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Como analista com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, fico intrigado com o caso de Valeria Fedyakina, a autoproclamada “Rainha da Criptografia”. As acusações contra ela são graves, envolvendo fraudes criptográficas em grande escala e atividades fraudulentas que supostamente incluem financiamento para os militares ucranianos.
Uma figura conhecida da mídia social, Valeria Fedyakina (também conhecida como a “Rainha da Criptografia”), pode passar até uma década em uma prisão russa devido à sua condenação por fraude criptográfica. Ela está atualmente sob investigação por supostas fraudes massivas que supostamente envolviam o apoio aos militares ucranianos durante o conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia.
‘Crypto Queen’ nega as alegações
Fedyakina negou as acusações de engano levantadas contra ela pela RIC, insistindo que não se envolveu em qualquer forma de fraude. No entanto, ela expressou o seu apoio à acção militar levada a cabo pela Rússia na Ucrânia quando falou aos meios de comunicação russos.
Na sua argumentação, os advogados de Fedyakina salientaram que ela não tem antecedentes criminais, sugerindo a possibilidade de ela ter sido apanhada num complô ou conspiração maior.
Em setembro de 2023, autoridades russas detiveram Fedyakina quando ela tentava embarcar num voo com destino aos Emirados Árabes Unidos (EAU). Desde esse incidente, ela foi acomodada em um centro de detenção provisória junto com seu bebê, aguardando julgamento.
Com base nas notícias atuais, espera-se que as autoridades russas apresentem uma acusação de fraude contra ela até novembro. Em caso de veredicto de culpa, ela pode pegar até dez anos de prisão.
US$ 22 milhões em criptomoedas roubadas
Com base nas descobertas de um órgão investigativo russo, parece que a infame ‘Rainha da Criptografia’ conseguiu roubar aproximadamente US$ 22 milhões em criptomoedas de investidores desavisados.
Após a apresentação da investigação, a RIC sugeriu apresentar acusações criminais contra ela devido a alegadas atividades fraudulentas. A equipa de investigação alegou que Fedyakina violou a Parte 4 do artigo 159.º do Código Penal Russo ao adquirir ilegalmente a propriedade de outra pessoa através de fraude.
Em vez disso, Fedyakina negou qualquer envolvimento nos crimes acusados, declarando-se inocente.
No Tax Authority Registration
De acordo com as conclusões da investigação, descobriu-se que os empreendimentos de Fedyakina, ‘Bitmama’ e ‘Bitmama Finance’, têm funcionado sem o registo legal necessário. Também foi descoberto que não há registro dela como empreendedora registrada na agência fiscal russa.
Na minha análise, parece que descobri provas que sugerem que talvez eu tivesse a intenção de enganar outras pessoas e embolsar os seus fundos.
Her Modus Operandi
Segundo relatos, Fedyakina se retratou como uma autoridade em criptomoedas para ganhar a confiança de seus possíveis alvos, com a intenção final de confiscar seus haveres em moeda digital.
Foi descoberto que, além de Moscou, a ‘Rainha da Criptografia’ opera uma rede de escritórios em locais importantes como Mônaco, Dubai, Turquia e Sérvia em todo o mundo.
As autoridades afirmaram que Fedyakina enganou suas vítimas para que enviassem dinheiro para uma conta de criptomoeda em Dubai, usando essa tática como uma forma de contornar as limitações estabelecidas pelos bancos convencionais.
Além disso, ela atraiu suas vítimas oferecendo-lhes um incentivo de 1% sempre que transferissem fundos para sua conta para fins de troca de criptomoedas.
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2024-10-23 23:11