Delio da Coreia do Sul declarou falência com US$ 1,75 bilhão em ativos perdidos

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Como pesquisador que acompanha o mundo tumultuado das criptomoedas há anos, devo admitir que a notícia da falência de Delio e o drama jurídico que se seguiu na Coreia do Sul parecem mais um capítulo nesta montanha-russa que chamamos de indústria blockchain. A saga de Delio é um lembrete claro dos riscos inerentes a este setor nascente, onde a linha entre oportunidade e perigo muitas vezes parece tênue.

Como pesquisador, estou compartilhando a informação de que a plataforma virtual de depósito de ativos da Coreia do Sul, Delio, foi declarada falida por um tribunal em Seul em 22 de novembro, conforme relatado por vários meios de comunicação locais. A Delio, uma empresa com dívidas pendentes de clientes no valor de aproximadamente 245 bilhões de won (US$ 1,75 bilhão), já havia interrompido os saques no ano passado.

Alguma esperança de tornar os clientes inteiros

Delio deve iniciar um processo de falência. Os clientes têm até 21 de fevereiro de 2025 para apresentar suas reivindicações, e a assembleia inicial de credores está marcada para 19 de março de 2025. Um representante judicial declarou esta informação com base em relatórios.

“O devedor alugou e confiou a gestão dos ativos virtuais de depósitos de clientes à sociedade gestora, mas grande parte deles foi depositada e gerida na conta FTX.”

Devido à falência da FTX em novembro de 2022, nossa plataforma não conseguiu recuperar seus ativos e, posteriormente, não conseguiu devolver os ativos de aproximadamente 2.800 clientes em 13 de junho de 2023.

Uma confusão de ações judiciais

Em setembro de 2023, Delio abriu um processo contra as autoridades sul-coreanas por supostamente aplicarem mal a lei. A ação legal seguiu a recomendação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) em 1º de setembro de 2023, para destituir Jeong Sang-ho do cargo de CEO da Delio. Simultaneamente, Delio foi penalizado com uma multa de aproximadamente US$ 1,34 milhão e enfrentou uma suspensão temporária de sua licença comercial.

Fundada em 2018, a Delio se tornou a pioneira empresa coreana de criptomoeda a receber o reconhecimento de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) da FIU em 2022. No início deste ano, a Delio anunciou planos para criar uma nova empresa, transferir suas dívidas pendentes para ela e, eventualmente, vender a empresa a um comprador interessado que busca o status VASP.

Jeong Sang-ho atualmente é acusado de fraude, peculato e quebra de confiança. Numa audiência judicial realizada em junho, ele contestou que os depósitos dos clientes na plataforma não foram salvaguardados como “garantidos por princípio”.

Como pesquisador, estou compartilhando uma atualização sobre minha empresa irmã, Haru Invest. Lamentavelmente, tanto Haru Invest quanto Delio encerraram as operações no mesmo dia. Em 14 de junho de 2023, a Haru Invest iniciou uma ação judicial contra a B&S Holdings, uma operadora de consignação, alegando que ela nos forneceu relatórios de gestão enganosos. Infelizmente, em 20 de novembro, a Haru Invest foi declarada falida.

Durante uma audiência de falência em agosto, o CEO da Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, foi violentamente atacado por um cliente chateado, resultando em uma lesão no pescoço. Antes deste incidente, Lee e dois outros executivos foram levados sob custódia em fevereiro.

2024-11-23 00:45