Dune lança painel de rastreamento de US$ 2,5 bilhões perdidos em ataques criptográficos e golpes de phishing

O “Painel de Hacks, Exploits e Engenharia Social” nesta plataforma é uma das tentativas mais amplas até agora de medir a atividade criminosa na esfera das criptomoedas.

Esta ferramenta estima que aproximadamente US$ 2,5 bilhões foram roubados de usuários de blockchain desde 2016, usando recursos como Scamsniffer e Forta Network para acumular um conjunto de dados abrangente sobre incidentes de fraude em toda a indústria – um dos mais extensos do setor.

Dune, especializada na conversão de informações complexas de blockchain em visualizações interativas e fáceis de usar, pretende tornar os insights sobre atividades criminosas de criptomoedas claros e acessíveis a todos, sejam eles profissionais da indústria ou usuários casuais.

Hannah Curtis, diretora de produto da Dune, afirmou que seu objetivo é compartilhar e disponibilizar dados para todos na comunidade”, é uma versão parafraseada que mantém o significado original ao usar uma linguagem mais simples e um tom mais coloquial.

O painel, como ela descreveu, pretende expor não apenas o imenso escopo da atividade criminosa no blockchain, mas também permitir que qualquer pessoa rastreie o caminho dos ativos desviados de forma transparente. Ao contrário da maioria das ferramentas exclusivas, a plataforma Dune oferece acesso irrestrito, permitindo aos usuários examinar minuciosamente a origem e as técnicas analíticas utilizadas para os dados.

Uma das características de destaque deste novo painel é a capacidade de rastrear o caminho dos fundos depois de terem sido roubados, revelando onde eles acabaram nas contas das vítimas. Não é nenhuma surpresa que serviços como o Tornado Cash, um misturador de criptografia sob sanções dos EUA, sejam frequentemente encontrados como destinos finais para esses ganhos ilícitos. Curiosamente, plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) como Sushi, Yearn e Uniswap também aparecem entre os principais destinos onde os ativos lavados tendem a acabar.

Curtis ressalta que os dados do painel podem não abranger toda a extensão da fraude com criptomoedas, pois servem como uma “estimativa mínima” para fundos utilizados indevidamente. No entanto, esse extenso banco de dados oferece aos detetives de criptografia novas perspectivas sobre como os fundos adquiridos ilicitamente são encaminhados por diversos caminhos.

Curtis mencionou que se alguém estiver tentando transferir dinheiro ganho por meios fraudulentos, como lavagem ou saque, esse é um comportamento ao qual as exchanges devem estar atentas. Eles querem garantir que suas plataformas não facilitem tais atividades ilegais.