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Como pesquisador experiente com anos de experiência no mundo dinâmico do crime cibernético e das criptomoedas, considero esta última revelação sobre Yicong Wang intrigante e preocupante. A suposta lavagem de dezenas de milhões de dólares em criptografia roubada para o notório Grupo Lazarus é um lembrete claro da complexa rede que cerca esses ativos digitais.
Um trader da China, que atua no mercado de balcão, é acusado de lavar aproximadamente dezenas de milhões de dólares em criptomoedas que foram roubadas pelo notório grupo de hackers norte-coreano conhecido como Lazarus Group, responsável por alguns dos maiores assaltos no mundo criptográfico.
É afirmado pelo conhecido analista onchain ZachXBT que o comerciante chinês OTC Yicong Wang tem trocado criptomoedas obtidas ilegalmente em dinheiro para o Grupo Lazarus por meio de transferências bancárias desde 2022.
O trader foi revelado por um dos seguidores de ZachXBT que teve sua conta congelada após concluir uma transação peer-to-peer com Wang, escreveu ZachXBT em uma postagem X de 23 de outubro:
“Recentemente, eles entraram em contato depois de terem sido abordados por Yicong Wang para um pedido maior de USDT -> CNY em 13 de agosto de 2024, envolvendo US$ 1,5 milhão de USDT a uma taxa muito inferior à taxa de mercado.”
Foi descoberto que uma das carteiras associadas de Wang, denominada “0x501”, acumulou aproximadamente US$ 17 milhões em criptomoedas ligadas a mais de 25 incidentes de hackers atribuídos ao Grupo Lazarus. Essa consolidação ocorreu antes de Tether congelar US$ 374.000 USDt (USDT) mantidos naquela carteira em novembro de 2024, de acordo com um investigador da rede.
Conhecida como Grupo Lazarus, esta notória organização cibercriminosa que se acredita estar afiliada ao governo norte-coreano, tem sido associada a vários roubos de criptomoedas de alto perfil, como o roubo de US$ 600 milhões da ponte Ronin.
Esta é uma história em desenvolvimento e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.
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2024-10-23 17:30