Como pesquisador experiente com vasta experiência em finanças digitais e conformidade regulatória, considero louvável a abordagem proativa de Taiwan para fortalecer sua estrutura de combate à lavagem de dinheiro (AML) para empresas de criptografia. A implementação acelerada destes regulamentos significa um avanço significativo para garantir a segurança e a transparência do mercado de criptomoedas no país.
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Taiwan acelerou a implementação de seu sistema regulatório de combate à lavagem de dinheiro (AML) para empresas de criptografia, com as novas regras definidas para entrar em vigor alguns dias antes do esperado. Estas regulamentações exigem agora que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) cumpram a exigência de registro, evitando assim sanções mais severas.
Taiwan acelera novo mandato AML
A Comissão de Supervisão Financeira (FSC) de Taiwan decidiu acelerar a promulgação de sua lei de registro contra lavagem de dinheiro (AML) para criptomoedas, mudando a data de implementação de 1º de janeiro de 2025 para 30 de novembro de 2024.
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Confira agora!A partir de Outubro, foi planeada uma reformulação significativa dos regulamentos contra o branqueamento de capitais (AML). Esta revisão imporá políticas AML mais rígidas aos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), e é obrigatório que todas as empresas de criptomoeda se registrem junto ao governo de Taiwan para conformidade com AML até setembro de 2025.
As empresas que operam sem o devido registro neste país não serão autorizadas a fornecer serviços e poderão enfrentar penalidades como prisão por dois anos ou multas que chegam a 5 milhões de novos dólares taiwaneses (aproximadamente US$ 155 mil).
De acordo com as regras mais recentes, a adição e remoção de ativos digitais serão submetidas a um escrutínio rigoroso, e as empresas de criptomoedas devem implementar salvaguardas contra transações ilegais e reportar quaisquer potenciais sinais de alerta nos volumes de negociação ou flutuações de preços.
Além disso, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) pede aos prestadores de serviços de criptomoeda registrados que compilem um relatório anual de avaliação de risco e listem os ativos de seus clientes. Além disso, os custodiantes de ativos digitais são instruídos pelo regulador a salvaguardar os ativos dos clientes num fundo fiduciário ou mantê-los separados dos ativos da própria plataforma.
Para se registrar, as empresas devem enviar um formulário que descreva sua natureza empresarial. Quaisquer alterações nas informações fornecidas neste formulário deverão ser atualizadas no prazo de cinco dias úteis na Central de Negociação de Valores Mobiliários (OTC).
Sob a nova configuração regulatória, o sistema VASP existente em Taiwan será descontinuado. As empresas anteriormente cumpridas são obrigadas a adaptar-se a este novo sistema e a passar pelo procedimento de registo necessário.
Após o anúncio oficial, fui alvo de multas da Comissão de Supervisão Financeira, já que tanto a MaiCoin quanto a BitoPro, bolsas locais sob minha alçada, violaram as diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML). Estas violações incluíram devida diligência inadequada do cliente, monitorização insuficiente das transações, práticas deficientes de manutenção de registos e falha na comunicação de transações suspeitas, conforme necessário.
Mais leis relacionadas à criptografia estão por vir
Este ano, Taiwan está a envidar esforços para modernizar a sua estrutura jurídica para acomodar os regulamentos sobre criptomoedas, refletindo uma postura cuidadosa, mas acolhedora. Notavelmente, o Ministério das Finanças do país declarou planos para desenvolver um sistema visando a evasão fiscal criptografada.
De acordo com o Bitcoinist, o ministro das Finanças, Chuang Tsui-yun, e o chefe da Administração Tributária, Sung Hsiu-ling, prometeram avaliar as regras existentes sobre um imposto relacionado à criptomoeda nos próximos três meses, a fim de facilitar uma tributação mais eficaz da criptografia. ganhos do governo.
Apesar de termos políticas em vigor para a cobrança de impostos sobre o rendimento das empresas e das sociedades das 26 bolsas de criptomoedas registadas, foi reconhecido pelo ministro das finanças que não estabelecemos com sucesso um sistema para recolher de forma eficiente os impostos relacionados com ativos digitais dos contribuintes individuais.
Foi apontado por especialistas jurídicos que os superintendentes financeiros podem encontrar dificuldades em lidar com esta questão devido às leis fiscais existentes, uma vez que os investidores podem ocultar as suas transacções como actividades estrangeiras realizadas em dólares americanos. Consequentemente, os órgãos reguladores de Taiwan precisam atualizar essas regras para combater a evasão fiscal criptografada.
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2024-11-30 15:11