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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência neste mercado volátil, considero profundamente preocupantes os desenvolvimentos recentes em torno da Mine Digital e de seu ex-CEO, Grant Colthup. As alegações de fraude e má gestão não são apenas um golpe para a reputação da indústria, mas também um forte lembrete de que nem todos os participantes no espaço criptográfico são confiáveis.
Anteriormente, o chefe da casa de câmbio digital Mine Digital na Austrália foi acusado de uma acusação relacionada a fraude, com alegações de que ele obteve ilegalmente aproximadamente US$ 1,47 milhão (equivalente a 2,2 milhões de dólares australianos) de um cliente que pretendia negociar esses fundos por Bitcoins.
Em 21 de outubro, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) declarou que um cliente da Mine Digital cedeu AUD 1,5 milhão, mas não conseguiu receber a criptomoeda prometida da ACCE Australia.
De acordo com a ASIC, suspeita-se que a Colthup tenha utilizado os fundos em questão para liquidar as dívidas da ACCE, comprar criptomoedas em nome de terceiros ou possivelmente uma combinação destas atividades.
A empresa, que faliu em setembro de 2022, enfrenta agora novas acusações. Os credores têm tentado recuperar uma quantia de aproximadamente US$ 16 milhões da empresa desde então.
A autoridade de valores mobiliários do país anunciou que Grant Colthup foi informado de uma alegação de fraude durante uma audiência no Tribunal de Magistrados de Ipswich, em Queensland, Austrália, em 21 de outubro. O caso referente ao Colthup foi adiado para 16 de dezembro de 2024.
De acordo com o Código Penal de Queensland de 1899, especificamente a seção 408C, Colthup enfrentou uma possível pena de prisão de até 20 anos.
Como investidor em criptografia, observei que o valor do Bitcoin estava oscilando entre aproximadamente US$ 18.890 e US$ 24.580 quando decidi fazer meu investimento significativo de US$ 1,47 milhão. Segundo dados da CoinGecko, essa faixa de preço é o que estava acontecendo no momento da minha compra.
Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado por aproximadamente US$ 67.460. Isso significa que um Bitcoin pode potencialmente variar em valor de cerca de US$ 4 milhões a US$ 5,24 milhões.
De maio de 2019 até sua administração em setembro de 2022, a empresa Mine Digital administrou uma plataforma de negociação de criptomoedas, prestando diversos serviços de negociação ao longo desse período.
Inicialmente, descobriu-se que a ACCE tinha controle sobre apenas US$ 20.000 em ativos, o que é significativamente inferior aos US$ 16 milhões alegados pelos credores, conforme relatado pela Australian Financial Review em 13 de outubro de 2022.
Aproximadamente dois meses após o colapso de uma plataforma de criptomoeda em 1º de dezembro de 2022, o parceiro de recuperação de negócios e insolvência da PKF, Brad Tonks, foi designado liquidante pela ACCE.
No mês seguinte, janeiro de 2023, me vi preparando uma ação judicial contra a Colthup. O motivo desta ação legal foi a obtenção de uma ordem judicial que obrigava a Colthup a reembolsar os credores que deviam aproximadamente 16 milhões de dólares, conforme relatado pela Australian Financial Review (AFR).
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2024-10-22 06:53