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Como analista experiente com vasta experiência no mundo volátil das criptomoedas, encontro-me constantemente navegando pelas complexidades e incertezas inerentes a esta indústria em expansão. As últimas notícias sobre a investigação do governo federal dos Estados Unidos sobre o emissor de moeda estável Tether são mais um capítulo nesta narrativa intrigante.
De acordo com reportagem exclusiva do The Wall Street Journal de 25 de outubro, fontes próximas à situação afirmam que o governo federal dos EUA está conduzindo uma investigação sobre a Tether, empresa responsável pela emissão de stablecoins. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, rejeitou as alegações como rumores antigos, mas a notícia causou repercussões no mercado de criptomoedas.
Justiça e Departamentos do Tesouro olhando para o Tether?
Com base em reportagens de um jornal, parece que o Ministério Público dos EUA no Distrito Sul de Nova York (equivalente ao Departamento de Justiça) está conduzindo uma investigação criminal para saber se o Tether (USDT) está sendo utilizado indevidamente por entidades externas para atividades ilegais, como como lavagem de dinheiro associada a essas ações ilícitas. Esta investigação, ao que parece, está em curso há vários anos.
Ao mesmo tempo, relatórios indicam que o Departamento do Tesouro pode estar a considerar impor sanções ao Tether devido à sua utilização extensiva por entidades e organizações sob sanções dos EUA, como o grupo militante Hamas e comerciantes de armas russos, de acordo com um artigo de jornal.
O Wall Street Journal calculou que até US$ 190 bilhões em USDT são negociados diariamente.
De acordo com a reportagem do jornal, Tether nega veementemente quaisquer alegações que sugiram que eles ajudam criminosos ou contornam sanções. Em seu próprio site, eles declaram ainda mais explicitamente tais insinuações como absurdas.
“É extremamente irresponsável que o WSJ escreva artigos com alegações imprudentes com tanta certeza quando nenhuma autoridade confirmou oficialmente esses rumores e nenhuma fonte foi nomeada.”
Além disso, o artigo não fornece atenção adequada às interações amplamente divulgadas do Tether com as autoridades policiais, com o objetivo de impedir que usuários inescrupulosos tentem manipular o Tether e outras moedas digitais, conforme declarado pelo Tether.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, também rejeitou as alegações. Ele disse em uma postagem X:
“Como dissemos ao WSJ, não há indicação de que o Tether esteja sob investigação. O WSJ está regurgitando ruídos antigos. Ponto final.”
O que o registro mostra
A Tether frequentemente enfrenta críticas de diversas entidades, incluindo organismos internacionais como as Nações Unidas e organizações não governamentais focadas na proteção do consumidor. Considerando o atual clima regulatório nos EUA, não é surpreendente que haja alegações de uma investigação em andamento contra o Tether.
Em outubro de 2021, a Tether e sua bolsa de criptomoedas associada, Bitfinex, foram multadas coletivamente em US$ 42,5 milhões pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA por violações da Commodity Exchange Act e de uma diretiva anterior da CFTC.
O CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, comentou durante um podcast em maio: “O governo dos EUA está indo atrás do Tether, isso está claro para mim”. Ele não entrou em detalhes sobre a fonte de seu insight.
Tether, por uma questão de registro público, tem um histórico de trabalho com autoridades policiais. Em agosto, afirmou ter ajudado mais de 145 diferentes agências de aplicação da lei nos Estados Unidos a recuperar aproximadamente 108,8 milhões de dólares em USDT ligados a atividades ilícitas desde a sua estreia em 2014.
O mercado criptográfico reage
As notícias da investigação parecem ter abalado os mercados criptográficos mais amplos.
O Bitcoin (BTC) caiu de US$ 67.367 para US$ 66.016 e atualmente ainda está em processo de recuperação parcial neste momento. Da mesma forma, o Ether (ETH) caiu de US$ 2.505 para US$ 2.461. Da mesma forma, BNB (BNB), Solana (SOL), XRP (XRP) e outras criptomoedas significativas apresentaram tendências semelhantes.
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2024-10-25 23:36