Oi pessoal! Você já cansou de viver na pobreza enquanto as criptomoedas estão curtindo uma vida de luxo? Então junte-se ao nosso canal @Crypnoticias no Telegram, onde compartilhamos notícias sobre criptomoedas em português - porque quem precisa de dinheiro de verdade quando você pode nadar em Dogecoins? Venha para o lado selvagem da especulação financeira, onde o único risco é perder tudo... ou ganhar um foguete para a lua! 😂💰🚀
☞ Junte-se ao Telegram
Como analista experiente com vasta experiência no domínio do cibercrime e da fraude financeira, considero o caso de Daren Li mais um lembrete arrepiante das complexidades e da natureza evolutiva das atividades criminosas modernas. O uso de criptomoedas para esquemas de lavagem de dinheiro, como aquele de que Li é acusado, destaca a necessidade urgente de regulamentações mais robustas neste espaço.
Uma pessoa com cidadania na China e em outro país admitiu culpa por ajudar na lavagem de US$ 73 milhões, obtidos ilegalmente por meio de vários esquemas de fraude de criptomoeda.
Daren Li, de 41 anos, admitiu sua culpa por conspirar para lavar dinheiro como parte de um esquema envolvendo fraudes de investimento em criptografia, como ‘abate de porcos’. Este esquema supostamente acumulou milhões entre agosto de 2021 e 12 de abril, de acordo com um acordo judicial apresentado em 11 de novembro em um tribunal federal na Califórnia.
De acordo com o relatório, Li reconheceu que ordenou a outros que abrissem contas bancárias nos EUA utilizando empresas de fachada como forma de ocultar ou deturpar a verdadeira origem, destino e propriedade do dinheiro envolvido.
Após a transferência de grandes somas de dinheiro para contas designadas, estes fundos foram eventualmente transformados em Tether (USDT) e dispersos em carteiras digitais geridas por Li e seus associados.
Documentos judiciais indicam que uma das carteiras digitais usadas no plano detinha mais de US$ 341 milhões em ativos digitais.
Numa declaração de 12 de Novembro, a Chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Nicole M. Argentieri, declarou que Li alegadamente cometeu este crime no estrangeiro, empregando uma rede de empresas falsas e contas bancárias estrangeiras.
Li reconheceu abertamente que um total de 73,6 milhões de dólares, representando fundos roubados, foram transferidos para contas bancárias ligadas à fraude, enquanto aproximadamente 59,8 milhões de dólares foram canalizados através de empresas de fachada sediadas nos EUA como parte do processo de branqueamento de capitais.
Em 12 de abril, ele foi detido no aeroporto de Atlanta, Geórgia, e simultaneamente, seu suposto cúmplice, Yicheng Zhang, foi levado sob custódia em Los Angeles, em 16 de maio.
Para começar, Li foi acusado de planear lavagem de dinheiro e de enfrentar seis acusações de branqueamento de capitais global. Se for provado que é culpado, ele poderá passar 20 anos de prisão por cada acusação, o que equivale a uma pena possível de 140 anos no total.
Após sua admissão de culpa, o juiz R. Gary Klausner marcou a data do julgamento para a sentença de Li em 3 de março de 2025.
A pena máxima que ele está considerando inclui passar 20 anos atrás das grades, seguidos de 3 anos sob supervisão, e uma penalidade financeira que pode chegar a US$ 500 mil ou o dobro do lucro obtido com o crime, a quantia que for maior.
Além de sua sentença, há uma chance de que ele precise indenizar totalmente as vítimas, com quantias potenciais que variam de US$ 4,5 milhões a US$ 73 milhões.
- EUR BRL PREVISÃO
- TRUMP PREVISÃO. TRUMP criptomoeda
- USD BRL PREVISÃO
- BTC PREVISÃO. BTC criptomoeda
- AAVE PREVISÃO. AAVE criptomoeda
- XLM PREVISÃO. XLM criptomoeda
- EUR CHF PREVISÃO
- MEME PREVISÃO. MEME criptomoeda
- BIO PREVISÃO. BIO criptomoeda
- SOL PREVISÃO. SOL criptomoeda
2024-11-13 09:16