Como pesquisador com grande interesse em moedas digitais e crimes cibernéticos, fico constantemente intrigado com as complexidades do mundo Bitcoin. A história de Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan chama minha atenção não apenas por envolver um hack significativo, mas também por sua sofisticação e audácia.
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Ilya Lichtenstein, que admitiu sua participação no roubo de Bitcoin da casa de câmbio digital Bitfinex em 2016, foi condenado a cinco anos de prisão, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), conforme revelado na quinta-feira.
Numa decisão judicial, Lichtenstein foi considerado culpado por sua participação em uma conspiração para lavagem de fundos relacionados ao roubo de cerca de 120.000 Bitcoins de uma bolsa de criptomoedas.
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Confira agora!Operação de hack e lavagem de Bitcoin de casal exposta
Os registros do tribunal mostram que Lichtenstein supostamente empregou métodos e ferramentas sofisticadas de hacking para se infiltrar no sistema da Bitfinex. Ao obter acesso, alega-se que ele autorizou falsamente mais de 2.000 transações, movimentando aproximadamente 119.754 Bitcoins para uma carteira digital sob seu controle.
Como analista que analisa os acontecimentos, posso dizer que, para evitar a detecção, Lichtenstein tomou medidas para ocultar as suas ações, eliminando credenciais de acesso e ficheiros de registo da rede da Bitfinex, protegendo potencialmente as suas atividades do escrutínio das autoridades. Após o hack, ele procurou a ajuda de sua esposa, Heather Morgan, para limpar os fundos ilícitos obtidos.
Como analista, descobri uma operação de lavagem de dinheiro extremamente complexa levada a cabo por Lichtenstein e Morgan. A sua estratégia envolvia a criação de identidades falsas para estabelecer contas online, automatizando transações utilizando programas de computador personalizados e canalizando os fundos ilícitos para múltiplas contas ligadas a mercados darknet e bolsas de criptomoedas.
A dupla também empregou uma técnica chamada “salto entre cadeias”, que envolve a conversão de Bitcoin em várias outras moedas digitais para tornar a fonte indetectável. Além disso, eles usaram plataformas de mistura de criptomoedas para adicionar outra camada de disfarce aos seus ganhos ilícitos e até trocaram alguns Bitcoins furtados por moedas de ouro.
Em 3 de agosto de 2023, tanto Lichtenstein quanto Morgan admitiram sua culpa em uma única acusação relacionada à conspiração para lavagem de dinheiro. Juntamente com a sua pena de prisão, Lichtenstein foi condenado a passar mais três anos em liberdade supervisionada. A data da sentença de Morgan está marcada para 18 de novembro.
Bitfinex declarada principal vítima de roubo de BTC
Recentemente, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia decidiu a favor da Bitfinex, afirmando a exchange como a única entidade com direito à restituição pelos quase 120.000 BTC roubados no hack há oito anos.
Como resultado desta decisão judicial, a administração dos EUA reconhece agora a Bitfinex como a principal vítima do incidente, entendendo que muitas outras pessoas e organizações também poderiam ter sofrido perdas devido ao roubo.
Embora reconheça o problema, o governo tem dificuldade em identificar todos os correntistas que foram afetados. Para resolver isso, eles planejam utilizar o site especializado do Departamento de Justiça, desenvolvido para lidar com casos grandes.
Diz-se que o site recém-lançado tem como objetivo fornecer “atualizações cruciais” e simplificar o procedimento para as pessoas apresentarem reclamações relativas aos seus reveses financeiros.
Embora estes titulares de contas individuais não se enquadrem na actual definição legal de “vítimas”, o governo pretende proporcionar-lhes uma via para expressarem as suas preocupações através de canais de comunicação não convencionais.
Atualmente, enquanto escrevo isto, o Bitcoin – a maior moeda digital disponível – está sendo transacionado por aproximadamente US$ 88.520. Houve um aumento de 16% na semana passada. No entanto, nas últimas 48 horas, recuou ligeiramente do seu máximo recorde de US$ 93.250, alcançado na quarta-feira.
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2024-11-16 04:12