Arkham relata hack de US$ 20 milhões em carteira criptográfica vinculada ao governo dos EUA

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Hackers supostamente roubaram US$ 20 milhões de uma carteira de criptomoedas vinculada ao governo dos EUA com fundos apreendidos.
Táticas complexas de lavagem envolvem exchanges aninhadas que usam a liquidez da Binance para transferências de fundos.

Como investigador que passou anos imerso no mundo dinâmico da cibersegurança e das criptomoedas, sinto-me cada vez mais alarmado com o número crescente de ameaças que assolam esta indústria em rápida evolução. O recente hack em uma carteira criptográfica vinculada ao governo dos EUA é mais um lembrete gritante das vulnerabilidades inerentes ao espaço de ativos digitais.

O aumento na utilização de criptomoedas coincidiu, lamentavelmente, com um aumento nas atividades fraudulentas e nas ameaças cibernéticas, sublinhando potenciais fraquezas no domínio dos ativos digitais.

Carteira criptográfica vinculada ao governo dos EUA sob ameaça

Foi relatado que hackers conseguiram obter acesso não autorizado a uma carteira digital conectada ao governo dos EUA que continha fundos Bitcoin anteriormente apreendidos da Bitfinex.

De acordo com as descobertas da empresa de inteligência blockchain Arkham, eles supostamente fugiram com cerca de US$ 20 milhões em diferentes ativos digitais, como Tether (USDT), USD Coin (USDC) e Ethereum (ETH).

Além disso, foi destacado que o ladrão trocou rapidamente os stablecoins furtados por Ethereum (ETH) e os moveu através de vários endereços rotulados como “Depósitos para Binance”, sugerindo uma tentativa de disfarçar a origem dos fundos.

Como analista, observei que os fundos transferidos foram depositados na carteira 0x348. Parece que esta carteira está agora liquidando os fundos em Ether (ETH). Nossa suspeita é que o proprietário inicial desses fundos tenha iniciado o processo de lavagem dos recursos. Isso envolve movimentar os fundos através de endereços potencialmente ilícitos, que são conhecidos por estarem associados a um serviço de lavagem de dinheiro.

Inesperadamente, a comunidade criptográfica respondeu com uma onda de humor ao ouvir a notícia.

Arkham também destacou que pouco antes do hack, o governo dos EUA retirou US$ 5,4 milhões do Aave. Acrescentou,

“Esta é a primeira atividade deles neste endereço em 8 meses.”

O hack do Bitfinex – explicado

Em 2016, me vi no centro de um incidente intrigante como pesquisador. Ilya Lichtenstein e Heather Morgan planejaram um roubo cibernético significativo na bolsa Bitfinex. Suas ações levaram à apreensão de cerca de 120.000 Bitcoin [BTC], atualmente estimados em impressionantes US$ 8,2 bilhões.

O ano de 2022 viu a detenção desses indivíduos por autoridades dos EUA, o que resultou no confisco dos fundos ilícitos. Este evento significativo representou a maior recuperação de ativos digitais já realizada pelo Departamento de Justiça.

Após o acordo sobre um acordo judicial em julho de 2023, ambos os indivíduos confessaram acusações de lavagem de dinheiro e conspiração contra o governo americano. Como resultado, enfrentam agora uma potencial leniência nas suas sentenças.

Como investigador que examina este caso, posso dizer que a acusação recomendou uma prisão de 18 meses para Morgan. Esta sugestão baseia-se principalmente no seu envolvimento menos significativo no esquema, bem como na sua colaboração com as agências de aplicação da lei.

Em vez de cumprir uma pena de 20 anos, prevê-se que Lichtenstein receberá uma sentença de cinco anos devido à sua cooperação com os investigadores e à ausência de acusações criminais anteriores contra ele.

ZachXBT intervém

Em termos mais simples, o pseudônimo analista de blockchain conhecido como ZachXBT comentou o relatório de Arkham, chamando o hack de “malicioso” e afirmando que era inegavelmente uma questão de roubo de fundos.

Foi percebido que os hackers transferiram Ethereum em valores de aproximadamente US$ 40 mil cada para um endereço que parecia conectado à Binance, que parecia funcionar como uma conta de recebimento.

Mais tarde, ele explicou que essas transações, na verdade, passavam pelo que é conhecido como estrutura de “troca aninhada”. Em vez de interagir diretamente com a plataforma Binance, ele utilizou os recursos de liquidez da Binance para essas transações.

“Não é a Binance, é uma bolsa aninhada que usa a Binance para obter liquidez.”

A adoção desta estratégia subtil revela como as intricadas operações de branqueamento de capitais podem ocultar a rota precisa das criptomoedas ilícitas na esfera financeira digital.

2024-10-25 14:48