Hack de US$ 10 bilhões da Bitfinex: ‘Razzlekhan’ condenado a 18 meses por lavagem de dinheiro

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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao ler sobre a saga de hackers da Bitfinex e a sentença de Heather Morgan, também conhecida como “Razzlekhan”. Por um lado, é animador ver a justiça ser feita e os responsáveis por um roubo tão grande serem responsabilizados. No entanto, não posso deixar de me perguntar se eles estavam realmente tentando ensinar suas habilidades de rap em vez de lavar Bitcoin naquela dupla rapper-Wall Street!

Em uma recente reviravolta nos acontecimentos relacionados ao caso de hack da Bitfinex, Heather Morgan, também conhecida como “Razzlekhan”, recebeu uma pena de prisão de 18 meses por lavar os 120.000 Bitcoins que foram roubados em 2016. Esta decisão judicial veio após os cinco anos de seu marido. pena de um ano por lavagem de dinheiro e conspiração para roubo.

Razzlekhan: do rapper ao ‘Bitcoin Bonnie’

Na segunda-feira, Heather Morgan, esposa do arquiteto do hack em grande escala da Bitfinex em 2016, foi sentenciada judicialmente em Washington por um juiz federal. A sentença veio como resultado de seu papel em ajudar seu marido, Ilya Lichtenstein, na lavagem de aproximadamente 120.000 Bitcoins (BTC).

Além de ser reconhecida por seu nome artístico “Razzlekhan”, Morgan também é famosa por seus vídeos de rap. Apelidada de “Crocodilo de Wall Street”, ela ganhou popularidade significativa por meio desses vídeos, acumulando centenas de milhares de visualizações. Após a prisão do casal em 2022, muitos desses vídeos se tornaram virais.

Conforme relatado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a esposa de Morgan teria empregado métodos e ferramentas sofisticadas de hacking para se infiltrar na rede digital da Bitfinex. Ao obter acesso à bolsa de criptomoedas, Lichtenstein transferiu 119.574 Bitcoins para uma de suas carteiras de criptomoedas por meio de mais de 2.000 transações.

Em 2016, o dinheiro roubado foi de aproximadamente US$ 71 milhões. Mas com o tempo, seu valor disparou e agora está perto de US$ 11 bilhões, após um aumento no valor do Bitcoin que ultrapassou US$ 90.000 na semana passada.

Embora Morgan não tenha participado do hack inicial, ela ajudou o marido limpando os Bitcoins obtidos ilegalmente, empregando “uma variedade de métodos complexos de lavagem de dinheiro” para ocultar os fundos.

Conforme alegado pelos promotores, Lichtenstein supostamente disse que Morgan não tinha conhecimento do hack até 2019 e pediu sua ajuda para ocultar os fundos desviados, sem fornecer uma explicação clara de suas ações. O casal supostamente conseguiu limpar 21% dos fundos roubados.

A dupla, conhecida como “Bonnie e Clyde do Bitcoin”, empregou identidades falsas para estabelecer várias contas online. Eles canalizaram seus Bitcoins ilícitos em vários mercados darknet e bolsas de criptomoedas para fins de saque e, em seguida, converteram esses Bitcoins em outras moedas digitais. Uma parte dos fundos foi posteriormente transferida para serviços de mistura de criptografia.

Bitfinex Hack Saga termina com pena de prisão reduzida

Em agosto de 2023, Morgan e Lichtenstein admitiram sua culpa em um caso de conspiração para lavagem de dinheiro. Em 18 de novembro, a juíza do Tribunal Distrital Colleen Kollar-Kotelly proferiu uma sentença de 18 meses para Morgan, quatro dias após a sentença de seu marido.

A promotoria sustentou que Morgan foi inegavelmente uma colaboradora ativa e é totalmente responsável por sua conduta. No entanto, enfatizaram que, sendo uma participante de menor importância, o seu envolvimento levou-a a receber uma pena mais branda.

Embora Morgan parecesse sinceramente arrependido e dificilmente reincidisse depois de cooperar com as autoridades, o juiz considerou necessário que ele cumprisse pena na prisão para agir como um elemento dissuasor e desencorajar outros de cometerem crimes comparáveis.

No decorrer dos acontecimentos, Lichtenstein foi condenado a cinco anos de prisão após a sua cooperação com as autoridades em relação a outros roubos de criptografia. Em seu julgamento, o suposto mentor do hack da Bitfinex teria expressado arrependimento por utilizar suas habilidades para fins criminosos, em vez de causar um impacto benéfico na sociedade.

Depois de ouvir sobre seu veredicto, Morgan divulgou uma declaração sobre X por meio de um vídeo. Neste vídeo, ela pediu desculpas aos fãs pela ausência e revelou que travou uma batalha judicial com o governo federal nos últimos três anos e seguiu os conselhos de seus advogados.

Eventualmente, ela revelou que revelaria sua história e percepções desde que o caso fosse concluído. De acordo com relatos do Bitcoinist, a Amazon aprovou um filme chamado “Razzlekhan” sobre o hack da Bitfinex no início deste ano, e eles se unirão ao MGM Studios para a produção do filme.

2024-11-20 13:12