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Como um investidor criptográfico com experiência em aplicação da lei e um grande interesse nos sistemas financeiros globais, estou profundamente preocupado com a provação de Tigran Gambaryan, o executivo da Binance que foi detido na Nigéria por oito longos meses sob alegações que muitos acreditam serem politicamente motivado.
O presidente dos EUA, Joe Biden, contatou o presidente nigeriano, Bola Tinubu, expressando gratidão pela libertação do chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, que foi libertado por motivos de compaixão.
De acordo com uma declaração emitida pela Casa Branca em 29 de outubro, o Presidente Biden teve uma conversa com o Presidente Tinubu durante a qual expressou gratidão pelo papel que Tinubu desempenhou na facilitação da libertação do cidadão americano e ex-policial Tigran Gambaryan por motivos de compaixão.
O executivo da Binance esteve sob custódia da Nigéria por cerca de oito meses, até ser autorizado a deixar o país em 23 de outubro.
Detido por oito meses, fiança negada repetidamente
No dia 26 de Fevereiro, as autoridades nigerianas detiveram Gambaryan e o seu associado Nadeem Anjarwalla à sua chegada a Abuja. A visita deles teve como objetivo deliberar sobre as operações da Binance e alegações de transações questionáveis na bolsa de criptomoedas.
Foi indicado que Anjarwalla conseguiu escapar à sua custódia em Março e fugiu para o Quénia, enquanto Gambaryan optou por ficar para trás para responder pelas alegações de evasão fiscal e branqueamento de capitais.
Como analista, tenho acompanhado de perto o caso do executivo da Binance detido na prisão de Kuje. Descobriu-se que Gambaryan teve vários problemas de saúde durante a sua prisão, como pneumonia, malária e complicações na coluna. Apesar destes desafios, as autoridades adiaram persistentemente as audiências e recusaram a fiança, alegando que ele representa um risco de fuga.
Anteriormente empregado pela Receita Federal como agente especial, o caso de Gambaryan atraiu interesse de fontes de notícias globais e representantes governamentais devido à especulação de que as acusações eram dirigidas principalmente à Binance, e não a seus funcionários. Em setembro, um vídeo foi postado online mostrando Gambaryan tendo dificuldade para caminhar até o tribunal, provocando indignação entre muitas pessoas, incluindo o CEO da Binance, Richard Teng.
Teng expressou, em 3 de setembro via X-post, que o tratamento cruel de Tigran precisa parar. Ele deveria receber permissão para voltar para casa para receber cuidados médicos e se reunir com seus entes queridos.
Em Junho, as autoridades nigerianas retiraram as acusações de evasão fiscal contra Anjarwalla e Gambaryan, enquanto as acusações de branqueamento de capitais foram rejeitadas em Outubro. Um representante da família do executivo da Binance afirmou que ele deixou o país 24 horas após a liquidação das acusações finais para obter atendimento médico nos Estados Unidos.
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2024-10-29 23:36