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Como pesquisador experiente com grande interesse na intersecção entre tecnologia e direito, considero este caso intrigante. Maximiliano Pilipis, operando sob o radar durante anos, aparentemente facilitou milhões em transações através do AurumXchange, sem o conhecimento dos reguladores. As acusações contra ele são bastante substanciais – desde lavagem de dinheiro até evasão fiscal, tudo isso enquanto opera uma bolsa sem licença e desrespeita os regulamentos AML/CTF.
Segundo relatos, o Departamento de Justiça dos EUA acusou o gerente da plataforma de criptomoeda AurumXchange de lavagem de dinheiro. Eles afirmam que a plataforma foi usada para lidar com milhões de transações relacionadas ao mercado online ilícito, Silk Road.
De acordo com comunicado divulgado em 28 de outubro pelo DOJ, Maximiliano Pilipis, que tinha 53 anos na época, teria gerenciado o AurumXchange. O DOJ afirma que mais de US$ 30 milhões em fundos, distribuídos por aproximadamente 100.000 transações, fluiram através desta bolsa. Suspeita-se que uma parte destas transações tenha tido origem em contas ligadas à Rota da Seda.
Sob o pseudônimo Dread Pirate Roberts, o americano Ross Ulbricht operou o Silk Road de 2011 a 2013 como um mercado na rede Tor, permitindo aos usuários comprar e vender produtos anonimamente, que era usada por milhares de traficantes de drogas.
Os relatórios sugerem que Pilipis administrou sua bolsa de criptomoedas sem autorização legal de 2009 a 2013, ano em que o FBI fechou a Rota da Seda.
De acordo com as alegações do DOJ, alega-se que Pilipis acumulou uma quantia significativa de dinheiro ao lidar com essas transações, uma das quais foi de aproximadamente 10.000 Bitcoin (BTC), avaliadas em cerca de US$ 1,2 milhão na época.
As autoridades afirmam que a Pilipis ignorou a necessidade de registrar-se federalmente e relatar regularmente as atividades de troca de criptografia, já que supostamente não conseguiu se registrar no Departamento do Tesouro dos EUA e enviar os relatórios exigidos sobre as transações da bolsa à administração federal.
Além disso, ele não cumpriu as diretrizes do Know Your Customer (KYC), desconsiderando as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF), de acordo com o comunicado.
Após o encerramento da AurumXchange, as autoridades afirmam que Pilipis dividiu o Bitcoin e outros activos que adquiriu através da sua operação, com a intenção de lavar e esconder os lucros dos seus alegados crimes.
Ele é acusado de converter sua criptografia em dólares americanos, que foi então usado para investimentos imobiliários em Arcadia e Noblesville, Indiana.
Durante este período, as autoridades afirmam que os activos de Pilipi produziram cerca de meio milhão de dólares em rendimentos entre os anos de 2019 e 2020. No entanto, descobriu-se que ele não apresentou as suas declarações fiscais desses anos.
Um grande júri federal atualizou as acusações contra Pilipis, acusando-o de cinco crimes relacionados com lavagem de dinheiro e duas acusações de negligência deliberada na apresentação das suas declarações fiscais.
Se condenado, ele poderá pegar até dez anos de prisão e multa de até US$ 250 mil.
Em última análise, a decisão relativa à sentença de Pilipis cabe a um juiz do tribunal distrital federal, tendo em conta as directrizes de condenação e outras leis relevantes. Isso significa que existe a possibilidade de sua pena ser reduzida.
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2024-10-29 05:30