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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em segurança cibernética e investigações de crimes financeiros, fico surpreso e divertido com esta última reviravolta na saga contínua de roubos de criptomoedas e intervenção governamental.
Em 24 de outubro, parece que um indivíduo não autorizado obteve acesso a uma carteira digital que se acredita pertencer ao governo dos EUA. Esta carteira, contendo aproximadamente US$ 20 milhões que foram apreendidos após o hack da Bitfinex em 2016, foi esvaziada.
Conforme relatado pela Arkham Intelligence, o agressor transferiu fundos para uma carteira começando com “0x348” que continha moedas de dólar americano (USDC), Tether (USDT), aUSDC e Ether (ETH).
De acordo com a análise deles, suspeita-se que o hacker esteja agora trocando stablecoins por Ethereum (ETH) e potencialmente lavando o dinheiro através de contas vinculadas a uma possível operação de lavagem de dinheiro.
Um indivíduo fez uso indevido do dinheiro confiscado pelo governo dos EUA após o assalto cibernético da Bitfinex em 2016, que foi orquestrado por Ilya Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan. Eles devem ser sentenciados em novembro.
O hack da Bitfinex de 2016
No ano de 2016, a dupla Lichtenstein e Morgan orquestrou um hack na bolsa Bitfinex, fugindo com impressionantes 120.000 Bitcoin (BTC). Aos preços de mercado actuais, este roubo foi equivalente a cerca de 8,2 mil milhões de dólares. Esses indivíduos foram eventualmente detidos pelas autoridades dos EUA no ano de 2022.
O Departamento de Justiça dos EUA confiscou as criptomoedas roubadas, marcando a maior apreensão de ativos digitais que eles haviam feito até aquele momento.
Num acordo judicial alcançado em julho de 2023, a dupla confessou acusações envolvendo lavagem de dinheiro e tentativas de enganar o governo dos EUA, recebendo como resultado uma sentença branda. Inicialmente, Lichtenstein reconheceu ter lavado o dinheiro, mas depois revelou que também era o hacker envolvido.
De acordo com documentos apresentados em 9 de outubro, as autoridades americanas sugeriram uma pena mais branda de 18 meses de prisão para Morgan, dada a sua assistência anterior à aplicação da lei. Além disso, ela foi classificada como tendo um papel menor nas atividades fraudulentas e não beneficiou financeiramente significativamente dos fundos desviados.
Com base em raciocínio semelhante, foi sugerido que Lichtenstein recebesse uma prisão de cinco anos por sua participação na organização do hack e na captura de 120.000 BTC. Esta proposta de cinco anos é significativamente inferior à pena inicial de 20 anos de prisão que os procuradores pretendiam.
No documento judicial apresentado em 15 de outubro, a acusação destacou dois fatores que poderiam levar a uma sentença branda para Lichtenstein: a sua vontade de colaborar com os investigadores e a ausência de qualquer registo criminal anterior.
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2024-10-25 01:10