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Como pesquisador experiente com anos de experiência nos setores financeiro e de criptomoedas, considero esta decisão do Tribunal Distrital de Hong Kong um passo significativo em direção à responsabilização no espaço dos ativos digitais. O facto de este caso ser considerado a maior alegada fraude financeira de Hong Kong sublinha a necessidade de supervisão regulamentar no mundo em rápida evolução das criptomoedas.
Numa decisão histórica, um tribunal de Hong Kong apoiou dois investidores que iniciaram um processo civil contra a falida plataforma de criptomoeda JPEX e uma empresa relacionada com sede em Hong Kong. Este caso, conhecido como um dos maiores supostos golpes financeiros de Hong Kong, marca a primeira ação legal tomada neste contexto.
Em termos mais simples, a juíza Grace Chow Chiu-man tomou uma decisão que decidiu a favor dos demandantes sem a necessidade de um julgamento completo.
85 milhões de dólares de Hong Kong, equivalentes a aproximadamente 238 mil dólares, estão sendo solicitados para os demandantes, Herbert Lee Sung-him e Chan Wing-yan. Esta recuperação será na forma de 247.000 Tether (USDT).
O réu não compareceu
Em junho, Lee e Chan iniciaram um processo contra a JPEX, uma empresa de suporte técnico para Web3 com sede em Dubai, bem como outras partes. Afirmaram que Chan realizou três transações de USDT para carteiras JPEX em julho e agosto de 2023.
Uma das transações foi feita na conta de Lam. A criptomoeda foi rapidamente retirada de suas carteiras digitais, deixando-os sem meios de recuperá-la.
JPEX encerrou suas operações. Nenhum representante do Suporte Técnico Web3 esteve presente na audiência. O juiz determinou que…
“Quanto à liminar solicitada contra D2 [Suporte Técnico Web3], também estou convencido de que ela é necessária e acessória para auxiliar na recuperação dos Depósitos USDT, que mantive no caso pleiteado de Ps [requerentes] foram detidos na confiança de D2 (juntamente com D1 [JPEX]) para P1 [Chan].”
O suporte técnico da Web3 também pagará aproximadamente US$ 15.400 em custas judiciais.
Em declarações ao The South China Morning Post, o advogado Joshua Chu Kiu-wah afirmou que os demandantes planeiam iniciar uma acção para recolher os fundos, que estão actualmente na posse da polícia.
Com a ordem judicial agora em vigor contra o operador de bolsa, os requerentes podem colaborar com entidades externas para implementar e cumprir esta ordem judicial, conforme mencionado por Chu.
Não é o último caso contra JPEX
A controvérsia do JPEX começou em setembro de 2023, quando a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong sinalizou que a plataforma estava funcionando sem a licença necessária. Isto desencadeou mais de 2.200 queixas à polícia de Hong Kong, levando a múltiplas detenções, incluindo de influenciadores e celebridades que promoveram a troca.
Como analista, eu reformularia essa afirmação assim: Em um esforço para manter sua base de clientes e se transformar em uma Organização Autônoma Descentralizada (DAO), a JPEX implementou altas taxas de retirada e reclassificou os fundos dos usuários como “dividendos para acionistas da DAO”.
Acredita-se que aproximadamente 2.600 pessoas tenham sido afetadas por este caso, perdendo coletivamente uma quantia impressionante de US$ 206 milhões. Outros processos judiciais são esperados.
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2024-10-30 20:18