Binance Exec é liberado após governo nigeriano retirar acusações de lavagem de dinheiro

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Como pesquisador com anos de experiência investigando crimes financeiros complexos e processos judiciais internacionais, fico intrigado com este último desenvolvimento na saga de Tigran Gambaryan, cidadão americano e executivo da Binance Holdings Ltd.

Com base em relatórios da Bloomberg e da Reuters, o governo nigeriano retirou as acusações de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan, um funcionário de alto escalão da Binance Holdings Ltd. Gambaryan, que ocupa o cargo de chefe de conformidade com crimes financeiros na Binance, foi liberado para procurar atendimento médico cuidados no exterior após a demissão das acusações devido à deterioração de seu estado de saúde.

O cidadão americano Gambaryan tem sido criticado, com acusações de lavagem de mais de US$ 35 milhões envolvendo a Binance, acusações que ele e a empresa têm continuamente refutado. A sua equipa jurídica procurou um veredicto de inocência, mas o tribunal recusou o pedido, embora tenha permitido que o caso contra Gambaryan fosse arquivado devido a problemas de saúde. Desde abril, ele está preso no centro correcional de Kuje, em Abuja. Um problema recente prejudicou significativamente a sua mobilidade, e os pedidos de fiança anteriores apresentados em Outubro foram rejeitados pelo tribunal.

Apesar da rejeição das acusações contra Gambaryan, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) na Nigéria planeia prosseguir com o seu caso de branqueamento de capitais contra a Binance, independentemente do envolvimento de Gambaryan. Enquanto isso, persistem alegações separadas de evasão fiscal contra a Binance, que a empresa refutou.

Parece que as negociações diplomáticas desempenharam um papel importante na garantia da libertação de Yuki Gambaryan, conforme afirmou o representante legal da EFCC. No entanto, não revelaram informações adicionais sobre os detalhes deste acordo. Anteriormente, a sua esposa tinha manifestado preocupações sobre o declínio da sua saúde enquanto estava na prisão, temendo que isso pudesse causar danos permanentes e potencialmente afetar a sua mobilidade. Ela havia falado abertamente sobre seu desejo de que ele fosse libertado para que pudesse receber os cuidados médicos necessários.

Opção: Binance defendeu abertamente a libertação de Gambaryan, enfatizando que seu papel não era tomar decisões. O assunto se tornou mais complexo no início deste ano, quando o CEO da Binance, Richard Teng, afirmou que foi solicitado um pagamento confidencial para resolver seus problemas durante sua estada em Abuja em janeiro. As autoridades nigerianas refutaram a afirmação, rotulando-a como uma tentativa de desviar a atenção das próprias operações da Binance.

2024-10-23 19:01