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Como um pesquisador experiente com grande interesse no mundo em constante evolução das criptomoedas, encontro-me acompanhando esta saga de falência da FTX com a respiração suspensa. O mais recente desenvolvimento – o processo contra a Binance por supostamente receber US$ 1,8 bilhão em transferências fraudulentas da FTX – é realmente intrigante.
Em meio a processos de falência em andamento, o espólio da FTX está persistentemente entrando com ações legais contra várias empresas de criptomoedas.
Um grupo de empresas envolvidas no processo de falência da FTX iniciou um processo contra a exchange de criptomoedas Binance, buscando recuperar US$ 1,8 bilhão, de acordo com uma reclamação apresentada em 10 de novembro.
De acordo com os documentos judiciais, os acusadores afirmam que a Binance, juntamente com seu ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao e outros funcionários de alto escalão da Binance, receberam aproximadamente US$ 1,76 bilhão em criptomoedas por meio de uma transferência potencialmente enganosa da FTX.
O acordo de julho de 2021 entre a Binance envolveu a revenda de aproximadamente 20% da participação nas operações internacionais da FTX e 18,4% em sua subsidiária com sede nos EUA, FTX US (operada pela West Realm Shires Services), por Sam Bankman-Fried, que atualmente atende um Pena de 25 anos como cofundador da FTX.
Com base no relatório, Bankman-Fried financiou a recompra de ações usando uma combinação de FTX Token (FTT) da FTX, BNB operado por Binance (BNB) e Binance USD (BUSD) no valor de aproximadamente US$ 1,76 bilhão naquele momento.
De acordo com o processo judicial, é possível que a FTX e a sua plataforma de negociação relacionada, Alameda Research, estivessem financeiramente instáveis desde o início e, no início de 2021, fossem claramente incapazes de cumprir as suas obrigações financeiras (balanço insolvente). O espólio afirma que esta situação fez com que um acordo em que as ações fossem recompradas fosse fraudulento. Em termos mais simples, as empresas podem ter começado com demasiadas dívidas e, no início de 2021, não conseguirem pagar as suas contas, tornando questionável um acordo de recompra de ações.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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2024-11-11 12:15