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Como um investidor experiente em criptografia que navegou por inúmeras flutuações de mercado e testemunhou a ascensão e queda de vários projetos, acompanho o caso de Alex Mashinsky com grande interesse. Tendo investido pessoalmente em Celsius durante seus estágios iniciais e vendo-o crescer e se tornar um participante significativo no espaço criptográfico antes de sua infeliz queda, sinto uma certa conexão com esta história.
Pela primeira vez em vários meses, Alex Mashinsky, o ex-chefe da plataforma de criptomoeda Celsius, deverá comparecer a um tribunal de Nova York para discussões orais sobre seu pedido para rejeitar as acusações contra ele.
Em 23 de outubro, o juiz John Koeltl, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, convocou uma audiência no tribunal para 13 de novembro, envolvendo Alexander Mashinsky e promotores. Isto é para garantir que o testemunho de Mashinsky seja preservado e para discutir o seu pedido de rejeição de acusações específicas na acusação. Em Janeiro, a equipa jurídica de Mashinsky apresentou moções visando a retirada de acusações relacionadas com fraude em matérias-primas e alegações de manipulação de mercado.
Em julho de 2023, Mashinsky foi detido e acusado de sete acusações criminais. Os promotores distritais alegaram que Mashinsky, junto com seu ex-executivo Roni Cohen-Pavon, influenciaram ilegalmente o preço do CEL, o token da plataforma. Também foi alegado que Mashinsky enganou os usuários sobre a verdadeira natureza de seus investimentos.
Documentos judiciais indicam que Mashinsky esteve pessoalmente ausente do tribunal desde fevereiro. Além da audiência de 13 de novembro, o juiz Koeltl organizou uma reunião pré-julgamento em 16 de janeiro. O julgamento com júri planejado para o ex-CEO da Celsius está marcado para começar em 28 de janeiro.
Como investigador, estive principalmente confinado a viajar entre Nova Iorque e Israel devido aos acontecimentos recentes, mas parece que Cohen-Pavon recebeu permissão para participar na conferência Token2049 realizada em Singapura em Setembro.
A princípio, ele negou a culpa por todas as acusações, mas posteriormente mudou seu argumento para admitir a culpa. O juiz Koeltl marcou a data da sentença para o ex-executivo da Celsius em 11 de dezembro.
Preservando depoimentos de testemunhas
Diz-se que Alexander Mashinsky, ex-CEO da Celsius (até setembro de 2022), obteve aproximadamente US$ 42 milhões em ganhos com a venda de tokens CEL.
Como analista, posso informar que mantive minha inocência contra todas as acusações feitas contra mim, abrangendo fraude de valores mobiliários, fraude de commodities, fraude eletrônica, conluio para controlar o preço da CEL, um plano enganoso para influenciar o preço da CEL, manipulação de o mercado CEL e fraude eletrônica vinculada à manipulação do token CEL.
Parece que a audiência de 13 de novembro pode estar ligada a um pedido apresentado pelo ex-CEO da Celsius em setembro. Neste processo, ele pretendia obter os depoimentos de seis testemunhas cruciais que viviam no exterior, como Cohen-Pavon.
De acordo com a equipe jurídica de Mashinsky, cinco em cada seis potenciais testemunhas foram acusadas de desconsiderar suas diretrizes específicas de vender regularmente tokens CEL no mercado para gerar renda. Em vez disso, essas testemunhas supostamente compraram mais tokens CEL do que o necessário na bolsa FTX ao longo de 2021.
Em julho de 2022, a Celsius buscou proteção contra falência nos Estados Unidos, porém, começou a reembolsar seus credores a partir de 2024. Da mesma forma, Mashinsky enfrenta atualmente litígios civis tanto com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA como com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
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2024-10-24 01:40