Como pesquisador com grande interesse no crime cibernético e suas consequências, estou refletindo sobre o caso de Ilya Lichtenstein, que foi condenado a cinco anos de prisão por seu papel no hack da Bitfinex em 2016. É fascinante ver como os ativos digitais podem confundir os limites entre o crime tradicional e o cibercrime, e como estes crimes se estão a tornar cada vez mais num fenómeno global.
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Ilya Lichtenstein, um dos que confessou ter orquestrado o hack de 2016 na exchange de criptomoedas Bitfinex, foi condenado a cinco anos de prisão.
Em 14 de novembro, a juíza Colleen Kollar-Kotelly proferiu uma sentença de cinco anos de prisão a Lichtenstein durante uma audiência no Tribunal Distrital do Distrito de Columbia. O veredicto seguiu-se à sua admissão de culpa num caso de conspiração para lavagem de dinheiro. Os promotores sugeriram que o indivíduo por trás do hack da Bitfinex, que roubou bilhões de Bitcoin (BTC) no momento da publicação, deveria cumprir cinco anos por seu envolvimento neste crime.
As diretrizes de condenação permitiram ao juiz Kollar-Kotelly enviar Lichtenstein para a prisão por até 20 anos. No entanto, os promotores sugeriram clemência porque o hacker Bitfinex não tinha antecedentes criminais e deu “assistência substancial” em outras investigações.
No ano de 2016, Lichtenstein e sua esposa, mais conhecida como Razzlekhan, foram acusados de retirar 119.754 Bitcoins da exchange Bitfinex. Diz-se que eles limparam cerca de 95.000 BTC antes de serem presos em fevereiro de 2022.
Numa audiência judicial realizada em agosto de 2023, Lichtenstein confessou ter acessado ilegalmente uma bolsa de criptomoedas. Notavelmente, naquele momento, o Bitcoin confiscado associado a este hack representava a maior quantidade de ativos já tomada pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Marido e mulher vão para a prisão?
Em 18 de novembro, Morgan receberá a sentença. Ela pediu ao juiz que garantisse que qualquer pena de prisão que recebesse não fosse superior à do marido. Em agosto, Morgan admitiu sua culpa por conspirar para cometer lavagem de dinheiro e fraudar os Estados Unidos.
Como pesquisador, estou acompanhando de perto a evolução do caso criminal da FTX. Foi anunciado que o cofundador Gary Wang comparecerá perante um juiz de Nova York em 20 de novembro para receber a sentença. Alguns especialistas sugerem que ele pode receber uma pena de prisão, dada a sua cooperação e envolvimento relativamente pequeno na má gestão dos fundos dos usuários da FTX.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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2024-11-15 00:56