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Como pesquisador experiente com anos de experiência na observação e análise de crimes financeiros, sinto-me ao mesmo tempo desanimado e intrigado com o caso de Gustavo Rodriguez e seus associados na IcomTech. O mundo criptográfico sempre foi um cenário fascinante, mas complexo, onde a inovação encontra a especulação numa dança confusa que por vezes pode levar ao engano.
Gustavo Rodriguez, que foi considerado culpado de conspirar para realizar fraude eletrônica ao endossar a empresa de mineração e comércio de criptomoedas IcomTech, recebeu uma sentença de oito anos de prisão.
Como investidor em criptografia, descobri recentemente que durante uma audiência em 31 de outubro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, a juíza Jennifer Rochon tomou uma decisão. Ela descobriu que o depoimento de Rodriguez continha declarações falsas intencionais, o que levou a um aumento de sua sentença para oito anos.
Conforme relatado pela Inner City Press durante o processo judicial, a promotoria alegou que o indivíduo por trás da IcomTech não sentia remorso e mentiu repetidamente sob juramento durante vários dias.
O juiz Rochon declarou: ‘Não creio que ele se encaixe no perfil de um sociopata.’ Ele montou o setor operacional e a plataforma digital para seu funcionamento. No entanto, ao contrário de outros, ele não se beneficiou pessoalmente… Existem muitos casos de fraude com criptomoedas e precisam ser evitados.
A sentença de oito anos foi inferior ao pedido do governo dos EUA para que o juiz Rochon impusesse 160 meses de prisão a Rodriguez. Seus advogados solicitaram pena de prisão.
Suposto esquema Ponzi que remonta a 2018
Entre os dois indivíduos que promoveram a IcomTech, Rodriguez foi um deles, ao lado de seu colega de trabalho David Brend. Ambos foram acusados na acusação contra o idealizador do projeto, David Carmona. As autoridades alegaram que a IcomTech funcionou como um esquema Ponzi baseado em criptografia, obtendo ilegalmente mais de US$ 8 milhões de usuários entre 2018 e 2019.
Em março de 2024, Rodriguez e Brend foram julgados, com o júri determinando sua culpa por conspirar para cometer uma acusação de fraude eletrônica cada. A sentença de Brend está marcada para 22 de novembro.
Em dezembro de 2023, Caroma admitiu culpa por conspiração de fraude eletrônica e foi condenado a 10 anos de prisão em outubro de 2024. O juiz Rochon proferiu uma sentença de cinco anos ao ex-CEO da IcomTech Marco Ochoa em janeiro de 2024, após sua confissão de culpa em semelhante encargos.
O Distrito Sul de Nova York emergiu como um centro para indivíduos acusados de crimes relacionados a criptomoedas e violações de regras. Isso inclui cinco ex-executivos da bolsa FTX, o ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky, o explorador Avraham Eisenberg da Mango Markets e casos de execução em andamento pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra a Coinbase e a Ripple Labs.
No caso da FTX, Nishad Singh, ex-diretor de engenharia, foi condenado a “tempo cumprido” em 30 de outubro, aproximadamente dois anos após o colapso da bolsa – tornando-o o primeiro indivíduo indiciado que não passará algum tempo na prisão. Em 20 de novembro, Gary Wang, um dos cofundadores da FTX e colega de Singh, será condenado.
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2024-10-31 22:05