Como analista com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, sinto-me ao mesmo tempo entristecido e não surpreso com a confissão de culpa de Alex Mashinsky. O mundo criptográfico sempre foi um Velho Oeste, onde as promessas de riqueza fácil muitas vezes superam a realidade do risco. O caso de Mashinsky é mais um lembrete de que quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é.
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Alex Mashinsky, o criador original e ex-CEO do agora extinto serviço de empréstimo de criptomoedas Celsius Network, admitiu culpa pelas acusações de fraude. Sua sentença está marcada para abril e ele potencialmente enfrentará uma longa pena atrás das grades.
Em 13 de julho de 2023, Mashinsky enfrentou acusações por sete crimes relacionados com fraude, conluio e manipulação de mercado.
Mashinsky se declara culpado
De acordo com os promotores federais em Manhattan, Mashinsky supostamente enganou os clientes da Celsius, convenceu-os a investir e inflou artificialmente o valor do token exclusivo de sua empresa. Em uma audiência perante o juiz John Koeltl do Tribunal Distrital dos EUA, Mashinsky admitiu culpa por duas das sete acusações apresentadas contra ele em 2023: fraude de commodities e um esquema para manipular o preço do token CEL por meio de fraude, vendendo-o secretamente em preços inflacionados e embolsando aproximadamente US$ 48 milhões.
Mashinsky reconheceu que enganou os clientes da Celsius ao sugerir durante uma entrevista que o programa “Earn” da empresa havia recebido aprovação regulatória, o que não era verdade. Esse programa permitiu que os clientes depositassem seus ativos e gerassem retorno por meio de investimentos. Além disso, Mashinsky deixou de revelar suas próprias vendas de tokens CEL. No tribunal, o ex-CEO admitiu essas ações.
Reconheço que as escolhas que fiz foram minhas e entendo que estavam incorretas. Minha intenção é tomar as medidas adequadas para corrigir a situação da melhor maneira possível.
Nos termos de um acordo judicial com as autoridades, Mashinsky consentiu em não contestar qualquer pena de prisão com duração igual ou inferior a 30 anos, que é a sua atual pena máxima potencial. O ex-CEO da Celsius será condenado em 8 de abril de 2025.
Ganhos Significativos
De acordo com as autoridades federais, Mashinsky acumulou uma fortuna no valor de aproximadamente US$ 42 milhões com a venda de seus tokens CEL. Essa mudança deixou os clientes perdidos quando a empresa enfrentou a falência. Damian Williams, procurador dos EUA em Manhattan, fez esta divulgação.
Ao vender suas unidades pessoais da CEL a preços inflacionados, Mashinsky acumulou uma fortuna de dezenas de milhões. Infelizmente, quando a empresa faliu, foram os clientes que ficaram com o prejuízo.
Na minha exploração do cenário das criptomoedas, descobri evidências que sugerem que Mashinsky planejou uma das fraudes mais substanciais na criptoesfera, com Celsius atingindo uma avaliação impressionante de US$ 25 bilhões em seu apogeu e se tornando uma das principais plataformas criptográficas do mundo. Para atrair clientes, ele empregou frases persuasivas como “desbancarize-se”, prometendo que seus fundos estariam tão seguros em uma conta criptografada quanto estariam em uma conta bancária tradicional. No entanto, descobri que Mashinsky e seus associados usaram depósitos de clientes para comprar tokens CEL, inflacionando artificialmente seu preço.
Antes de admitir a culpa, Mashinsky tinha uma data de julgamento marcada para 28 de janeiro. Após a audiência, o representante legal de Mashinsky declarou que…
Ocasionalmente, assumir a responsabilidade nos lugares certos e nos momentos certos pode ser o meio mais eficaz para que todos deixem situações difíceis para trás.
A falência Celsius
Fundada em 2017, a Celsius passou por dificuldades financeiras e buscou proteção contra falência, Capítulo 11, em julho de 2022. Essa medida foi motivada por uma retirada em massa de depósitos de clientes à medida que os preços das criptomoedas despencavam. A empresa saiu da falência em janeiro e mudou seu foco para a mineração de Bitcoin. Durante a pandemia da COVID-19, a Celsius expandiu-se rapidamente, oferecendo aos clientes empréstimos fáceis com elevados retornos sobre os depósitos. Em seguida, emprestaram esses tokens a investidores institucionais, com o objetivo de lucrar com a diferença.
Entre vários indivíduos associados ao setor de criptomoedas, Mashinsky estava entre os acusados de fraude após uma queda significativa nos valores de mercado das criptomoedas, o que acabou levando à queda de empresas notáveis como a FTX.
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2024-12-04 17:05