FTX processa Binance, ex-CEO CZ por US$ 1,8 bilhão

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, fico cada vez mais surpreso com as reviravoltas nesta saga contínua entre FTX e Binance. O desenvolvimento mais recente, onde a FTX acusa a Binance e seu ex-CEO de atividades fraudulentas, é mais um capítulo chocante nesta montanha-russa.

Em termos mais simples, a falida plataforma de criptomoeda FTX entrou com uma ação judicial contra seu concorrente Binance e seu CEO anterior, Changpeng “CZ” Zhao, alegando que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, comprou ilegalmente ações da Binance.

Em julho de 2021, ocorreram negociações entre Bankman-Fried e Zhao para a aquisição da Binance e da participação de Zhao na FTX. Este acordo foi facilitado usando o token nativo da FTX, FTT, e as moedas BSB e BUSD emitidas pela Binance, que tinham um valor combinado de aproximadamente US$ 1,76 bilhão na época.

A transação foi financiada pela empresa comercial de Sam Bankman-Fried, Alameda Research. Porém, naquele momento, a Alameda enfrentava a insolvência, e Caroline Ellison, sua segunda em comando, admitiu que não tinham fundos suficientes para a compra, afirmando: “Na verdade, não teremos dinheiro para isso; nós precisarei de um empréstimo da FTX para que isso aconteça”, conforme detalhado em um processo judicial apresentado no domingo ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware.

Como pesquisador, estou ressaltando que as evidências sugerem que a FTX pode ter sido insolvente e seus tokens FTT desprovidos de valor durante a transação especificada. Dadas estas circunstâncias, é plausível considerar esta troca como potencialmente fraudulenta.

Em novembro de 2022, a FTX pediu falência depois que investigações da CoinDesk revelaram discrepâncias nos registros financeiros entre a bolsa e a Alameda. No início deste ano, Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão devido a múltiplas acusações relacionadas com atividades fraudulentas.

Pode-se dizer que o rápido declínio da bolsa foi um tanto acelerado devido à Binance e Zhao terem descarregado uma quantidade significativa de FTT, causando assim uma queda no valor do FTT e exacerbando a situação da FTX.

Num relatório recente, a FTX afirma que Zhao espalhou intencionalmente declarações falsas, enganosas e potencialmente fraudulentas sobre a sua empresa através de tweets, o que não só prejudicou a reputação da FTX, mas também impediu a potencial recuperação de valor para os seus acionistas.

A Binance não respondeu ao pedido de comentários da CoinDesk até o momento.