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Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento para questões regulatórias, estou profundamente preocupado com as batalhas legais em curso em torno do Tornado Cash e seus cofundadores. O prolongado julgamento de Roman Storm, previsto para começar em abril de 2025, levanta questões sobre a intenção por trás dessas acusações e o futuro da privacidade no espaço criptográfico.
Como investidor em criptografia, aprendi que o cofundador e desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, não será julgado por acusações relacionadas a lavagem de dinheiro e violações de sanções até abril de 2025. Isso nos dá algum tempo acompanhar de perto as atualizações sobre esta situação.
Durante uma audiência telefônica realizada pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em 1º de novembro, a juíza Katherine Polk Failla adiou o julgamento de Storm para 14 de abril de 2025. Os representantes legais do cofundador do Tornado Cash solicitaram o cancelamento do julgamento. acusações contra ele, argumentando que se baseavam exclusivamente em seu trabalho na codificação do serviço de mistura de criptomoedas.
Em 2023, Roman Semenov, cofundador da Storm and Tornado, foi acusado pelos procuradores de conspirar para realizar atividades relacionadas com o branqueamento de capitais, violar sanções e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado sem a devida autorização. Esta acusação provocou fortes reações de muitos dentro do setor criptográfico.
Das sanções do Tornado Cash à cobrança dos criadores
Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA rotulou Tornado Cash como parte de sua lista de Cidadãos Especialmente Designados (SDNs). Esta ação ocorreu após acusações do departamento de que o Tornado Cash falhou persistentemente na implementação de controles adequados para evitar a lavagem de fundos para ciberatores prejudiciais. As ações subsequentes de Storm e Semenov seguiram esta designação.
Na data de libertação, Semenov não estava detido nos Estados Unidos nem na lista de procurados do FBI. Após sua prisão em 2023, Storm saiu sob fiança de US$ 2 milhões. Ele negou culpa por todas as acusações contra ele.
Em 2022, as autoridades holandesas prenderam Alexey Pertsev, cofundador da Tornado Cash, sob alegações de lavagem de dinheiro. Em maio de 2024, ele foi condenado e recebeu uma pena de prisão superior a cinco anos.
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2024-11-02 00:42