seriam devolvidos – declarações posteriormente consideradas falsas, conforme declaração do advogado.
Um olhar mais atento sobre o colapso do gigante criptográfico
No seu apogeu, Celsius ostentava cerca de US$ 25 bilhões em ativos administrados, atraindo um número substancial de investidores de varejo cativados pelos recursos da plataforma, como o programa “Earn”, que oferecia rendimentos atraentes sobre ativos depositados.
Apesar das crescentes dificuldades financeiras, Mashinsky tranquilizou os clientes sobre a estabilidade da empresa, ao mesmo tempo que retirava fundos pessoais substanciais da plataforma.
De acordo com os autos do tribunal, foi descoberto que Mashinsky e outros altos funcionários da Celsius estiveram envolvidos em um engano de longo prazo com o objetivo de ocultar dos clientes o verdadeiro valor e a volatilidade do token CEL.
As autoridades afirmam suspeitar que esses indivíduos inflacionaram artificialmente o valor do token ao canalizar os recursos dos clientes para manter seu preço de mercado, ao mesmo tempo em que não informaram os investidores sobre essa manobra. Ao fazer isso, eles argumentam que Mashinsky conseguiu lucrar com suas vendas de CEL devido a essa manipulação.
Em junho de 2022, Celsius interrompeu repentinamente todos os pedidos de retirada de clientes, tornando cerca de meio milhão de investidores incapazes de atingir mais de US$ 4,7 bilhões em participações em criptomoedas.
Após este evento, a empresa iniciou um processo de falência, Capítulo 11, significando uma queda dramática para um dos maiores participantes do mercado de moeda digital.
No momento em que escrevo isto, o valor do CEL é de aproximadamente US$ 0,2690, marcando um movimento ascendente de 9% nas últimas 24 horas. No entanto, é importante notar que mesmo com este aumento recente, o token está atualmente em queda substancial de 96% em relação ao seu preço máximo de US$ 8 alcançado em 2021.
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2024-12-04 18:42