Negociação de arbitragem em criptografia, explicada

Noções básicas de arbitragem de criptografia

Como um trader de criptomoedas experiente, com mais de uma década de experiência, devo dizer que o mundo da arbitragem de criptomoedas sempre me intrigou. Tendo iniciado minha jornada comercial durante os primeiros dias do Bitcoin, posso me lembrar das histórias do Monte. Gox e das oportunidades lucrativas que ele oferecia para aqueles que eram rápidos.

A negociação de arbitragem criptográfica envolve obter lucro aproveitando as diferenças de preço da mesma moeda digital em várias bolsas de criptomoedas.

A arbitragem criptográfica envolve a compra de criptomoeda em uma bolsa a um determinado preço e, em seguida, vendê-la imediatamente em outra bolsa onde o preço seja mais alto. A diferença entre esses dois preços, conhecida como spread, representa o lucro potencial. Em muitos casos, a arbitragem criptográfica pode servir como uma alternativa às estratégias tradicionais de negociação criptográfica, desde que você compreenda seus conceitos fundamentais.

Em vez de obter lucros comprando ações a um preço mais baixo e vendendo-as a um preço mais elevado no mercado de ações convencional, este processo envolve capitalizar as diferenças de preços entre várias bolsas, em vez de depender da própria mudança dos preços das ações.

O que faz esse sistema funcionar? Os mercados de criptomoedas operam de forma descentralizada, proporcionando acessibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao contrário do mercado de ações convencional, que está sujeito a regulamentação e horário de funcionamento limitado. Esta diferença leva a flutuações nos preços das criptomoedas entre diferentes plataformas de negociação devido a discrepâncias na liquidez, na procura local e nas fontes de dados. Por exemplo, a liquidez do Bitcoin (BTC) e a demanda regional de uma exchange podem afetar significativamente os preços do BTC em várias plataformas.

Embora as variações de preços possam parecer pequenas, a realização de numerosas negociações pode levar a ganhos substanciais ao longo do tempo, especialmente quando estas transações são tratadas por sistemas automatizados.

No entanto, observe que arbitragem não é o mesmo que hedge. A arbitragem procura lucrar com as diferenças de preços em diferentes mercados, enquanto a cobertura visa reduzir o risco compensando perdas potenciais.

Aqui está um resumo das diferenças entre os dois:

Como funciona a arbitragem criptográfica

A negociação de arbitragem significa que você compra uma criptomoeda em uma bolsa onde seu custo é mais baixo e depois a vende em uma plataforma diferente, onde a mesma criptomoeda tem um preço mais alto.

Por exemplo, se o Bitcoin estiver listado em US$ 85.250 na bolsa A e US$ 85.300 na bolsa B, você pode comprar Bitcoin na bolsa A, transferi-lo para a bolsa B e vendê-lo com lucro. É claro que há fatores externos a serem considerados, como taxas de negociação e tempos de transferência de carteira, mas falaremos disso um pouco mais tarde.

Como um investidor experiente em criptografia, sempre tenho em mente que aproveitar as oportunidades de arbitragem exige uma tomada de decisão rápida. As flutuações de preços podem facilmente estragar um negócio lucrativo, por isso agir rapidamente é crucial para o sucesso. O tempo é realmente essencial neste mercado em ritmo acelerado.

Embora enfrente certas dificuldades, a negociação de arbitragem é normalmente vista como uma abordagem de negociação relativamente segura em comparação com outros métodos mais especulativos. Visa principalmente ganhos regulares e modestos, em vez de assumir grandes apostas mais arriscadas associadas a investimentos de alto risco.

Você sabia? Apesar de parecer um pouco obscuro do ponto de vista legal, não há nada de ilegal na negociação de arbitragem. Na verdade, alguns argumentam que é saudável para o mercado, pois o processo mantém os preços flutuantes.

Benefícios e riscos da arbitragem criptográfica para arbitragem criptográfica?

As vantagens da arbitragem criptográfica incluem o seu baixo risco devido a pequenas discrepâncias de preços em diferentes mercados e rentabilidade em qualquer situação de mercado. No entanto, acarreta riscos como a volatilidade do mercado, encargos não divulgados e a fiabilidade das bolsas de criptomoedas.

Vamos entender os prós e os contras da negociação de arbitragem.

Benefícios da arbitragem criptográfica

• Limite de baixo risco: Devido a pequenas discrepâncias de preços, a arbitragem é um ato de baixo risco em comparação com a negociação normal. 
• Rentável independentemente das condições do mercado: Esta abordagem focada significa que você pode realizar arbitragem independentemente da situação do mercado. Não importa se o Bitcoin custa US$ 15.000 ou US$ 80.000 quando você está focado nas diferenças de US$ 50, pois ele se concentra nos spreads de preços e não nas tendências gerais.

