Marido de Razzlekhan recebe sentença de cinco anos de prisão por hackear Bitfinex

Como pesquisador experiente em segurança cibernética, com mais de duas décadas de experiência, posso dizer com segurança que o caso de Ilya Lichtenstein vale para os livros. Este bandido digital de 35 anos conseguiu realizar um assalto audacioso, roubando aproximadamente 120.000 bitcoins da Bitfinex em 2016. Os métodos que ele usou foram tão sofisticados quanto pareciam, empregando ferramentas e técnicas avançadas de hacking que deixaram a rede vulnerável.

Ilya Lichtenstein foi condenado a cinco anos de prisão devido ao seu envolvimento no roubo de cerca de 120.000 bitcoins (BTC) da bolsa de criptomoedas Bitfinex. O Departamento de Justiça dos EUA fez este anúncio na quinta-feira.

No ano de 2016, um indivíduo de 35 anos obteve acesso não autorizado a uma rede, empregando métodos e equipamentos sofisticados de hacking. Depois de penetrar na rede, Lichtenstein aprovou desonestamente mais de 2.000 transações que movimentaram aproximadamente 119.754 bitcoins da Bitfinex para sua carteira digital pessoal. Para ocultar suas ações das autoridades, Lichtenstein removeu credenciais de acesso e outros registros relevantes da rede da Bitfinex.

Após o hack, Lichtenstein, junto com sua esposa Heather Morgan (também conhecida como a rapper “Razzlekhan”), supostamente ocultaram e moveram os bens roubados. O tribunal condenará Morgan em 18 de novembro, e os promotores sugeriram uma pena de 18 meses de prisão para ela.

Como pesquisador investigando as complexidades dos crimes envolvendo moedas digitais, descobri que, após registros judiciais, o casal implicado lavou com sucesso aproximadamente 25.111 Bitcoins – representando cerca de 21% do tesouro roubado da Bitfinex por Lichtenstein. Esta operação de lavagem envolveu uma rede de contas bancárias da Europa de Leste e serviços de transferência de bitcoins, ocultando meticulosamente a origem dos fundos. As técnicas empregadas eram tão complexas que os promotores as rotularam como “os métodos de lavagem de dinheiro mais sofisticados que [agentes do IRS] encontraram até hoje”.

Uma forma de reformular o texto apresentado poderia ser: Eles empregaram diversas estratégias, incluindo o uso de software de computador para transações automatizadas, transferindo dinheiro obtido ilegalmente para diversos mercados da darknet e plataformas de criptomoeda e, em seguida, retirando-o; trocar bitcoin por outros tipos de criptomoedas por meio de um processo chamado “chain hopping”; depositar uma parte de seus ganhos criminosos em serviços de arrecadação de criptomoedas; utilização de contas empresariais americanas para legitimar as atividades bancárias de Lichtenstein e Morgan; e trocando uma parte dos fundos roubados por moedas de ouro.

Embora os métodos de lavagem de dinheiro de Lichtenstein fossem complexos, Brett Johnson, ex-fundador e líder do grupo de crimes cibernéticos Shadow Crew, expressou dúvidas sobre sua eficácia ao falar com a CoinDesk no ano passado. Johnson acreditava que algumas das táticas de Lichtenstein, como conectar diretamente suas contas Coinbase à lavagem, pareciam ilógicas e sugeriam inexperiência por parte de Lichtenstein. “Ilya é um novato nisso”, afirmou Johnson na época. “Se você examinar a maneira como ele estava tentando lavar dinheiro, ele estava fazendo tudo de forma incorreta.

No início, pensava-se que Lichtenstein e Morgan estavam apenas envolvidos em lavagem de dinheiro. No entanto, Lichtenstein mais tarde confessou ser o hacker. Curiosamente, nenhum deles foi indiciado pelo hack da Bitfinex, embora Lichtenstein tenha admitido a responsabilidade por isso.

Em vez disso, em 3 de agosto de 2023, ambos os indivíduos admitiram a sua culpa numa acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, uma acusação que pode resultar em até 20 anos de prisão. Em linha com a pena de cinco anos proposta pelos procuradores, Lichtenstein também cumprirá mais três anos em liberdade supervisionada.