Lavador de dinheiro que movimentou fundos de vítimas de fraude enfrenta até duas décadas de prisão nos EUA

Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência, não posso deixar de me sentir desanimado e indignado com as notícias das atividades criminosas de Daren Li. Tendo perdido uma parte significativa das minhas poupanças em fraudes semelhantes no passado, compreendo a dor e a frustração pelas quais as vítimas passam. É um lembrete doentio de como é fácil para indivíduos inescrupulosos como Li explorar a natureza confiante dos investidores em criptografia.

Uma pessoa de nacionalidade chinesa que estava ligada a atividades ilegais de “abate de porcos” no Camboja admitiu culpa por conspirar para lavar dinheiro como parte de um plano para lavar milhões de dólares obtidos de esquemas de fraude de criptomoeda, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). , em 12 de novembro.

Daren Li, de 41 anos, originário da província de Shaanxi, na China, mas também possuindo cidadania de São Cristóvão e Nevis, é acusado pelo DOJ de lavar mais de US$ 73 milhões obtidos por meios fraudulentos, usando uma rede complexa de empresas fictícias e bancos offshore contas. Sua sentença está marcada para 3 de março e ele enfrenta uma possível pena de até 20 anos de prisão.

Em 12 de abril, Li foi detido no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. O Departamento de Justiça referiu-se a ele como um indivíduo com residência na China, no Camboja e nos Emirados Árabes Unidos. Simultaneamente, Yicheng Zhang, um cidadão chinês de 38 anos residente na Califórnia, foi detido em Los Angeles no dia 16 de maio.

Como investidor em criptografia, entendo que as fronteiras geográficas podem parecer vastas, mas não protegem os transgressores do longo braço da justiça. Nicole M. Argentieri, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça, deixou isto claro na sua declaração: “Mesmo que Li tenha cometido este crime fora dos Estados Unidos, ele não estava imune ao nosso alcance”. O apelo de hoje é uma prova da nossa dedicação inabalável em colaborar com parceiros nacionais e internacionais. Nosso objetivo continua sendo levar à justiça qualquer pessoa que tenha fraudado investidores em criptografia dos EUA, independentemente de sua localização.

No ano de 2023, o FBI estima que as perdas financeiras devido a investimentos fraudulentos em criptomoedas totalizaram impressionantes US$ 4,5 bilhões. Dado que este número deriva apenas dos casos notificados, é razoável supor que o total real possa ser significativamente maior.

Uma variação das muitas atividades fraudulentas é conhecida como “abate de porcos”. Este esquema atrai potenciais vítimas para relacionamentos online, onde mais tarde são persuadidas a colocar dinheiro numa suposta plataforma de negociação de criptomoedas. Às vezes, os golpistas criam a ilusão de ter insights exclusivos sobre o funcionamento interno da plataforma, fazendo parecer que um investimento seria um sucesso garantido. Inicialmente, as vítimas podem sacar seus fundos da plataforma, fazendo com que invistam somas maiores devido à percepção de segurança e rentabilidade. No entanto, a opção de levantar dinheiro acaba por ser cortada, deixando as vítimas incapazes de recuperar os seus investimentos.

Esquemas Ponzi em grande escala, conhecidos como “abate de porcos”, são frequentemente executados por organizações com ligações criminosas, especialmente no Sudeste Asiático. A ONU estima que mais de 220 mil pessoas em Mianmar e no Camboja possam estar envolvidas nestas atividades. Alguns destes indivíduos foram atraídos para a região sob a falsa promessa de emprego legítimo.

Afirma-se nos autos do tribunal que Li esteve envolvido no processo de disfarce de dinheiro retirado das vítimas. Ele orientou seus cúmplices a abrir contas bancárias nos EUA, sob nomes de empresas de fachada, e acompanhou as transferências eletrônicas interestaduais e internacionais de entrada e saída dos fundos da vítima.

Mais tarde, Li e seus colegas conspiradores obtiveram acesso ao dinheiro das vítimas em contas bancárias que administravam e acompanharam a transformação em moeda digital, concentrando-se particularmente na stablecoin USDT da Tether e sua movimentação para carteiras de criptomoedas que eles também supervisionavam.

Uma parte desses ganhos foi parar em contas no Deltec Bank, nas Bahamas. Em Junho, os responsáveis ​​pela aplicação da lei confiscaram aproximadamente 58 milhões de dólares deste banco como parte de um inquérito sobre branqueamento de capitais internacional, fraude bancária e fraude bancária. Quando questionado pela CoinDesk, um representante do Deltec Bank afirmou que a investigação dizia respeito a ações tomadas por indivíduos específicos e sustentou que o próprio banco não estava envolvido em qualquer irregularidade.