Riscos de arbitragem criptográfica

• Volatilidade do mercado: Mesmo que a volatilidade do mercado seja um problema menor quando se trata de negociação de arbitragem, a imprevisibilidade ainda pode causar perdas se você não tomar cuidado.
• Taxas ocultas: Taxas de transação e câmbio, velocidade e outros encargos podem reduzir seus lucros se você não planejar isso. Certifique-se de conhecer todas as taxas que pagará durante a negociação de arbitragem.
• Validade cambial: O uso de plataformas ou bolsas não regulamentadas ou não confiáveis ​​aumenta o risco de perda de fundos. Sempre priorize plataformas seguras e bem estabelecidas.

Curiosidade: A arbitragem, uma prática que envolve aproveitar as diferenças de preços entre dois ou mais mercados, é empregada há séculos! Durante a era do padrão-ouro, os comerciantes compravam ouro a um preço mais baixo num país e depois vendiam-no a um preço mais alto noutro, obtendo assim lucro.

Estratégias de arbitragem criptográfica

Os três principais tipos de estratégias de arbitragem criptográfica são arbitragem simples (rastreando diferenças de preços entre bolsas), arbitragem triangular (explorando lacunas de preços dentro dos pares de negociação de uma única bolsa) e arbitragem transfronteiriça (alavancando variações regionais de preços em plataformas internacionais).

Existem três tipos de estratégias de negociação de arbitragem. Vamos analisar cada um deles.

Arbitragem simples

Este método envolve simplesmente monitorar as disparidades de preços entre diferentes plataformas de negociação. Para ilustrar, se o Bitcoin custar US$ 200 a menos na Plataforma A em comparação com a Plataforma B, você o compraria na Plataforma A e depois o revenderia na Plataforma B com lucro.

Arbitragem triangular

Aqui está uma maneira mais simples de explicar esse conceito: essa técnica aproveita as discrepâncias de preços entre diferentes pares de criptomoedas na mesma bolsa. Por exemplo, você pode trocar Bitcoin (BTC) por Solana (SOL), depois trocar SOL por Dogecoin (DOGE) e, finalmente, mudar DOGE de volta para BTC. Este método, denominado arbitragem triangular, ajuda a economizar taxas entre bolsas porque envolve apenas uma única plataforma. Isso o torna uma opção acessível para comerciantes de criptografia.

Arbitragem transfronteiriça

A arbitragem internacional, simplesmente, é semelhante à arbitragem regular, mas envolve transações em vários mercados internacionais. A razão é que as variações nas leis regionais e nas exigências do mercado local podem influenciar os preços em várias plataformas de negociação globais. Ao reconhecer estas disparidades de preços, pode-se potencialmente gerar lucros.

Tenha em mente que a utilização desta abordagem exige ter uma conta de transferência em vários países, o que pode apresentar desafios devido às regulamentações locais.

Você sabia? Mt. Gox, a primeira exchange de Bitcoin do mundo, foi um dos primeiros exemplos de arbitragem. A plataforma listaria os preços do Bitcoin com centenas de dólares diferentes de outras bolsas, tornando-se um espaço ideal para os primeiros comerciantes realizarem arbitragem. Infelizmente, a plataforma foi criticada por isso e ainda luta para pagar aos seus usuários 10 anos depois.

Ferramentas para arbitragem criptográfica

Os bots automatizados de negociação de criptografia simplificam a arbitragem, analisando instantaneamente os dados de preços nas bolsas e executando negociações por meio de APIs, embora a configuração adequada seja crucial para um gerenciamento de risco eficaz.

Em vez de lidar manualmente com a arbitragem em várias bolsas de criptomoedas, o que você pode fazer livremente, você pode optar por configurar bots automatizados de negociação de criptografia. Esses bots são projetados para processar dados com mais rapidez.

Por exemplo, estes sistemas automatizados (bots) podem recolher rapidamente informações de preços de vários mercados em tempo real e, em seguida, realizar transações em diferentes plataformas de negociação utilizando a Interface de Programação de Aplicações (API) fornecida por cada plataforma.

Basta lembrar que a automação de bots exige um pouco de tempo e esforço para acertar – uma parte essencial do gerenciamento de risco na negociação de criptografia. Você pode optar por criar manualmente um bot ou alugar bots pré-construídos de fontes confiáveis. De qualquer forma, os bots são uma forma decente de tentar gerar lucros de arbitragem em criptografia.

Além disso, essas ferramentas de alerta de arbitragem funcionam como observadores de preços, notificando-o quando surgem oportunidades potenciais de obtenção de lucro. Eles simplificam o processo de capitalização em tais casos, sem a necessidade de monitoramento contínuo de preços. da mesma forma, plataformas como CoinMarketCap e CoinGecko reúnem preços de criptografia de várias bolsas em um único local. Este recurso permite a detecção rápida de discrepâncias de preços e identificação de oportunidades de arbitragem.

Em resumo, ferramentas de análise de blockchain, como exploradores, oferecem insights sobre dados transacionais e fluidez de mercado. Esses recursos permitem que você tenha uma visão abrangente da situação e descubra oportunidades potenciais de obtenção de lucro a partir de atividades na rede, identificando chances de arbitragem.