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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, já vi muitos crimes cibernéticos e hacks de exchanges. O mais recente desenvolvimento no roubo da criptografia WazirX é realmente intrigante e parece que estamos testemunhando outra peça do quebra-cabeça se encaixando. A prisão de SK Masud Alam, um homem bengali ligado ao hack, lança alguma luz sobre a investigação, mas levanta mais questões sobre o envolvimento de uma rede maior de cibercriminosos.
No capítulo mais recente da história do roubo de criptografia WazirX, um homem foi preso pela Polícia de Delhi em relação ao ataque cibernético de julho, de acordo com fontes de notícias locais. O roubo de US$ 235 milhões deixou muitos investidores desapontados e sem seus investimentos pouco antes da segunda onda da corrida de touros. Isto foi seguido por um descontentamento generalizado com os esforços da bolsa para reembolsar os clientes afetados.
Autoridades detêm suspeito ligado ao roubo de criptografia
Vários meios de comunicação locais compartilharam notícias sobre a apreensão de um homem de Bengala Ocidental, identificado como SK Masud Alam, em conexão com o hack na plataforma de criptomoeda WazirX. Conforme relatado pelo India Today, esta prisão foi realizada pela Polícia de Delhi.
A Célula Especial da Polícia de Delhi do distrito de East Midnapore, em Bengala Ocidental, prendeu o suspeito após a investigação da divisão de Fusão de Inteligência e Operações Estratégicas (IFSO). A investigação revelou que Alam supostamente abriu e vendeu uma conta WazirX para o hacker.
De acordo com o relatório da Polícia de Delhi, o suspeito criou uma conta WazirX usando o nome Souvik Mondal, que mais tarde foi transferida para um indivíduo chamado M Hasan por meio de mensagens do Telegram. Diz-se que Hasan utilizou esta conta para executar o roubo de criptomoeda.
Além disso, o Fórum de Investigação sobre Valores Mobiliários e Operações (IFSO) não descobriu sinais de intrusão não autorizada no sistema da WazirX, seja ela local ou remota. Suspeita-se que Alam possa estar ligado a um grupo sofisticado de cibercriminosos. Até o momento, nenhum outro suspeito foi detido em conexão com este caso.
A investigação da Polícia de Delhi revelou que a troca de criptografia WazirX era cooperativa, fornecendo dados essenciais para a investigação. No entanto, parece que a Liminal Custody, o parceiro de custódia digital da bolsa, não forneceu os detalhes necessários quando solicitado. Isso pareceu suscitar preocupações sobre as medidas de segurança implementadas pela empresa.
De acordo com a ABP Live, a Liminal divulgou um comunicado negando as acusações. Explicaram que a sua empresa tem trabalhado em conjunto com as autoridades policiais, contradizendo as reportagens publicadas pelos meios de comunicação.
Como analista, quero esclarecer que as nossas interações com as autoridades têm sido cooperativas e continuamos ativamente envolvidos na abordagem desta questão com transparência e responsabilidade. Embora os relatos da mídia possam sugerir o contrário, é crucial observar que as investigações ainda estão em andamento com todas as partes envolvidas. Tirar conclusões precipitadas com base nas informações atuais seria prematuro neste momento.
Os usuários do WazirX continuam buscando respostas
Embora a investigação tenha feito progressos significativos, vários clientes do WazirX permanecem insatisfeitos com a resposta da exchange de criptomoedas após o hack de julho. Alguns usuários especularam que o hack poderia ter sido orquestrado pela própria exchange, pela Liminal, ou por um terceiro externo, pedindo mais esclarecimentos às autoridades.
Além disso, tem havido apreensão entre os clientes em relação ao plano de reestruturação da WazirX, assunto que foi tornado público em setembro. A conta de usuário “Justice For WazirX Users” expressou essa preocupação.
Os usuários canalizaram involuntariamente seus possíveis ganhos de um mercado altista para esses tokens emitidos anonimamente, aceitando o plano de reestruturação. A estratégia de reestruturação proposta pela WazirX parece ser fraudulenta! Eles estão exigindo 55% do valor da criptomoeda, em vez do valor em dólares.
No mês passado, os usuários planejaram iniciar uma ação coletiva de US$ 600.000 contra a exchange de criptomoedas. Conforme relatado pelo Bitcoinist, a ação legal busca restaurar o saldo criptográfico total para a retirada, em vez dos 55% WazirX inicialmente prometidos. A exchange também enfrenta outros dois casos, incluindo uma ação judicial solicitando uma investigação sobre o hack.
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2024-11-15 20:45