SEC registra US$ 8,2 bilhões em fiscalização, principalmente do Terraform Labs

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência navegando no cenário de ativos digitais em constante evolução, fico intrigado e um pouco divertido com as ações de fiscalização recordes da SEC contra o Terraform Labs. A multa de 8,2 mil milhões de dólares é inegavelmente impressionante, mas também serve como um forte lembrete dos riscos inerentes a este espaço.

No exercício financeiro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA estabeleceu uma nova referência para penalidades e multas decorrentes de suas ações regulatórias, em grande parte graças a um acordo significativo com a empresa de criptomoeda Terraform Labs.

A agência reportou um valor recorde de 8,2 mil milhões de dólares em restituições financeiras durante o ano fiscal que terminou em 30 de Setembro, conforme indicado no seu relatório anual de 22 de Novembro, embora o número de casos tenha diminuído 26% em comparação com o ano anterior, totalizando 583.

Aproximadamente metade do valor total foi obtido a partir de uma vitória judicial da SEC contra a Terraform e seu ex-CEO, Do Kwon. Eles foram obrigados a pagar um acordo de US$ 4,47 bilhões por terem sido considerados culpados de fraude relacionada ao colapso de seu ecossistema blockchain em 2022, que resultou no apagamento de bilhões de dólares.

Se uma multa não tivesse sido imposta à Terraform, a Securities and Exchange Commission (SEC) teria visto sua maior cobrança anual de penalidades financeiras desde 2013, totalizando aproximadamente US$ 3,72 bilhões – um número superado apenas pelos US$ 3,4 bilhões que arrecadou em multas que ano.

No total, a agência acumulou um total de 2,1 mil milhões de dólares em multas e estabeleceu um novo recorde com 6,1 mil milhões de dólares em restituições – que é essencialmente a recuperação de lucros obtidos ilegalmente para investidores afetados.

Como pesquisador, poderia reformulá-lo como: “Em minhas próprias palavras, a Divisão de Execução atua como um aplicador dedicado, buscando incansavelmente a verdade e a justiça de acordo com a lei, para responsabilizar aqueles que agem ilegalmente”. Isto reflete a declaração de Gary Gensler sobre a Divisão de Execução ser um aplicador constante que segue os fatos e a lei.

2025 marca o fim do mandato de quase quatro anos do Presidente Gensler, durante o qual foi alcançado o maior recorde anual; ele deixará o cargo no mesmo dia, 20 de janeiro de 2025, quando o presidente eleito Donald Trump fará seu juramento.

Sob a liderança de Gensler, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) adotou uma postura firme em relação aos negócios de criptomoeda, atingindo um recorde de 46 ações de fiscalização relacionadas à criptografia no ano anterior.

2024 viu uma diminuição nos casos relacionados à criptografia para 11, no entanto, as penalidades associadas à aplicação da criptomoeda pela SEC aumentaram significativamente mais do que triplicaram, principalmente como resultado do acordo Terraform.

O setor de criptomoedas dos EUA está otimista de que as ações de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) contra a indústria possam diminuir, após a promessa do presidente Trump de reduzir a pressão regulatória nesta área. Katrina Paglia, diretora jurídica da Pantera Capital, afirmou na semana passada que prevê que os numerosos processos movidos pela SEC contra o setor de criptografia “desaparecerão gradualmente” à medida que Trump inicia seu segundo e último mandato.

2024-11-25 04:21