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Como analista com mais de duas décadas de experiência em investigação de crimes cibernéticos, fico intrigado e desanimado com este último desenvolvimento no caso de hack da Bitfinex. Por um lado, é reconfortante ver que a justiça está a ser feita e que os responsáveis por um acto tão hediondo estão a ser responsabilizados. No entanto, por outro lado, é um lembrete claro do cenário em constante evolução do crime cibernético, onde um único hack pode render milhões em apenas alguns anos.
Entre os dois que estiveram envolvidos na lavagem de Bitcoins obtidos ilegalmente relacionados ao incidente de hacking de 2016 na bolsa de criptomoedas Bitfinex, um recebeu uma sentença de prisão de 18 meses.
A juíza Colleen Kollar-Kotelly, do Tribunal Distrital de Washington, D.C., condenou Heather Morgan, também conhecida como a rapper “Razzlekhan”, a uma pena de prisão de 18 meses durante uma audiência em 18 de novembro. Em agosto de 2023, Morgan admitiu culpa por conspirar para lavar dinheiro e fraudar os Estados Unidos.
Morgan e Ilya Lichtenstein confessaram ter lavado milhões de dólares em Bitcoin (BTC) que foram roubados da Bitfinex antes de suas prisões em 2022. No início, as autoridades dos EUA pensaram que a dupla estava apenas lavando os fundos roubados, mas mais tarde, Ilya admitiu no tribunal que eles também haviam hackeado a exchange.
Em 14 de Novembro, o juiz Kollar-Kotelly condenou Lichtenstein a uma pena de prisão de cinco anos, uma pena significativamente inferior ao máximo de 20 anos sugerido pelas directrizes de condenação. A acusação destacou a “cooperação significativa” de Lichtenstein noutras investigações e a sua falta de antecedentes criminais como factores-chave que influenciaram a pena mais leve.
Em 2016, a Bitfinex teve uma violação significativa onde aproximadamente 119.754 BTC foram levados por um indivíduo desconhecido, conhecido como Lichtenstein. No momento do roubo, esses fundos valiam uma quantia substancial, mas quando a história foi publicada, seu valor foi estimado em cerca de US$ 10,8 bilhões, dado o preço do Bitcoin de US$ 89.765 por moeda naquela época.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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2024-11-18 22:43