Fundador do Crypto Mixer Bitcoin Fog recebe sentença de 12,5 anos de prisão

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei a evolução das moedas digitais e dos seus serviços associados a partir de um observador distante. A recente sentença de Roman Sterlingov, o fundador do Bitcoin Fog, serve como um lembrete claro da linha tênue que separa inovação e ilegalidade no mundo em rápida evolução das criptomoedas.

Roman Sterlingov, o criador do mais antigo copo de criptomoeda na darknet conhecido como “Bitcoin Fog”, foi condenado a 12,5 anos de prisão pelas autoridades dos EUA, marcando um componente significativo de sua campanha abrangente contra os misturadores de criptografia.

A sentença solicitada de 20 a 30 anos, inicialmente solicitada pelos promotores após a condenação de Sterlingov em março por lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro, administração de um negócio não autorizado de transmissão de dinheiro e transmissão de dinheiro sem licença, não foi concedida pelo tribunal. Em vez disso, o tribunal proferiu uma sentença de duração inferior à proposta anteriormente.

Bitcoin Fog era um serviço obrigatório para criminosos, diz DOJ

Num comunicado divulgado em 8 de novembro, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que durante um período de dez anos, o Bitcoin Fog tornou-se conhecido entre os criminosos como a principal escolha para atividades de lavagem de dinheiro.

Além disso, o DOJ afirmou que o Bitcoin Fog serviu como esconderijo para atividades criminosas, permitindo-lhes escapar da detecção pelas autoridades. Diz-se que o Bitcoin Fog administrou transações envolvendo mais de 1,2 milhão de Bitcoins, que valiam aproximadamente US$ 400 milhões no momento dessas transações.

Sterlingov precisa cobrir um total de US$ 395.563.025,39 em uma “multa” devido a uma decisão judicial, além de entregar cerca de US$ 1,76 milhão em criptomoedas e fundos apreendidos.

Durante o processo judicial, Sterlingov manteve consistentemente a sua posição de mero utilizador, e não de supervisor, do serviço.

Numa publicação de 8 de novembro, a analista criminal L0la L33tz expressou o seu ponto de vista de que “todo o caso representa uma grave injustiça, servindo como mais um marco na batalha do governo dos EUA contra a confidencialidade financeira.

O governo dos EUA continua a reprimir os misturadores de criptografia

As autoridades estão atualmente confiscando o que sobrou de seus Bitcoins, mas os bilhões de dólares em lucros que ele teria obtido através do Bitcoin Fog ainda não foram rastreados ou explicados.

se você se envolver em atividades obscuras, espere penalidades significativas.

Isso ocorre em meio à recente repressão do governo dos EUA aos fundadores dos misturadores de criptografia.

De acordo com reportagem da CryptoMoon de 1º de novembro, foi anunciado que Roman Storm, cofundador e desenvolvedor do Tornado Cash, não será julgado por acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e violação de sanções até o mês de abril de 2025.

No ano de 2023, Roman Semenov, uma figura chave na dupla que fundou Storm e Tornado, foi indiciado por conspirar para lavar dinheiro, violar sanções e administrar um serviço de transferência de dinheiro não autorizado.

No mês de abril, descobrindo-me como um pesquisador investigando o reino das moedas digitais, me deparei com o caso envolvendo Keonne Rodriguez, um dos dois indivíduos ligados à Samourai Wallet, um misturador de criptomoedas, que foram acusados pelo Departamento de Justiça de lavagem de dinheiro. Notavelmente, o Sr. Rodriguez se declarou inocente dessas acusações e recebeu fiança, continuando sua luta contra elas no sistema legal.

2024-11-09 09:31