BIT Mining pagará multa de US$ 10 milhões por subornar políticos japoneses em vidas anteriores

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Como um investidor experiente em criptografia com um olhar aguçado para a ética corporativa, considero esta notícia sobre a BIT Mining bastante desanimadora. A revelação de que autorizaram subornos a políticos japoneses para obterem uma licença de casino não é apenas antiética, mas também uma clara violação da confiança e da lei.

A BIT Mining, uma empresa especializada em mineração de Bitcoin, reconheceu ter feito pagamentos corruptos a figuras políticas japonesas como parte de uma estratégia para garantir uma licença de resort e cassino no Japão. Como resultado, pagarão uma multa de 10 milhões de dólares às autoridades dos EUA para resolver estas alegações.

A 500.com, anteriormente conhecida como BIT Mining, envolveu-se em um esquema de suborno de 2017 a 2019 durante seu tempo como uma empresa chinesa de loteria esportiva online.

Aproximadamente US$ 2,5 milhões em pagamentos ocultos, experiências agradáveis e férias luxuosas foram supostamente dados como subornos a políticos japoneses, de acordo com a declaração da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 18 de novembro.

A BIT Mining consentiu com uma multa civil de US$ 4 milhões da Securities and Exchange Commission (SEC) e uma penalidade criminal de US$ 10 milhões para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). Em termos mais simples, eles foram multados em US$ 4 milhões pela SEC por uma questão civil e também pagarão US$ 10 milhões como multa criminal ao DOJ.

No entanto, US$ 4 milhões desse montante serão satisfeitos com a penalidade civil que deve ser paga à SEC.

Enquanto isso, o DOJ também acusou o então CEO da 500.com, Zhengming Pan, por orquestrar os subornos.

Como analista, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma: Descobriu-se que criei acordos de consultoria falsos para disfarçar pagamentos ilegais e categorizar erroneamente esses pagamentos como despesas comerciais válidas, escondendo assim o facto de que eram, na verdade, subornos.

Como investidor em criptografia, tive grandes esperanças quando soube que a empresa estava de olho em um contrato para estabelecer um resort abrangente no Japão, com hotéis, cassinos, lojas de varejo, opções de restaurantes, centros de convenções e locais de entretenimento. Porém, infelizmente, nossas expectativas não foram atendidas, pois a empresa não conseguiu fechar o contrato de abertura do resort.

O procurador dos EUA, Philip Sellinger, do Distrito de Nova Jersey, enfatizou que oferecer subornos a funcionários de governos estrangeiros é uma ofensa grave”, ou simplesmente, “o procurador dos EUA, Sellinger, destacou que dar subornos a funcionários estrangeiros é um ato criminoso.

Um dos líderes da Divisão de Execução da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Charles E. Cain, afirmou que esses tipos de subornos minam a confiança que os investidores têm nas empresas que devem funcionar com base na habilidade e na honestidade, o que implica que tais ações prejudicam confiança dos investidores nas empresas públicas.

“O suborno e a corrupção invertem essa dinâmica, distorcendo o funcionamento ordenado dos mercados e minando a confiança dos investidores.”

Com base nas Diretrizes de Penas dos EUA, a BIT Mining foi inicialmente sujeita a uma penalidade criminal de US$ 54 milhões. No entanto, tendo em conta a sua situação financeira e a impossibilidade de cumprir a multa, a pena foi reduzida.

Em dezembro de 2020, a empresa iniciou as operações de mineração de Bitcoin e revelou seu novo nome três meses depois, em março.

As ações da BIT Mining (BTCM) experimentaram um declínio de 6,3% nas negociações estendidas após a divulgação de declarações da Securities and Exchange Commission (SEC) e do Departamento de Justiça (DOJ). Isso está de acordo com dados do Google Finance.

2024-11-19 03:51