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Como investigador com grande interesse na intersecção entre tecnologia e crime, sinto-me ao mesmo tempo fascinado e chocado com a história de Larry Harmon. Por um lado, é notável ver como um indivíduo pode aproveitar tecnologias avançadas como criptomoedas para fins nefastos em grande escala. Por outro lado, é encorajador testemunhar a subsequente transformação e cooperação de Harmon com as autoridades que levaram à condenação de outros envolvidos em crimes semelhantes.
Em 2020, Larry Harmon, que ajudou criminosos na lavagem de dinheiro usando o misturador de criptomoedas Helix, recebeu pena de prisão de três anos. Esta punição branda foi explicada pela juíza do Tribunal Distrital do Distrito de Columbia, Beryl Howell, por causa da ajuda anterior de Harmon no caso Bitcoin Fog.
Crimes ‘impressionantes’, remorso profundo
Harmon estava potencialmente enfrentando uma pena de prisão de até 20 anos devido às acusações contra ele. Em 11 de novembro, o governo propôs uma pena de 75 meses para ele. No ano de 2020, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro multou Harmon em US$ 60 milhões.
Em um processo judicial, Harmon prestou assistência aos promotores contra o operador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov. Em 8 de novembro, Sterlingov foi condenado a 12,5 anos de prisão. Na sua sentença, Harmon expressou pesar por suas ações. Notavelmente, ele havia fechado a Helix dois anos antes de sua prisão, fato que o juiz mencionou durante a sentença. O juiz afirmou que Harmon mudou de atitude antes de ser preso neste caso.
Além de ser instruído a renunciar a uma quantia de US$ 311.145.854 em fundos líquidos, Harmon foi adicionalmente obrigado a entregar moedas digitais, propriedades e ativos financeiros apreendidos com um valor estimado superior a US$ 400 milhões.
Alega-se que Harmon transferiu mais de 350.000 Bitcoins (no valor de aproximadamente US$ 300 milhões) usando Helix. Esta enorme escala de actividade criminosa foi enfatizada pelo Procurador Alden Pelker como “esmagadora”.
“Ele trouxe a otimização de mecanismos de busca para distribuidores locais de cocaína.”
Em fevereiro de 2020, Harmon foi detido e confessou seus crimes em agosto do ano seguinte. De 2014 a 2017, ele gerenciou o misturador de criptomoedas conhecido como Helix na darknet. Durante este período, ele lavou mais de 350.000 Bitcoin (BTC). Helix funcionava em coordenação com o mecanismo de busca Darknet Grams, um serviço que Harmon também administrava. Conforme declaração do Departamento de Justiça:
“Harmon trabalhou para garantir que Grams e Helix se conectassem ou de outra forma apoiassem todos os principais mercados da darknet da época. Harmon desenvolveu uma interface de programa de aplicativo (API) para permitir que os mercados da darknet integrem o Helix diretamente em seus sistemas de retirada de bitcoin.”
Inicialmente, Harmon alegou no tribunal que o Bitcoin não se qualifica como moeda, tornando assim impossível para ele ser acusado de crimes de lavagem de dinheiro.
O irmão mau de Larry, Gary
Após a prisão de Harmon, a divisão de Investigação Criminal da Receita Federal apreendeu suas carteiras de disco rígido. Mais tarde, o irmão de Harmon, Gary, usando as senhas de Larry Harmon, transferiu aproximadamente 712 Bitcoins (avaliados em mais de US$ 5 milhões na época) dessas carteiras para sua própria conta.
Em julho de 2021, Gary Harmon foi detido. Uma ordem judicial exigiu que ele perdesse aproximadamente US$ 20 milhões em criptomoedas, e ele cumpriu pena de quatro anos por cometer fraude eletrônica e dificultar a justiça.
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2024-11-16 00:28