Carros de luxo e festas selvagens: fraude criptográfica de US$ 22 milhões engana 40.000 investidores

Como analista com vasta experiência em investigação e análise de crimes financeiros, considero este caso dos cripto golpistas austríacos fascinante e preocupante. A audácia destes indivíduos em acumular tal riqueza através de meios fraudulentos, ao mesmo tempo que proporcionam estilos de vida luxuosos para si próprios, ao mesmo tempo que deixam um rasto de destruição para milhares de vítimas inocentes, é simplesmente surpreendente.

Um bando de vigaristas austríacos, que já haviam sido condenados por fraude, financiou seu estilo de vida extravagante usando os lucros de uma fraude massiva com criptomoedas. Suas compras incluíram um aquário de tubarões, uma mansão, um automóvel de luxo, viagens em jatos particulares, noites em clubes exclusivos e festas. De acordo com relatórios recentes de um meio de comunicação austríaco de 23 de outubro, aproximadamente 40.000 indivíduos foram alegadamente fraudados no esquema, com cerca de 21,6 milhões de dólares (cerca de 20 milhões de euros) acumulados através de atividades fraudulentas.

Golpistas de criptografia presos

A estratégia de investimento duvidosa girava principalmente em torno de colocar dinheiro na carteira digital EXW, tokens de criptomoeda EXW e empreendimentos imobiliários. EXW atrai investidores com uma promessa tentadora de retornos diários que variam de 0,1% a 0,32%, tornando difícil para a maioria dos potenciais investidores resistir.

Desde o seu lançamento em 2019, a carteira EXW enfrentou problemas a partir de 2020. Em setembro de 2023, oito indivíduos foram indiciados por supostamente se envolverem em lavagem de dinheiro, operarem um esquema de pirâmide e cometerem fraude comercial.

Até 23 de Outubro, o Tribunal Regional de Klagenfurt considerou culpados cinco indivíduos acusados ​​num caso de fraude. Dois deles foram condenados a penas de prisão de cinco anos sem possibilidade de liberdade condicional, enquanto outros dois receberam penas de 30 meses. Um réu foi condenado a 18 meses, enquanto cinco foram considerados inocentes. Das três condenações anteriores envolvendo os arguidos, três foram tidas em conta para a sentença atual, e alguns dos condenados estariam a planear recursos.

Desafios investigativos e alegações adicionais

O maior caso de fraude na Áustria, referido por Heute, estendeu-se por um período superior a um ano. Isto incluiu 60 dias de julgamento, 300 horas prolongadas de discussões e uma extensa revisão de 3.000 documentos de casos. A promotora Caroline Czedik-Eysenberg explicou que o esquema era complexo devido ao seu envolvimento em vários países sem acordos de extradição, como os Emirados Árabes Unidos.

Para ofuscar ainda mais os rastros financeiros, os fraudadores usaram comunicações criptografadas do Telegram e até contaram com a ajuda de empresas especialistas na área. Alguns transportaram fundos em sacos plásticos para a Áustria, revelou o relatório.

Czedik-Eysenberg caracterizou a operação como aquela que não tinha intenção de jamais buscar empreendimentos lucrativos; os compromissos iniciais, no entanto, foram simplesmente usados ​​como isco para enredar as vítimas. Os advogados que representam os arguidos afirmam que alguns destes indivíduos acabaram por perder o controlo da situação à medida que esta se tornou mais complexa do que conseguiam gerir.

Além disso, as autoridades estão a prosseguir acusações separadas envolvendo uma fraude relacionada com a cannabis, onde se acredita que cerca de 16 milhões de euros (17,2 milhões de dólares) tenham sido fraudados a mais de 17.000 pessoas.

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2024-10-26 14:41